证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-087 承诺管理制度 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.04 《修订〈承诺管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人、其他承诺人等（以下统称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-105 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.06 《修订〈总经理工作细则〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理的运作，进一步明确总经理的职责和职权，明确总经理办公会议的议事和决 策程序，完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，保证公司各项经营管理工 作顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-109 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.10 《制定〈重大信息内部报告制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-107 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.08 《修订〈审计委员会工作细则〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会 对经营管理层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等法律、法规和《公司章程》的相关规定，特制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 ...

子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.14 《制定〈子公司管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票， 无需提交公司股东会审议。 证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-113 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本制度所称的分公司是指由本公司或子公司投资设立但不具有独立法人资 格的分支机构。 本制度适用于本公司所属分、子公司。 第三条 除本条第二款规定的情形外，子公司有对外投资的，逐层自动适用 本制度。子公司对其分、子公司依据股权或管理制度所享有的权利，公司亦可直 接行使；同时，子公司还可根据实际情况逐层建立对其分、子公司的其他管理制 度，接受公司的监督。 子公司依据相关法律法规的要求，须保持独立性的，应按照相关法律法规建 立健全公司章程及管理制度并遵照 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-103 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.04 《修订〈内部审计工作制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强公司 及下属子公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《公司章程》等法律、法 规、部门规章相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 6 | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 6 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 9 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 13 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 14 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 17 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 26 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 26 | - | | 第二节 | 董事会 - | ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-101 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.02 《制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第一条 为规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和部 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-112 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.13 《制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动的管理事宜，维护证券市场秩序， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法 ...

证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-111 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 3.12 《制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维 护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规、规范性文 ...