智通财经APP讯，四川成渝高速公路(00107)发布公告，步丹璐女士(步女士)，因连续担任本公司独立非 执行董事即将届满6年，辞任本公司独立非执行董事、董事会审核委员会主任委员及薪酬与考核委员会 委员之职务，自2025年12月24日起生效。 罗宏先生(罗先生)获选举为本公司第八届董事会独立非执行董事，任期自临时股东会召开之日(即2025年 12月24日)起至本公司第八届董事会任期届满之日止。根据公司章程，罗先生于任期届满后，可连选连 任，连续任职不得超过六年。 于紧接临时股东会后举行的本公司第八届董事会第四十二次会议上，董事会已通过委任罗先生为本公司 董事会审核委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员之决议案，任期自2025年12月24日起至第八届董事 会任期届满为止。 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （股份編號：00107） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發佈的 《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆董事會第四十二次會議決議公告》及《中 銀（成都）律師事務所關於四川成渝高速公路股份有限公司2025年第三次臨時股東 會的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 執行董事兼公司秘書 中華人民共和國 • 四川省 • 成都市 二零二五年十二月二十四日 於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生（董事長）、游志明先生 （副董事長）、馬永菡女士、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生 （副董事長）、李成 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 董事名單及其角色和職能 四川成渝高速公路股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會下設四個委員會。董事會成員在該等委員會中所擔任的職位載列如下： 審核委員會 羅宏先生（主任委員）、周華先生及姜濤先生 執行董事 羅祖義先生（董事長）、游志明先生（副董事長）、馬永菡女士、姚建成先生及毛渝 茸女士 非執行董事 楊少軍先生（副董事長）、李成勇先生及陳朝雄先生 獨立非執行董事 余海宗先生、周華先生、姜濤先生及羅宏先生 1 戰略與可持續發展委員會 羅祖義先生（主任委員）、余海宗先生及姜濤先生 提名委員會 余海宗先生（主任委員）、羅祖義先生及周華先生 薪酬與考核委員會 姜濤先生（主任委員）、陳朝雄先生及羅宏先生 承董事會命 四 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 一.臨時股東會投票表決結果； 二.獨立非執行董事辭任； 三.委任獨立非執行董事；及 四.委任董事會委員會成員 茲提述四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）：(i)日期為2025年11月10日 之公告，內容有關非常重大的收購及關連交易之有關成雅高速擴容項目之工程合 同；(ii)日期為2025年10月30日之公告，內容有關持續關連交易之施工工程及相 關服務框架協議；(iii)日期為2025年11月10日之公告，內容有關建議變更本公司 二〇二五年度境內審計師；(iv)日期為2025年10月30日之公告，內容有關步丹璐 女士申請辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會主任委員及薪酬與考核 委員會委員之職務，同時建議委任羅宏先生（「羅先生」 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 持續關連交易 重續成品油框架協議 茲提述本公司日期為2024年11月29日及2024年12月3日之公告，內容有關（其中 包括）中路能源與中國石油四川銷售分公司於2024年12月3日簽訂之前成品油框 架協議。 成品油框架協議 鑒於前成品油框架協議將於2025年12月31日到期，董事會於2025年12月24日同 意本公司附屬公司中路能源與中國石油四川銷售分公司重續交易條款及訂立成 品油框架協議。根據成品油框架協議，本公司附屬公司中路能源同意於2026年1 月1日起至2026年12月31日止期間向中國石油四川銷售分公司（為其自身並代表 中國石油四川集團）購買成品油並由其提供成品油運輸服務（如需要）。 上市規則涵義 於本公告日期，中國石油持有 ...

证券日报网讯 12月24日，四川成渝发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于本公司 与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月24日，四川成渝发布公告称，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过《关于委 任罗宏先生为第八届董事会审计委员会主任委员的议案》等多项议案。 ...

格隆汇12月24日丨四川成渝(601107.SH)公布，为实现能源业务的持续稳健发展，满足日常经营需要， 公司控股子公司中路能源拟向中石油四川及其所属法人主体的下属公司采购成品油，并与中石油四川拟 签署《成品油买卖关联交易框架协议》。 本协议项下的买卖标的物为符合国家现行标准的成品油(汽油：92#、95#、98#等；柴油：0#等)，本协 议项下的所有交易的定价按成品油销售价格加上运费厘定.中石油四川集团配送的油品运费为50元/吨， 中路能源自行提货的油品运费为0元/吨。 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于本公司控股子公司签署成品油买卖 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为实现能源业务的持续稳健发展，满足日常经营需要，四川成渝高速公路股 份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司四川中路能源有限公司（以下简 称"中路能源"）拟向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（以下简称 "中石油四川"）及其所属法人主体的下属公司（以下简称"中石油四川集团"） 采购成品油，并与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》（以下简 称"本协议"）。本公司于 2025 年 12 月 24 日召开第八届董事会第四十二次会 议，以现场结合通讯的方式审议通过了《关于本公司控股子公司与中石油四川签 署<成品 ...

中银（成都）律师事务所 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 成都中银（2025）第 055-1224 号 2025 年 12 月 一、本次股东会的召集和召开程序 公司于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关 于筹备股东会的议案》。依据前述决议，公司董事会于 2025 年 12 月 5 日在《上 海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审 议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按照 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港交易所"）上市规则编制的通函已发 布于香港交易所网站并寄发予公司 H 股股东；按照上海证券交易所相关要求编制 的股东会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载明了会 议审议事项的详情。 本次会议的现场会议于 2025 年 12 月 24 日下午 15 时 00 分在四川省成都市 武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室召开，本次会议由公司董事长罗祖义先 生主持。本次会议的网络 ...