山西科达自控股份有限公司 证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2025-140 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法 律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成 2 ...

证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2025-144 山西科达自控股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 15:00 会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。 2. 会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高 新国际 B 座科达自控会议室 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会和监事，在 董事会中设置一名职工代表董事。现推选王鹏文先生为公司第五届董事会职工代 表董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 3. 会议召开方式：现场召开 4. 会议主持人：任建 ...

山西科达自控股份有限公司董事、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事、高级管理人员任命的基本情况 山西科达自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议 案》。 公司分别于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会第四次独立董事专门会议，审议 通过《关于拟聘任公司副总经理的议案》；2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第五次 会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 选举王鹏文先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 24 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 聘任崔世杰先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会届满之日止，自 2025 年 10 月 24 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒 ...

二、审议和表决情况 2025 年 10 月 24 日公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于山西科达自控股份有限公司拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授 信额度伍仟万元的议案》。 证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2025-145 山西科达自控股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请贷款的基本情况 为满足日常运营及业务拓展需要，山西科达自控股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向华夏银行股份有限公司太原分行（以下简称"华夏银行"）申请综合 授信额度伍仟万元整，担保方式为信用，具体提款方式、金额及期限以后续双方 签订合同为准。 三、申请贷款的必要性以及对公司的影响 公司申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于促进 公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、备查文件 《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》 山西科达自控股份有限公司 董事会 202 ...

证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2025-143 山西科达自控股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于调整第五届董事会审计委员会委员的基本情况 调整前的审计委员会成员：王东升先生、杨少华先生、李更新先生 主任委员：王东升先生 调整后的审计委员会成员：王东升先生、杨少华先生、常青先生 主任委员：王东升先生 二、本次调整对公司的影响 为保证董事会各专门委员会的正常运作，山西科达自控股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通 过了《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 三、备查文件 《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》 山西科达自控股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 27 日 本次董事会审计委员会委员的调整符合《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求， ...

Core Viewpoint - The announcement reveals that HaiTu Technology has terminated its advisory agreement with Dongbei Securities, which was initially signed for the purpose of public stock issuance and listing on the Beijing Stock Exchange. This decision was made after considering various factors including the company's development strategy and the current capital market environment [1][4]. Company Overview - HaiTu Technology, established in 2013, specializes in the design, manufacturing, and sales of intelligent video terminal equipment and accessories. The company is recognized as a national high-tech enterprise and a "little giant" enterprise [4]. - The main products include smart mining visual systems and non-mining smart visual systems, with significant applications in major enterprises such as China Coal Group and China Petroleum [4]. Financial Performance - For the fiscal years 2022, 2023, and 2024, the company's projected revenues are 94.44 million, 137.06 million, and 145.50 million CNY respectively. The net profit attributable to shareholders is expected to be 19.27 million, 41.83 million, and 41.65 million CNY for the same years [5]. - In the first half of 2025, the company reported a revenue of 66.78 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 13.72%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 31.34% to 10.94 million CNY [6][7]. Acquisition Details - On June 26, 2025, an agreement was signed for the transfer of 51% of HaiTu Technology's shares to Shanxi Keda Control Co., Ltd. The acquisition price is set at 209.10 million CNY, with payment planned over four years [8]. - Following the acquisition, the actual controller of the company will change from Xiao Tao to Fu Guojun [7].