证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2025-027 （四）会议由李桃女士主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第二十七次会议于 2025 年 6 月 27 日在四川省成都市武侯祠大街 （二）会议通知、会议资料已于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 4 人，实到 4 人。 债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司监事会 二○二五年六月二十七日 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于本公司修订 <四川成渝股份有限公司章程> 并取消监 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （本 实施细则 于二○一○ 年三 月九日由 本公司 第四届董 事会第 二十八次 会议审 议通过， 于二○一二年三月二十八日由本公司第四届董事会第四十二次会议审议通过第一次修订， 于二○一六年四月二十八日由本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过第二次修订， 于二○一九年三月二十八日由本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过第三次修订， 于二○二二年十二月十二日由本公司第八届董事会第二次会议审议通过第四次修订， 于二○二三年十二月二十八日由本公司第八届董事会第十一次会议审议通过第五次修订， 于二○二五年六月二十七日由本公司第八届董事会第三十五次会议审议通过第六次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）运作，促使审计委员会有效地履 行监督职责，提高本公司内部控制能力，健全本公司内部控制制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《四川成渝高速公 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （本实施细则于二○一二年三月二十八日由公司第四届董事会第四十二次会议审议通过， 于二○二三年十二月二十八日由本公司第八届董事会第十一次会议审议通过第一次修订， 于二○二五年六月二十七日由本公司第八届董事会第三十五次会议审议通过第二次修订） 第一章 总则 第一条 为适应四川成渝高速公路股份有限公司（"本公司"）战略发展需要， 增强本公司的核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》、本公司股份上市地的证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限 公司及上海证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）、《公 司章程》及其他有关规定，特设立本公司董事会战略与可持续发展委员会（以下 简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会的专门工作机构，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （本实施细则于二○一二年三月二十八日由公司第四届董事会第四十二次会议审议通过， 于二○一三年十二月二十四日由本公司第五届董事会第十次会议审议通过第一次修订， 于二○二三年十二月二十八日由本公司第八届董事会第十一次会议审议通过第二次修订， 于二○二五年六月二十七日由本公司第八届董事会第三十五次会议审议通过第三次修订） 第一章 总则 第一条 为规范四川成渝高速公路股份有限公司（"本公司"）领导人员的产 生，优化本公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、 本公司股份上市地的证券交易所（包括但不限于香港联 合交易所有限公司及上海证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称 "上 市规则"）、《公司章程》及其他有关规定，本公司特设立董事会提名委员会（"提 名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会议事规则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 为了进一步规范四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和公 司股票上市地证券交易所制订的《股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开四次董事会 会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一条 宗旨 1 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 独立董事提议召开董事会的，公司应当及时披露。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （本实施细则于二○一二年三月二十八日由公司第四届董事会第四十二次会议审议通过， 于二○二三年十二月二十八日由本公司第八届董事会第十一次会议审议通过第一次修订， 于二○二五年六月二十七日由本公司第八届董事会第三十五次会议审议通过第二次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川成渝高速公路股份有限 公司（"本公司"）全体董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、本公司股份上市地的证券交易所（包 括但不限于香港联合交易所有限公司及上海证券交易所）的 有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）、《公司章程》 及其他有关规定，本公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （"薪酬与考核委员会"），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本实施细则所称高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 1 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （本实施细则于二○一○年三月九日由本公司第四届董事会第二十八次会议审议通过， 于二○一二年三月二十八日由本公司第四届董事会第四十二次会议审议通过第一次修订， 于二○一六年四月二十八日由本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过第二次修订， 于二○一九年三月二十八日由本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过第三次修订， 于二○二二年十二月十二日由本公司第八届董事会第二次会议审议通过第四次修订， 于二○二三年十二月二十八日由本公司第八届董事会第十一次会议审议通过第五次修订， 于二○二五年六月二十七日由本公司第八届董事会第三十五次会议审议通过第六次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）运作，促使审计委员会有效地履 行监督职责，提高本公司内部控制能力，健全本公司内部控制制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《四川成渝高速公路股份有限公司章程》 ...

第一章 总则 第二章 股东会的召集 第三章 股东的提案与通知 第四章 股东委托代理人 第五章 股东会的召开 第六章 股东会的表决 第七章 股东会决议 第八章 股东会会后事项 第九章 类别股东会 第十章 监督管理 第十一章 附则 四川成渝高速公路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，保障股东的利 益，规范股东会的议事及决策的程序和方式，特制定本规则。 第二条 本规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》、公司股票的上市交易所上市规则、四川成渝高速公路股份有限公司 （以下简称"公司"）章程及其他相关法律法规而制定。 四川成渝高速公路股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 目 录 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 法律法规及公司章程中规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 章 程 目 录 | 第一章 | …………………………………………………………… 总则 | | --- | --- | | 第二章 | ……………………………………………… 经营宗旨和范围 | | 第三章 | ……………………………………………… 股份和注册资本 | | 第四章 | ……………………………………………… 股份增减和回购 | | 第五章 | ……………………………………………… 股票和股东名册 | | 第六章 | …………………………………………… 股东的权利和义务 | | 第七章 | ……………………………………………………… 股东会 | | 第八章 | …………………………………… 类别股东表决的特别程序 | | 第九章 | ……………………………………………………… 公司党委 | | 第十章 | ……………………………………………………… 董事会 | | 第十一章 | ………………………………………………………独立董事 | | 第十二章 | ……………………………………………董事会专门委员会 | | 第十三章 | …… ...

| 债券代码：241012.SH 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 | 债券简称：24 | 成渝 01 | MTN001 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | | | | 公告编号：2025-025 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》、相关制度及 取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于本公司修订<四川成渝高速公路股份有限公司章程>并取消监事会的议案》 及相关制度修订的议案。现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及取消监事会 4 | | | 亏损。减少注册资本弥补亏损的，公 | | --- | --- | --- | | | | 司不得向股东分配，也不得免除股东 | | | ...