关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No.100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 大成 Salans FMC SNR Denton Mck 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 ...

公告编号：2024-016 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司 （三）会议召开的合法合规性说明 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 14：00 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 21 日 15:00—2024 年 4 月 22 日 15:00。 公告编号：2024-016 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任 ...

公告编号：2024-012 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | （2023）年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材 | 无 | | | | | 料、燃料和 | | | | | | 动力、接受 | | | | | | 劳务 | | | | | | 出售产品、 | 远程电缆股份有限 | 40,000,000.00 | 27,638,919.38 | 业务量增加 | | 商品、提供 | 公司及其控股子公 | | | | | 劳务 | 司之线缆料采购 | | | | ...

公告编号：2024-014 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事宜的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董 事》《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》《浙江太湖远大新材料股份有限公 司董事会议事规则》及《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（"公司"）的独立董事， 在审阅有关文件资料后，对第三届董事会第十六次会议审议的相关事项，基于独 立判断的立场，发表意见如下： 一、关于公司 2023 年年度财务报表及审计报告的议案 经审查，我们认为公司编制了《2023 年年度财务报表》，并聘请了公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述财务报告进行了审计，出具了《2023 年年度审计报 ...

公证天业会计师事务所(特殊难通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 中国 江苏 无锡 总机:86(510)68798988 专真:86(510)68567788 电子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 执行信息披露新政策的专项说明鉴证报告 苏公WI2024IE1053号 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号 -财务报告的一般规定(2023年修订)》的规定编制专项说明是太湖远大管理层的 责任。这种责任包括保证专项说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导 性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明提出鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 元锡 Wuxi . Jiangsu . China 觉机:86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 传真:86(510)68567788 E-mail: mail@gztvcpa.cn 电子信箱: mail(@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1055号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称太湖远大)董事 会《2023年度内部控制自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效 性的认定进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是太湖远大董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 ...

公告编号：2024-017 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 公司于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议， 于 2022 年 12 月 24 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江太湖 远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案。 2023 年 1 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关 于对浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]107 号）。 本次定向发行股份实际总额为 1,976,400 股，发行价格为人民币 12 元/股，募集资 金总额为 23,716,800 元，募集资金用途为补充流动资金。2023 年 2 月 23 日，公证天业 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公 W[2023]B009 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 中国 江苏 干锡 总机:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 执行非经常性损益新政策的影响鉴证报告 三、工作概述 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 公证天业会计师事务所 苏公WI2024IE1058号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称太湖远大) 2021年12月31日和2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度和2022年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注的基础上, ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事宜的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2024-013 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董 事》《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》《浙江太湖远大新材料股份有限公 司董事会议事规则》及《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，已于会前获得并审阅了拟提交公司第三届董事会第十六次 会议审议的议案，经过认真的事前审查，在了解相关信息的基础上，经过讨论后 发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经审查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间， 坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants.SGP 完机:86 (510) 68798988 真:86(510)68567788 箱: mail(@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 非经常性损益鉴证报告 苏公WI2024IE1059号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称太湖远大) 2023年度的非经常性损益明细表(以下简称非经常性损益明细表)进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损益(2023年修订)》的规定编制非经常性损益明细表是太湖远大管理 层的责任。这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础 ...