公告编号：2023-139 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司募集资金管理制度（北 交所上市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 8 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 募集资金管理制度（北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》 以 ...

本章程已于 2023 年 12 月 8 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-140 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程（草案）（北 交所上市后适用）（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为维护浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和 其他法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有 限公司。公司系由浙江太湖远大新材料有限公司按原帐面净资产值折股整体变 更设立的股份有限公司。公 ...

公告编号：2023-141 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事：刘渊恺、曹晓珑、陈希琴 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董 事》《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》《浙江太湖远大新材料股份有限公 司董事会议事规则》及《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（"公司"）的独立董事， 在审阅有关文件资料后，对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项，基于独 立判断的立场，发表意见如下： 一、关于补选公司第三届独立董事的议案 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规 定，作为公司的独立董事，我们就公司提名补选第三届董事会 ...

公告编号：2023-142 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 23 日下午 14：00。 （六）出席对象 1 公告编号：2023-142 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此 ...

证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 独立董事候选人声明（谢冰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-131 本人谢冰，已充分了解并同意由提名人浙江太湖远大新材料股份有限公司董 事会提名为浙江太湖远大新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江太 湖远大新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》 ...

公告编号：2023-129 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 独立董事提名人声明（谢冰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会，现提名谢冰女士为浙江太 湖远大新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 浙江太湖远大新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江太湖远 大新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、 ...

关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 股票定向发行的 法律意见书 大成证字 [2022] 第 353 号 大成 DENTONS 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 1-6-1 大成 DENTONS 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna 北京大成(上海)律师事务所 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行的 法律意见书 大成证字 [2022] 第 353 号 致:浙江太湖远大新材料股份有限公司 北京大成〈上海〉律师事务所(以下简称"本所")接受浙江太湖远大新材料股 份有限公司(以下简称"太湖远大"或"发行人")的委托,担任太湖远大股票定向发 行(以下简称"本次定向发行")的专项法律 ...

招商证券股份有限公司 关于 浙江太湖远大新材料股份有限公司 股票定向发行的 推荐工作报告 主办券商 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 二〇二二年十二月 1-5-2 释 义 简称 释义 主办券商 招商证券股份有限公司 发行人、公司、挂牌公 司、太湖远大 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会 监事会 浙江太湖远大新材料股份有限公司监事会 股东大会 浙江太湖远大新材料股份有限公司股东大会 公司章程 浙江太湖远大新材料股份有限公司章程 发行对象、投资者 最终认购公司本次发行股份的发行对象 本次定向发行 发行人本次定向发行股票 《定向发行说明书》 《浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说 明书》 全国股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 现有股东 发行人截至股权登记日的全体在册股东 博创投资 湖州博创投资管理中心（有限合伙） 《股份认购协议》 发行人与发行对象于 2022 年 12 月 9 日签署的附生效条 件的《浙江太湖远大新材料股份有限公司定向发行股票 认购协议》 《推荐工作报告》 《招商证券股份有限公司关 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 公告编号：2022-021 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 2022 年 12 月 9 日，浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司核心员工认定的议案》， 拟提名认定冯寅铖、毛建伟、陈家豪、周玉梅、何佳俊、余燕春、洪流、陈德华、 何伟勤、李顺利、尚慧玲、冯本青、刘惠新、陈少龙、朱敏、施高峰、张培荣、 何冬兴、李军、邹新民、马成、何宇芬、童智峰、周敏、李学贵、柳珏、张庆旺、 刘伟明、姚晓威、李俊、江泽敏、石凯凯、柯勇、陈佰明、方舒超、钟欢欢、王 胜男、金强、岳卫民、郑珊珊、陈和义、于续阳、王长根、何光能、陈亲亚、唐 学良、谭志强、陈邦彦、宋飞、杨耀、莫吉兴、岳卫国共 52 人为公司核心员工。 同日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com）公 布了《关于 ...

公告编号：2022-020 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 2022 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：俞丽琴 6.召开情况合法合规性说明： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 4,161.96 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 ...