China Ruyi Holdings Limited 中國儒意控股有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：136） 致列位股東： 中國儒意控股有限公司（「本公司」）之公司通訊 本公司欣然隨附下列本公司之公司通訊（「近期公司通訊」），以供 閣下閱覽： 1. 日期為二零二五年三月七日之本公司通函； 2. 本公司將於二零二五年三月二十六日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）的通告；及 3. 股東特別大會之代理人委任表格。 閣下有權於任何時間填妥隨附之要求表格及利用所提供之郵寄標籤寄回本公司之香港股份過戶登記分處 卓佳證券登記有限公司（「香港股份登記分處」），更改收取公司通訊 (附註1) 之方式之選擇（即收取公司通訊之 印刷本，或透過本公司網站取得公司通訊）。 閣下亦可以書面通知香港股份登記分處，地址為香港夏慤 道16號遠東金融中心17樓，或透過電郵至is-ecom@vistra.com提出要求，註明姓名、聯絡電話號碼、地址及 要求。 近期公司通訊之英文及中文本現以可供閱覽之格式登載於本公司網站http://www.ryholdings.com，亦已呈交香 港聯合交易所有限公司以登載於其網站www. ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 China Ruyi Holdings Limited 中 國 儒 意 控 股 有 限 公 司 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：136） 股東特別大會通告 茲通告中國儒意控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年三月二十六日（ 星期三 ）上午十 一 時 正 假 座 香 港 銅 鑼 灣 希 慎 道 33 號 利 園 一 期 37 樓 3701 室 舉 行 股 東 特 別 大 會（「 股 東 特 別 大 會」）以考慮並酌情通過下列普通決議案。本股東特別大會通告中未明確界定之詞語及詞彙 具有本公司日期為二零二五年三月七日之通函（「該通函」）所界定者之相同涵義。 普通決議案 「動議 – 1 – (a) 謹此確認、批准及追認(i)北京景秀及Virtual Cinema Entertainment（ 作為買方 ）；(ii)騰訊 數碼、香港騰訊、廣西騰訊及西藏永航（ 作為賣方）；(iii)目標公司；及(i ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有之中國儒意控股有限公司股份，應立即將本通函交予買主 或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承 讓人。 本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Ruyi Holdings Limited 中 國 儒 意 控 股 有 限 公 司 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：136） (1)須予披露及關連交易 收購目標公司的30%股權；及根據特別授權發行代價股份； (2)股東特別大會通告；及 (3)暫停辦理股份過戶登記手續 本公司之獨立財務顧問 本 封 面 頁 所 用 詞 彙 與 本 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。 董 事 會 函 件 載 於 本 通 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國儒意控股有限公司("本公司") 呈交日期： 2025年2月27日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00136 | 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股 ...

FF305 B. 贖回/購回股份 (擬註銷但截至期終結存日期尚未註銷) (註5及6) 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國儒意控股有限公司("本公司") 呈交日期： 2025年2月18日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00136 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 China Ruyi Holdings Limited 中 國 儒 意 控 股 有 限 公 司 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：136） – 1 – 除上文所披露者外，該公告所載與TFI Investment有關的所有其他資料均維持不變。 承董事會命 中國儒意控股有限公司 有關 根據一般授權按認購協議認購新股份的 補充公告 茲提述本公司日期為二零二五年一月二十八日的公告（「該公告」），內容有關（ 其中包括）TFI Investment按照TFI Investment認購協議根據一般授權認購新股份。除另行界定者外，本公告 所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公司謹此提供下列有關TFI Investment的額外資料： TFI Explorer SP（「基金」）為TFI Investment的獨立投資組合，TFI Investment為一家根據開曼群 島法律註冊成立的獲豁免公司，並登記為獨 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國儒意控股有限公司("本公司") 第 2 頁 共 6 頁 v 1.3.0 FF305 呈交日期： 2025年2月14日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00136 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 茲提述中國儒意控股有限公司（「本公司」）日期為2025年1月13日的公告（「該公告」），內容有 關收購目標公司30% 股權的須予披露及關連交易以及根據特別授權發行對價股份。除另行 界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該 公告所披露， 一份載有（ 其中包 括 ）(i)股權轉 讓協議及其 項下擬進行的 交易（ 包括授 出特別授權發行代價股份 ）的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就股權轉讓協議及其項下擬 進行 的交易（ 包括 授出特 別授權發 行代價 股份 ）致獨立 股東的 函件；(iii) 獨立財 務顧問 就股 權轉讓協議及其項下擬進行的交易（ 包括授出特別授權發行代價股份 ）向獨立董事委員會及 獨立股東發出的意見函件；及(iv)根據上市規則須載於通函的其他資料，連同股東特別大會 通告的通函（「通函」）預計將於2025年2月14日或之前寄發予股東。 由於需要更多時間編製及敲定將載入通函 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, China Ruyi [8]. Core Views - The company has successfully expanded its business from books to film and now to gaming, demonstrating a diversified development strategy [8]. - China Ruyi has strong capabilities in producing and investing in film content, which has been validated by historical data on TV drama popularity and box office performance [8]. - The gaming business is expected to see explosive growth in 2024, with significant revenue increases anticipated from new game launches and a robust product pipeline [8]. Summary by Sections Business Development Stages - Since its establishment in 2009, the company has gone through three development phases: 1. From 2009 to 2013, it focused on acquiring popular book IPs to lay the foundation for film production [12]. 2. From 2013 to 2020, it expanded into the film market, successfully producing several high-grossing films [12]. 3. From 2021 to present, it has extended its business downstream by launching an online streaming platform and acquiring cinema assets, while also venturing into gaming [12][29]. Film Business - The company excels in creating and identifying blockbuster content, supported by over a decade of experience in the industry [8]. - It has established a strong competitive edge through its content production capabilities, which are crucial in the "content is king" era [32]. Gaming Business - The gaming segment is projected to experience significant growth, with revenues reaching 4.46 billion RMB in 2023, marking a year-on-year increase of over 700% [8]. - The company has a solid partnership with Tencent, which provides a strong foundation for its gaming operations [8]. Financial Projections - Revenue forecasts for China Ruyi are 5.73 billion RMB in 2024, 7.02 billion RMB in 2025, and 8.16 billion RMB in 2026, driven by new film and game releases [8]. - The adjusted net profit is expected to be 794 million RMB in 2024, 1.99 billion RMB in 2025, and 2.36 billion RMB in 2026 [8].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 根據一般授權按配售協議配售新股份 （ 於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：136） (1)根據一般授權按認購協議認購新股份 及 (2)根據一般授權按配售協議配售新股份 配售代理 根據一般授權按認購協議認購新股份 – 1 – 於二零二五年一月二十七日（ 交易時段後 ），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配 售 代 理 已 有 條 件 同 意 根 據 配 售 協 議 所 載 條 款 及 在 其 所 載 條 件 規 限 下 ， 作 為 本 公 司 之 代 理，按盡力基準促使不少於六名承配人（ 彼等及彼等之最終實益擁有人須為獨立第三方 ） 以配售價每股配售股份2.37港元認購最多490,506,329股配售股份。配售事項之所得款項總 額將約為1,162,500,000港元（ 相當於約150,000,000美元 ），而配售事項之所得款項淨 ...