四川成渝高速公路股份有限公司 董事會戰略與可持續發展委員會實施細則 1 （本實施細則於二○一二年三月二十八日由公司第四屆董事會第四十二次會議審議通過，於二 ○二三年十二月二十八日由本公司第八屆董事會第十一次會議審議通過第一次修訂，於二○二 五年六月二十七日由本公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過第二次修訂） 第一章 總則 第一條 為適應四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）戰略發展需要， 增強本公司的核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策科學性， 提高重大投資決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》《上市公司治理準則》、本公司股份上市地的證券交易 所（包括但不限於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所）的有 關證券或股票上市規則（統稱「上市規則」）、《公司章程》及其他有關 規定，特設立本公司董事會戰略與可持續發展委員會（以下簡稱「戰 略與可持續發展委員會」），並制定本實施細則。 第二條 戰略與可持續發展委員會是董事會的專門工作機構，向董事會報告 工作並對董事會負責。 第三條 本實施細則所稱高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經 理、董事會秘書、財務總監及由總經理提請董事會認定的其 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事會提名委員會實施細則 （本實施細則於二○一二年三月二十八日由公司第四屆董事會第四十二次會議審議通過，於二 ○一三年十二月二十四日由本公司第五屆董事會第十次會議審議通過第一次修訂，於二○二三 年十二月二十八日由本公司第八屆董事會第十一次會議審議通過第二次修訂，於二○二五年六 月二十七日由本公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過第三次修訂） 第一章 總則 1 第一條 為規範四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）領導人員的產 生，優化本公司董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》《上市公司治理準則》、本公司股份上市地的證券交易 所（包括但不限於香港聯合交易所有限公司及上海證券交易所）的有 關證券或股票上市規則（統稱「上市規則」）、《公司章程》及其他有關 規定，本公司特設立董事會提名委員會（「提名委員會」），並制定本 實施細則。 第二條 提名委員會是董事會的專門工作機構，向董事會報告工作並對董事 會負責。 第三條 本實施細則所稱高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經 理、董事會秘書、財務總監及由總經理提請董事會認定的其他高級 管理人員。 第二章 人員組成 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會實施細則 （本實施細則於二○一二年三月二十八日由公司第四屆董事會第四十二次會議審議通過，於二 ○二三年十二月二十八日由本公司第八屆董事會第十一次會議審議通過第一次修訂，於二○二 五年六月二十七日由本公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過第二次修訂） 第一章 總則 第二章 人員組成 1 第八條 本公司人力資源部為薪酬與考核委員會的日常辦事機構，負責辦理 薪酬與考核委員會的具體事務工作。 第一條 為進一步建立健全四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）全體 董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理機制， 根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》、本公司股份上 市地的證券交易所（包括但不限於香港聯合交易所有限公司及上海證 券交易所）的有關證券或股票上市規則（統稱「上市規則」）、《公司章 程》及其他有關規定，本公司特設立董事會薪酬與考核委員會（「薪 酬與考核委員會」），並制定本實施細則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會的專門工作機構，向董事會報告工作並 對董事會負責。 第三條 本實施細則所稱高級管理人員是指董事會聘任的總經理、副總經 理、董事 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事會審計委員會實施細則 （本實施細則於二○一○年三月九日由本公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，於二○ 一二年三月二十八日由本公司第四屆董事會第四十二次會議審議通過第一次修訂，於二○一六 年四月二十八日由本公司第五屆董事會第二十六次會議審議通過第二次修訂，於二○一九年三 月二十八日由本公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過第三次修訂，於二○二二年十二月 十二日由本公司第八屆董事會第二次會議審議通過第四次修訂，於二○二三年十二月二十八日 由本公司第八屆董事會第十一次會議審議通過第五次修訂，於二○二五年六月二十七日由本公 司第八屆董事會第三十五次會議審議通過第六次修訂） 第一章 總則 1 第一條 為進一步規範四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱「本公 司」）董事會審計委員會（以下簡稱「審計委員會」）運作，促使審 計委員會有效地履行監督職責，提高本公司內部控制能力，健 全本公司內部控制制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上 海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 － 規範運作》《四川 成渝高速公路股份有限公司章 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事會議事規則 第一條 宗旨 為了進一步規範四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會 的議事方式和決策程序，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規範 運作和科學決策水平，根據《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》和公司股票 上市地證券交易所制訂的《股票上市規則》等有關規定，制訂本規則。 