公告编号：2023-092 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《董事会关于授权签署"特种线缆用环保型高分子材料产业化扩 公告编号：2023-092 建项目"相关合同的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议 案》，新建募投项目"特 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 6 (510) 68798988 (510) 685677 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 苏公 W[2023]E1459 号 浙江太湖远大新材料股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称太湖远大)的财务 报表,包括2023年9月30日的合并及母公司资产负债表,2023年1-9月的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表,以及财务报表附注。这些财务报表的编制是太湖远大管 理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审 阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取 有限保证。审阅主要限于询问太湖远大有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保 ...

公告编号：2023-051 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 1 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市事项作出有关承诺并接受相应约束措施的公告 1、公开披露本承诺人未履行或未及时履行相关承诺的具体原因并向公司股 东及社会公众投资者道歉，同时根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应 的法律责任或采取相关替代措施； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市，公司 及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员就本次发行上市相关事项 作出了公开承诺。如在实际执行过程中，上述责任主体违反公司本次发行上市时 作出的公开承诺的，则采取或接受以下措施予以约束： 一、公司承诺 2、给投资者造成损失的，本承诺人将向投资者依法承担责任； 公司将严格履行本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 ...

公告编号：2023-063 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事工作细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、 《上市公司独立董事规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会成员 ...

公告编号：2023-038 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 14：00 时。 1 公告编号：2023-038 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 2 ...

公告编号：2023-114 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 二、《关于补充确认变更募集资金用途的议案》的独立意见 经审查，我们认为本次补充确认变更募集资金用途，公司事后履行了必要的 1 公告编号：2023-114 程序，符合法律、法规、规范性文件和监管部门的规定和要求，募集资金的用途 符合国家相关的产业政策和公司的发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意 《关于补充确认变更募集资金用途的议案》。 浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十三次会议，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理指引第 2 号——独立董事》《 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-009 浙江太湖远大新材料股份有限公司 股票定向发行情况报告书 住所：浙江省湖州市长兴县和平镇工业园区 主办券商:招商证券 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 2023年3月 - 1 - 浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-009 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 全体高级管理人员签名： - 2 - 声明 全体监事签名： 浙江太湖远大新材料股份有限公司（加盖公章） X年X月X日 释义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 公司、发行人、太湖远大 | 指 | 浙江太湖远大新材料股份有限公司 | | 主办券商、招商证券 | 指 | 招商证券股份有限公司 | | 律师、大成 | 指 | 北京大成（上海）律师事务所 | | 审计机构、会计师事务所、会计 师、公证天业 | 指 | 公 ...

公告编号：2023-070 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度 ...

公告编号：2023-045 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | □媒体采访 | √业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 | | | □其他 | | 二、投资者关系活动情况 （一）参与单位名称及人员姓名 投资者网上提问。 （二）活动时间 2023 年 5 月 19 日（周五）下午 15:00-17:00。 （三）活动地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的 方式召开业绩说明会。 1 公告编号：2023-045 （四）公司接待人员姓名 1、公司 2022 年应收账款较上年增长的原因是什么？公司对应收账款采取 了哪些应对措施？回款是否顺利？ 非常感谢您的关注！2022年末公司应收账款余额较2021年 ...

公告编号：2023-103 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长俞丽琴 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 52 人，持有表决权的股份总数 37,922,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.99%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股 份总数 16,145,100 股，占公司有表决权股份总数的 37.03%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 ...