公告编号：2023-018 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于修订公司内部治理相关制度的议案》，该议案已于 2022 年 4 月 20 日召 开的 2021 年年度股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会 ...

一、募集资金基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，于 2022 年 12 月 24 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江太湖远大新材料股 份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案。 2023 年 1 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 的《关于对浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转 函[2023]107 号）。 本次定向发行股份实际总额为 1,976,400 股，发行价格为人民币 12 元/股， 募集资金总额为 23,716,800 元，募集资金用途为补充流动资金。2023 年 2 月 23 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏公 W[2023]B009 号），对本次募集资金到位情况进行了验资审验。本次定向发行股 份于 2023 年 3 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 公告编号：2023-015 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证 ...

公告编号：2023-078 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）年度 报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的 问责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远 大新材料股份有限公司章程》（以下简称" ...

公告编号：2023-016 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于核心员工离职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 （一）基本情况 特此公告。 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到核心员工 杨耀先生递交的离职申请。杨耀先生持有公司股份 3,000 股，占公司股本总额的 0.007%，其离职后不再担任公司其他职务。 （二）辞职原因 杨耀先生因个人原因辞去公司现有职务。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 杨耀先生的离职对公司日常经营活动不会产生重大不利影响，公司已指定专 人与杨耀先生完成工作的平稳交接。公司对杨耀先生任职期间的工作表示衷心感 谢。 三、备查文件目录 杨耀《离职申请表》 公告编号：2023-016 2023 年 4 月 11 日 ...

公告编号：2023-107 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律 法规和规范性文件的规定，浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具如 下报告： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六 次会议，于 2022 年 12 月 24 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于<浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与 股票发行相关的议案。 2023 年 1 月 13 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 的《关于对浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转 函[2023]107 号） ...

公告编号：2023-122 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023- 015）。经事后核查，公告中部分内容有误，现予以更正。 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》。为 更准确、更合理地进行信息披露，公司对已披露的《关于募集资金使用完毕并注 销募集资金账户的公告》中关于募集资金管理情况、募集资金实际使用情等内容 进行了更正。 详细内容请见公司于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公 告（更正后）》（公告编号：2023-123 ...

苏公 W[2023]E1460 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . 江苏 . 元锡 岚机:86(510)68798988 专真:86(510) 68567788 已于信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称"太湖远大") 截至2023年6月30日止的前次募集资金使用情况进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》的规定编制 前次募集资金使用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏是太湖远大董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对太湖远大董事会编制的前次募集资 ...

公告编号：2023-127 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：俞丽琴 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 35,106,600 股，占公司有表决权股份总数的 80.5271%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 ...

公告编号：2023-098 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《非上市公众公司信息披露管理办法》、财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》等有关规定，对相关会计差错事项进行更正，涉及 2022 年度 公司财务报表及附注。 进层时符合标准情况： √最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平均 不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元。 二、表决和审议情况 2023 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第十次会议，分别审议通过《关 于前期会计差错更正的议案》和《关于更正<2022 年年度报告>及<2022 年年度 报告摘要>的议案》，表决结果：同意 9 票，反 ...

公告编号：2023-079 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，做好内幕信息保密管理及内幕信息知情人登记工作，维护信息 披露的公开、公平、公正原则，防范内幕交易等违法违规行为，保护公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律、法规及规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会为 ...