第二條 董事會辦公室 董事會下設董事會辦公室，處理董事會日常事務。 在發出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分徵求各董事的 意見，初步形成會議提案後交董事長擬定。 董事長在擬定提案前，應當視需要徵求高級管理人員的意見。 第五條 臨時會議 有下列情形之一的，董事會應當召開臨時會議： （一）代表十分之一以上表決權的股東提議時； （二）三分之一以上董事聯名提議時； （三）審計委員會提議時； 第三條 定期會議 董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會每年度至少召開四次董事會會 議。 第四條 定期會議的提案 （四）董事長認為必要時； 1 （五）獨立董事提議，並經全體獨立董事過半數同意時； （六）總經理提議時； （七）本公司《公司章程》規定的其他情形。 獨立董事提議召開董 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 股東會議事規則 目錄 1 第一章 總則 第二章 股東會的召集 第三章 股東會的提案與通知 第四章 股東委託代理人 第五章 股東會的召開 第六章 股東會的表決 第七章 股東會決議 第八章 股東會會後事項 第九章 類別股東會 第十章 監督管理 第十一章 附則 四川成渝高速公路股份有限公司 股東會議事規則 第一章 總則 第一條 為規範上市公司行為，保證股東會依法行使職權，保障股東的利 益，規範股東會的議事及決策的程序和方式，特制定本規則。 第二條 本規則依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中 華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東會規則》、公司股票 的上市交易所上市規則、四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱「公司」）章程 及其他相關法律法規而制定。 第三條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、本規則及公司章程的相關規定 召開股東會，保證股東能夠依法行使權利。 公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。公司全體董事應當 勤勉盡責，確保股東會正常召開和依法行使職權。 第四條 股東會應當在《公司法》和公司章程規定的範圍內行使職權。 第五條 股東 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章程 目錄 | 第一章 | 總則 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | | 第四章 | 股份增減和回購 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | | 第六章 | 股東的權利和義務 | | 第七章 | 股東會 | | 第八章 | 類別股東表決的特別程序 | | 第九章 | 公司黨委 | | 第十章 | 董事會 | | 第十一章 | 獨立董事 | | 第十二章 | 董事會專門委員會 | | 第十三章 | 公司董事會秘書 | | 第十四章 | 公司總經理 | | 第十五章 | 公司董事、高級管理人員的資格和義務 | | 第十六章 | 財務會計制度與利潤分配 | | 第十七章 | 會計師事務所的聘任 | | 第十八章 | 保險 | | 第十九章 | 勞動人事制度 | | 第二十章 | 群團組織 | | 第二十一章 | 公司的合併與分立 | | 第二十二章 | 公司解散和清算 | | 第二十三章 | 公司章程的修訂程序 | | 第二十四章 | 爭議的解決 | | 第二十五章 | 通知 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 一.臨時股東會表決結果；及 二.修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會 茲提述四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）：(1)日期為2025年6月27日之 公告，內容有關建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會；(2)日期為2025 年7月22日之公告，內容有關主要交易及關連交易之為發展成雅高速公路擴容項 目而成立合營公司；及(3)日期為2025年7月25日之通函（「通函」）及臨時股東會通 告（「臨時股東會通告」）。除文義另有所指外，本公告所使用的詞彙與通函所界定 者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* 董事會確認本公告並無任何虛假陳述、具誤導性聲明或重大遺漏，並願就其所載 內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。 一. 臨時股東會表決結果 （一 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited* 四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，本公司將於二零二五年八月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中 包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的未 經審計中期業績及其刊發。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 執行董事兼公司秘書 中華人民共和國•四川省•成都市 二零二五年八月十三日 於本公告之日，董事會成員包括：執行董事羅祖義先生（董事長）、游志明先生 （副董事長）、馬永菡女士、姚建成先生及毛渝茸女士，非執行董事楊少軍先生 （副董事長）、李成勇先生及陳朝雄先生，獨立非執行董事余海宗先生、步丹璐女 士、周華先生及姜濤先生。 * 僅供識別 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00107） 董事會會 ...

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 355 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | ...