公告编号：2023-019 浙江太湖远大新材料股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于修订公司内部治理相关制度的议案》，该议案已于 2022 年 4 月 20 日召 开的 2021 年年度股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范 性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以 要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务 ...

公告编号：2023-005 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | 序号 | 认购人名称 | 拟认购数量 | 认购价格 | 拟认购金额 | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元/股） | （元） | | | 1 | 夏臣科 | 91,000 | 12 | 1,092,000 | 现金 | 公告编号：2023-005 | 2 | 郑颜 | 50,000 | 12 | 600,000 | 现金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 冯寅铖 | 41,300 | 12 | 495,600 | 现金 | | 4 | 毛建伟 | 30,000 | 12 | 360,000 | 现金 | | 5 | 陈家豪 | 23,000 | 12 | 276,000 | 现金 | | 6 | 周玉梅 | 20,000 | 12 | 240,000 | 现金 | | 7 | 何佳俊 | 20,000 | 12 | 240,000 | 现金 | ...

公告编号：2023-105 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以电子信息方式发出 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年半年 公告编号：2023-105 度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 5.会议主持人：监事会主席郑颜 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 . the state , : 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是太湖远大董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作, 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包 括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其 他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 第 1 页 共 2 页 中国、江苏、元锡 电机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱: mail(a)gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公告编号：2023-091 （一）会议召开情况 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：俞丽琴 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 59 人，持有表决权的股份总数 40,962,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.96%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 53 人，持有表决权的股 份总数 19,251,800 股，占公司有表决权股份总数的 44.16%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 ...

公告编号：2023-124 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于申请 2024 年度授信业务的公告 1、综合授信业务 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向包括 且不限于银行、融资租赁公司、供应链管理公司等机构申请总额不超过 96,000 万 元人民币的流动资金综合授信敞口额度（包括新增及原授信到期后续展），具体 如下： | 序号 | 机构名称 | 综合授信敞口额度 不超过（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 广发银行湖州分行 | 10,000 | | 2 | 招商银行湖州长兴支行 | 10,000 | | 3 | 交通银行湖州吴兴支行 | 10,000 | | 4 | 北京银行杭州平海支行 | 9,000 | | 5 | 中国光大银行杭州分行 | 7,000 | | 6 | 杭州银行长兴支行 | 5,000 | | 7 | 中国民生银行湖州分行 | 5,000 | | 8 | 中信银行湖州分行 | 5,000 | | 9 | 澳门国际银行杭州分行 | 5,000 | | 10 | 上海浦 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 非经常性损益审核报告 the state 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP 中国 江苏 元锡 2机:86 (510) 68798988 安真:86(510) 68567788 电子信箱: mail(a)gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 非经常性损益审核报告 苏公WI2023IE1409号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称太湖 远大)2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度的非经常性损益明细表(以下 简称非经常性损益明细表)。 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 --非经常性损益(2008)》的规定编制非经常性损益明细表是太湖远大管理层的责任。 这种责任包括设计、执行和维护与非 ...

公告编号：2023-108 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第三届董事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《浙江太湖远大新材料 股份有限公司章程》《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关文件资料后，基于独立判断的 立场，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立 意见 经审查相关材料，我们认为，公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》真实地反映了公司 2023 年上半年募集资金的管理、存 放及使 ...

公告编号：2023-092 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《董事会关于授权签署"特种线缆用环保型高分子材料产业化扩 公告编号：2023-092 建项目"相关合同的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议 案》，新建募投项目"特 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 6 (510) 68798988 (510) 685677 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 苏公 W[2023]E1459 号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称太湖远大)的财务 报表,包括2023年9月30日的合并及母公司资产负债表,2023年1-9月的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注。这些财务报表的编制是太湖远大管 理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审 阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取 有限保证。审阅主要限于询问太湖远大有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保 ...