公告编号：2023-022 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于修订公司内部治理相关制度的议案》，该议案已于 2022 年 4 月 20 日召 开的 2021 年年度股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保 证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规 则》等相关规则以及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二 ...

公告编号：2023-003 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 股票定向发行认购公告 一、现有股东优先认购安排 公司章程未对股票发行优先认购事项做出规定。公司 2022 年第四次临时股 东大会审议通过了《关于公司在册股东无本次定向发行股票的优先认购权的议 案》，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。 公司现有股东是指公司 2022 年第四次临时股东大会股权登记日 2022 年 12 月 21 日的在册股东。 | 序号 | 认购人名称 | 拟认购数量 | 认购价格 | 拟认购金额 | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元/股） | （元） | | | 1 | 夏臣科 | 91,000 | 12 | 1,092,000 | 现金 | 公告编号：2023-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2022 年 12 月 24 日，浙江太湖远大新材料股份有限公司 202 ...

公告编号：2023-061 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会议事规则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规 范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，是公司的经营决策机构。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，其中独立董事 ...

公告编号：2023-032 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2023 | 年发 | 2022 年与关联方实 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | | 际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | | | | | | | 动力、接受劳务 | | | | | | | 出售产品、商品、提 | 环保型高分 | 120,000,000 | | 72,985,606.46 | 业务量增加 | | 供劳务 | 子电缆料 | | | | | | 委托关联人销售产 | | | | | | | 品、商品 | | | | | | | 接受关联人委托代为 | | | | | | | ...

公告编号：2023-028 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日 以电子信息方式发出 5.会议主持人：郑颜 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规章及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》中有关 召开监事会会议的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《浙江 ...

证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-027 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 1 公告编号：2023-027 根据有关法律法规 ...

公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 陈希琴女士、曹晓珑先生、刘渊恺先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章 程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事的基本情况 陈希琴、曹晓珑、刘渊恺经 2021 年 12 月 3 日公司第二届董事会第十一次 会议提名，2021 年 12 月 20 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过担任 公司独立董事。 陈希琴，女，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。2004 年 9 月 至今就职于浙江经济职业技术学院，担任教授职务。2001 年 9 月至 2002 年 1 月在浙江正大会计师事务所兼任审计；2005 年 9 月至 2007 年 6 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-072 第一章 总 则 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本细则。 股东大会网络投票实施细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 定通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码 ...

公告编号：2023-082 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （1）本次发行股票的种类：人民币普通股。 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 ...

公告编号：2023-113 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电子信息方式发出 5.会议主持人：监事会主席郑颜 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司根据实际经营 ...