3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出 证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-111 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 非独立董事李春安及独立董事魏兆成、刘佳星因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4. ...

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-108 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"连城数控"）合并 报表范围内的全资子公司连城凯克斯科技有限公司（以下简称"连城凯克斯"） 和控股子公司中山市汇创精密科技有限公司（以下简称"中山汇创"）基于业务 发展的实际需要和资金需求分别向银行申请综合融资授信业务，由公司提供担 保。其中，连城凯克斯向江苏银行股份有限公司无锡分行（以下简称"江苏银行 无锡分行"）申请办理综合融资授信业务，由公司提供连带责任担保；中山汇创 向中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称"建设银行中山分行"）申 请办理综合融资授信业务，由公司提供连带责任担保的同时，追加中山汇创总经 理林龙强为该笔业务提供连带责任担保。具体情况如下： | 担保人 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 （万元） ...

大连连城数控机器股份有限公司 股东拟减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 三亚兆恒私募基金管理 合伙企业（有限合伙）－ | 持股 5% | 16,969,396 | 7.2278% | 北交所上市前取得（含 权益分派转增股） | | 如东睿达股权投资基金 | 以上股东 | | | | | 合伙企业（有限合伙） | | | | | 证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-107 二、 本次减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减 持数量 | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减持股 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 占总股 | 方式 | ...

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-106 大连连城数控机器股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"连城数控"）合并 报表范围内的控股子公司连智（大连）智能科技有限公司（以下简称"连智智能"） 基于业务发展的实际需要和资金需求，分别向中信银行股份有限公司大连分行 （以下简称"中信银行大连分行"）、上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以 下简称"浦发银行大连分行"）申请综合融资授信业务，由公司为其分别提供担 保。具体明细如下： | 担保人 | 被担 | 贷款银行 | 融资金额 | 融资期限 | 担保金额 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 保人 | | （万元） | | （万元） | | | 连城数控 | 连智 | 中信银行大连分行 | 1,000. ...

独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》及其子议案，表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 大连连城数控机器股份有限公司 证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-103 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司独立董事王岩女士，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本 次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 存在未履行完毕的公开承诺。 1 本公司独立董事陈克兢先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。 本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 ...

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-099 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李日昱） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人大连连城数控机器股份有限公司董事会，现提名李日昱为大连连城数 控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与大连连城数控机器股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、 ...

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-098 注：①"预计 2026 年发生金额"因受市场、政策及客户需求变化等原因影响，预计金额与实际发生 金额可能存在一定差异性；②上表中"2025 年 1-10 月与关联方实际发生金额"为 2025 年 1-10 月 累计新增合同金额，且未经审计。 （二） 关联方基本情况 1 关于预计 2026 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2026 | 年发 | 2025 年 1-10 | 月 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | | 与关联方实际 | | 发生金额差异较大的 | | | | 生金额 | | 发生金额 | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买保温毡、除尘 | 73,500,000.00 | | 18 ...

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-101 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李日昱） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李日昱，已充分了解并同意由提名人大连连城数控机器股份有限公司董 事会提名为大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连连城 数控机器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-102 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘佳星） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘佳星，已充分了解并同意由提名人大连连城数控机器股份有限公司董 事会提名为大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连连城 数控机器股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-100 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（刘佳星） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人大连连城数控机器股份有限公司董事会，现提名刘佳星为大连连城数 控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与大连连城数控机器股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...