香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中國，上海，2025年10月22日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為 解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 余光贤先生在担任本公司证券事务代表期间勤勉尽责，本公司董事会对他的 辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢! 黄立新先生简历如下： 黄立新，1973 年 12 月出生，现任本公司董事会秘书室主任、外事办公室主 任、 ...

（股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中國，上海，2025年10月22日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為 解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。 中国石化上海石油化工股份有限公司 与中国石化财务有限责任公司关联交易的 风险评估报告 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国石化财务有限责任公司（以下简称"中石化财 务公司"）本着存取自由的 ...

Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中國，上海，2025年10月22日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為 解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-4 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中國，上海，2025年10月22日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為 解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600688 证 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中國，上海，2025年10月22日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為 解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國石化上海石油化工股份有限公司 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 聯席公司秘書 劉剛 中國，上海，2025年10月22日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為 解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-41 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 2017年4月27日第八届董事会第二十七次会议审议通过 2023年5月26日第十届董事会第二十九次会议第一次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第二次修订 第一章 总 则 第一条 为明确中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）的组 成和职 ...

Core Insights - Shanghai Petrochemical reported a revenue of 19,362.301 million yuan for Q3 2025, representing a year-on-year decline of 13.8% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 30.595 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 361.67% [1]

Core Viewpoint - The company emphasizes the importance of board diversity as a key element in achieving sustainable balanced development and strategic goals [1] Summary by Relevant Categories Board Diversity Policy - The company has announced a policy aimed at promoting board diversity, considering factors such as gender, age, cultural and educational background, professional experience, skills, knowledge, and tenure [1] - All appointments to the board will adhere to the principle of "merit-based selection," taking into account the specific needs and business model of the company while recognizing the benefits of board diversity [1]

1.1 本政策旨在列載中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」） 為達致成員多元化而採取的方針。 2. 適用範圍 中國石化上海石油化工股份有限公司 董事會成員多元化政策 1. 目的 4.1 甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背 景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會 提供的貢獻而作出決定。本公司避免單一性別董事會，並（如有必要）聘請獨立專業 機構協助甄選女性董事的潛在繼任者以維持性別多元化。董事會組成（包括性別、年 齡、服務任期）將每年在《企業管治報告》內披露。 5. 監察及匯報 5.1 提名委員會將每年在《企業管治報告》內匯報董事會在多元化層面的組成，並監察本 政策的執行。 6. 檢討本政策 6.1 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討 論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。 2.1 本政策適用於董事會，但不適用於與本公司僱員有關的多元化情況。 3. 政策聲明 3.1 為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標 及維持可持續發展 ...