证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公告编号：2023-097 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日下午 14:00。 公告编号：2023-097 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 ...

公告编号：2023-081 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正事项基本情况 公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2023-046），其中相关内容表述有误，现予以更正。 （一）更正前 " 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市的议案》 1.议案内容： 为了提高公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，公司拟申请股票向 不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，本次发行的具体方案如下： …… （10）决议有效期：经股东大会批准之日起 24 个月内有效。 最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。 1.议案内容： 为了提高公司的 ...

公告编号：2023-060 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 股东大会议事规则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会 ...

公告编号：2023-042 二、备查文件 全国中小企业股份转让系统《关于 2023 年第三批创新层进层决定的公告》 （股转公告[2023]200 号）。 特此公告。 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 5 月 18 日在全国 中小企业股份转让系统发布的《关于 2023 年第三批创新层进层决定的公告》（股 转公告[2023]200 号），浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条（一）款的规定：最近 两年净利润均不低于 1,000 万元，最近两年加权平均净资产收益率平均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2,000 万元。按照市场层级调整程序，公 司自 2023 年 5 月 19 日起进入创新层。 浙江太湖远大新材料股份有限公司 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-036 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董 事》《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》《浙江太湖远大新材料股份有限公 司董事会议事规则》及《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在审阅有关文件资料后，对第三届董事会第七次会议审议的相关事 项，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、关于 2022 年度利润分配方案的议案 根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来 的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟 定 2022 年度不进行现金分 ...

关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议、第三届监事会第六次会议及 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于<浙江太湖远大新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》；第三 届董事会第六次会议及 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司增加 注册资本并修改<公司章程>的议案》。公司本次定向发行股份实际总额为 1,976,400 股，已于 2023 年 3 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让。相关文件公司已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）。 二、工商变更登记情况 公告编号：2023-014 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 公司已于 2023 年 3 月 30 日完成了本次定向发行新增注册资本的工商变更 登记和《公司章程》 ...

公告编号：2023-064 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 对外担保管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司。本制度所称"对外担保" 指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。所称"公司及其控股 子公司的对外担保总额"是指包 ...

公告编号：2023-077 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 信息披露管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露 真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披 ...

公告编号：2023-066 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关联交易管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为加强浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证 公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件 和以及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，制订本制度。 第二条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第三条 公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-074 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度（北交所上市后适用） 本制度已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公 司及董事会负责。 第三条 本制度是董事会秘书执行职 ...