公告编号：2023-142 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 23 日下午 14：00。 （六）出席对象 1 公告编号：2023-142 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此 ...

公告编号：2023-135 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会提名委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 8 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事 ...

公告编号：2023-138 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作细则（北 交所上市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 12 月 8 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事工作细则（北交所上市后适用） 公告编号：2023-138 第二条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会 成员中至少包括三分之一以上独立董事。独立董事由股东大会选举或更换，对 公司全体股东负责。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、部 ...

公告编号：2023-136 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 8 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（等有关法律、法规、规范性文件，以及《浙江太湖远大新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司 董事、高级管理 ...

本章程已于 2023 年 12 月 8 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-140 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程（草案）（北 交所上市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为维护浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和 其他法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有 限公司。公司系由浙江太湖远大新材料有限公司按原帐面净资产值折股整体变 更设立的股份有限公司。公 ...

公告编号：2023-129 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 独立董事提名人声明（谢冰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会，现提名谢冰女士为浙江太 湖远大新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 浙江太湖远大新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江太湖远 大新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、 ...

公告编号：2023-137 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会战略委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 8 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件，及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作 细则。 公告编号：2023-137 第二章 人员组成 ...

公告编号：2023-132 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明（钟力生） 本人钟力生，已充分了解并同意由提名人浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会提名为浙江太湖远大新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江 太湖远大新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） ...

公告编号：2023-128 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 因独立董事陈希琴女士、曹晓珑先生连续任职期限将满 6 年，特向公司董事会申 请辞去独立董事的职位。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 6 日收到独立董事陈希琴女士递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 12 月 6 日收到独立董事曹晓珑先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未 ...

公告编号：2023-143 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过《关于补选公司第三届独立董事的议案》，上述议案 尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 任命钟力生先生为公司独立董事，任职期限 2023 年第四次临时股东大会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东 大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 任命谢冰女士为公司独立董事，任职期限 2023 年第四次临时股东大会审议通过之 日起至公司第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第四次临时股东大 会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 原独立董事因连续任职已满 6 年提出辞任，为优化公 ...