证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-110 陕西天润科技股份有限公司 7.召开情况合法合规的说明： 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www ...

Core Insights - Tianrun Technology (920564) has successfully won the bid for the "New Territories Aerial Survey and Visualization 3D Map Update Service" project in Hong Kong, showcasing its strength and market recognition in the field of digital twin and spatiotemporal information technology [2][3] - The 3D digital map is a core digital foundation for Hong Kong's smart city construction, with Tianrun Technology having previously completed multiple high-quality 3D digital map construction tasks using advanced technologies such as aerial photogrammetry, LiDAR, and real-scene 3D modeling [2] - The project exemplifies the successful integration of "human-centered philosophy" and "technological innovation practice" in smart city construction, having won the "Seoul Tech-InnovaCity Silver Award" at the 3rd Seoul Smart City Conference in September 2025 [2] Project Details - The new bid will build upon the existing 3D digital map project results to achieve comprehensive updates and optimizations of spatiotemporal data, providing a more refined digital foundation for urban planning, land management, project development, environmental assessment, traffic logistics management, spatial analysis, and cultural tourism [3] - The company aims to deepen technological innovation to provide a solid digital foundation and key support for smart city construction, collaborating with various parties to create an intelligent, efficient, and sustainable digital city model [3]

证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-109 近日，公司已完成工商备案登记工作，本次备案的事项主要为《公司章程》 和公司董事、监事、高级管理人员的信息变更备案。除上述事项外，《营业执照》 上记载的其他工商登记事项未发生变更。 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 13 日 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日、2025 年 8 月 20 日分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次 会议、2025 年公司第一次职工代表大会、2025 年第三次临时股东会和第五届董 事会第一次会议，分别审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、 《<关于选举第五届董事会职工代表董事>的议案》、《关于董事会换届暨提名第 五届董事会董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、 《关于聘任公司总经理的议案》等议案。具体内容详见公司在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号： 2025-055）、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025- ...