证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-118 广东鸿智智能科技股份有限公司 对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"Hallsmart"）为应 对贸易政策波动对企业经营造成的影响，确保与核心客户的长期稳定合作，同时 进一步开拓东南亚及全球海外市场，拟与印尼本土企业 PT.KUMALA LESTARI INDAH（以下简称"Kumala"）共同投资，在印尼投资设立合资公司 PT.Sansmart Technologies（以下简称"合资公司"）。 Kumala 是一家小家电销售公司，渠道覆盖整个印尼市场，为印尼市场的客 户、零售商、批发商和公共机构提供优良的产品、售前和售后服务。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 10 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资 ...

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 证券代码：920926 证券简称：鸿智科技 公告编号：2025-119 广东鸿智智能科技股份有限公司 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资设立合资公司》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2025 年 10 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《对外投资设立合资公司的公告》（公告 编号：2025-118）。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章 ...