公告编号：2022-018 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规章及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》中 有关召开监事会会议的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》 1.议案内容： 为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长 期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 公告编号：2022-018 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式： ...

公告编号：2022-019 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 监事会关于公司核心员工认定的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司核心员工认定的议案》， 拟提名认定冯寅铖、毛建伟、陈家豪、周玉梅、何佳俊、余燕春、洪流、陈德华、 何伟勤、李顺利、尚慧玲、冯本青、刘惠新、陈少龙、朱敏、施高峰、张培荣、 何冬兴、李军、邹新民、马成、何宇芬、童智峰、周敏、李学贵、柳珏、张庆旺、 刘伟明、姚晓威、李俊、江泽敏、石凯凯、柯勇、陈佰明、方舒超、钟欢欢、王 胜男、金强、岳卫民、郑珊珊、陈和义、于续阳、王长根、何光能、陈亲亚、唐 学良、谭志强、陈邦彦、宋飞、杨耀、莫吉兴、岳卫国共 52 名员工为公司核心 员工。同日公司在全国中小企业股份转让系统网站 指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公布了《浙 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 公告编号：2022-017 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 （一）会议召开情况 2022 年第二次职工代表大会决议公告 1、会议召开时间：2022 年 12 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2、会议召开地点：浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以书面方 式发出。 5、会议主持人：郑颜 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江太湖远大新材料股份 有限公司章程》和《职工代表大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 49 人。 因公或因居家隔离未能出席职工代表 6 人。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司核心员工认定的议案》 1、议案内容： 经公司第三届董事会第六次会议审议通过，提名 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-004 浙江太湖远大新材料股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 主办券商：招商证券 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 2022 年 12 月 1 浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-004 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 | 一、 | 基本信息 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 8 | | 三、 | 本次定向发行对申请人的影响 21 | | 四、 | 本次发行相关协议的内容摘要 23 | | 五、 | 中介机构信息 25 | | 六、 | 有关声明 27 | | 七、 | 备查文件 32 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-004 中国证监会或全国股转公 ...

公告编号：2022-008 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司制定《募集资金管理制度》。 本制度于 2022 年 12 月 9 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者利益，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相 关法律法规、部门规章、业务规则以及《浙江太湖远大新材料 ...

公告编号：2022-015 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 监事会关于公司股票定向发行相关事项的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布 的《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司发布的《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指 南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，浙江太湖远大新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会对公司定向发行说明书等相关文件进行了认真审核， 并就公司股票定向发行相关事项发表意见如下： 1、本次股票定向发行说明书符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、 法规及规范性文件的规定。 2、本次股票定向发行中签署的附生效条件的《定向 ...

公告编号：2022-014 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为补充公司流动资金，提高公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司的持 （一）审议通过《关于<浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书> 的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 4 日 以电子信息方式发出 5.会议主持人：郑颜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规章及《浙江太湖远大新材料股份 ...

公告编号：2022-013 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | | | （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 24 日 13 ...

公告编号：2022-011 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于使用公司自有闲置资金办理银行结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司利用自有闲置资金购买结构性存款，是为了进行现金管理，进一步提 高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司将在不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的额度内使用闲置资 金购买结构性存款，自公司股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东 大会召开之日期间有效，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提 下，使用闲置资金办理银行短期结构性存款，并授权董事长在上述额度范围内 行使该项决策并签署相关合同文件；授权公司总经理在上述额度内行使决策 权，由财务部门负责具体实施。 ...

证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 公告编号：2022-012 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的 会议资料，根据《中华人民共和国公司法》《浙江太湖远大新材料股份有限公司 章程》《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现 对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》 的独立意见 经审查，我们认为：公司为本次定向发行股票编制的《股票定向发行说明书》 综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况， 充分论证了本次向特定对象发行股票的必要性，本次向特定对象发行股票定价的 原则、依据、方法和程序的合理性，以及本次 ...