招商证券股份有限公司 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上 市 保 荐 书 保荐机构（主承销商） CMS @ 招商证券 (深圳市福田区福田街道福华一路 111 号) 3-2-1 太湖远大向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法》（下称"《北交所注册管理办法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（下称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（下称"《北交所上市审核规则》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（下称"《北交所保荐业务管 理细则》"）等法律法规、行政法规和中国证监会及北京证券交易所（下称"北交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出 ...

向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 法 律 意 见 书 大成证字［2023］第 284-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dentons.cn 北京大成律师事务所 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 法律意见书 大成证字［2023］第 284-1 号 致：浙江太湖远大新材料股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江太湖远大新材料股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"太湖远大"）的委托，担任其申请 向不特定合格投资者公开发行股票并在 ...

太湖远大向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市 落实上市委员会审议会议意见的函的回复 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复 保荐人（主承销商） 贵所于 2024年 6月 20日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》 （以下简称"落实意见函"）已收悉。浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下 简称"发行人""公司"）与招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）、公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对落实意见函所列问题进行 了逐项落实、核查， 现对落实意见函问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与招股说明书（申报稿）中的 相同。本回复中的字体代表以下含义： | 落实意见函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对落实意见函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对招股说明书的引用 | 楷体（不加粗） | | 对招股说明书的修订、补充 | 楷体（加粗） | 本落实意见函回复除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各 分项数值 ...

关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会的 法律意见书 F DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 Preferred | aw Firm in China 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:浙江太湖远大新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》(以下简称"《挂牌公司治理规则》" ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2024-034 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料 股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：俞丽琴 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 38,506,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.3265%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股 份总数 18,520,800 股，占公司有表 ...

公告编号：2024-033 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公司股票已于 2023 年 11 月 27 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 12 月 28 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于浙江太湖远大新材 料股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。具体详见： 1 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京 证券交易所上市，2023 年 11 月 23 日，公司在招商证券股份有限公司 的辅导下，已通 过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）浙江监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 11 月 25 日，公司向北京证券交易所提交向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的 ...

请你们在 20 个工作日内对上述意见逐项落实，并通过 审核系统上传回复材料全套电子版（含签字盖章扫描页）。如 不能按期回复的，请及时通过审核系统提交延期回复的申请。 经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律 效力，在提交电子版材料之前请审慎、严肃地检查报送材料， 避免全套材料的错误、疏漏、不实。 1.请发行人：（1）结合销售人员、销售服务商大额交易对 手方与客户及供应商主要人员存在重名情况，补充说明销售 人员及其近亲属、销售服务商大额交易对手方相关人员是否 能够实际控制发行人相关客户或供应商，或者对发行人相关 客户或供应商产生重大影响。（2）补充说明主要销售服务商 银行流水是否存在异常。（3）补充说明发行人是否存在对销 售服务商、核心销售人员的重大依赖，并就销售服务商、核 心销售人员可能流失对经营业绩的影响作风险提示。请保荐 机构核查并发表明确意见。 2.请发行人：（1）结合电力电缆电压等级分类情况、环保 型电线电缆渗透率等，补充披露中低压电力电缆市场空间。 （2）补充披露下游电气装备电线电缆应用领域，结合终端市 1 场供求情况，披露下游电气装备电线电缆产品的市场空间。 （3）补充披露与西安交通大学关于 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 3-2-1 之 太湖远大向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件 上市保荐书 上 市 保 荐 书 声 明 保荐机构（主承销商） 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法》（下称"《北交所注册管理办法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（下称"《北交所上市规则》"）、《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（下称"《北交所上市审核规则》"） 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（下称"《北交所保荐业务管 理细则》"）等法律法规、行政法规和中国证监会及北京证券交易所（下称"北交 所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 CMS @ 招商证 ...

太湖远大向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件 发行保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 发 行 保 荐 书 保荐机构(主承销商) CMS @ 招商证券 住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 3-1-1 太湖远大向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（下称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江太湖 远大新材料股份有限公司（下称"公司""发行人""太湖远大"）的委托， 担任浙江太湖远大新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所（下称"北交所"）上市的保荐机构，为本次发行出具本发行保 荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以称"《保荐管理办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资 者公开发行股票注册管理办法》（下称"《北交所注册管理办法》"）、《北京证券 交易所证券发行上市保荐 ...