香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 （股份代號：00338） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 2023年第三季度報告 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|--------------| | | | | 本公告在上海和香港同步刊登。本公告乃根據《上海證券交易所股票上市規則》規定於 | | | 中國境內刊登。本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 | 13.09 條及第 | | 13.10B 條的披露義務而作出。 | | 一、重要內容提示 1.1 中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」、「公司」，連同其附屬公司統 稱為「本集團」）董事會 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2023-37 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届董事会（"董事会"）第三次会议（"会议"）于 2023 年 10 月 11 日发出书面通知及相关材料。会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方 式召开。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员及高级 管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董 事长万涛先生主持，董事会讨论并通过了如下决议： 决议三 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与 中国石化财务有限责任公司关联交易的风险评估报告》。 决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于上海 石化领导班子任期制和契约化管理相关工作的议案》。 决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审 ...

理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2023-39 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）第 十一届董事会（"董事会"）第三次会议（"会议"）于 2023 年 10 月 11 日发出书面通知。会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式召开。应 到会董事 11 位，实到董事 11 位。本公司监事会成员和高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石 化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由万涛董事长主持， 董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《聘任李善涛担 任公司副总经理》的议案。李善涛先生被董事会任命为本公司副总经 理，任期自 2023 年 10 月 25 日起至第十一届董事会届满之日止。 李善涛先生的简历如下： 李善涛，男，1978 年 12 月出生。李先生于 2 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 致：中国石化上海石油化工股份有限公司及全体股东 2、董事会就本次持续关联交易有关议案表决时，关联董事回避了表决，表 决程序符合境内外有关法律、法规和规范性文件之规定以及公司章程的有关规 定。 3、本次持续关联交易是按照一般商业条款进行的，对公司及全体股东而言 是公平与合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 4、本次持续关联交易确定的截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日 止各年度的最高限额，是基于本公司业务情况和涉及使用财务服务的交易数额， 参考此前与与中国石油化工集团有限公司相关交易及交易金额所作出的估计。本 次持续关联交易确定的最高限额对公司及全体股东而言是公平与合理的。 1 5、同意本次持续关联交易以及本次持续关联交易在截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日止各年度的最高限额。 二、关于《上海石化与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险评估报告》 的独立意见 中国石化财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非银行金融机构， 其业务范围、 ...

证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2023-38 中国石化上海石油化工股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2022 年 11 月 10 日与中石化集团签订的《金融服务框架协议》 （"过往协议"）将于 2023 年 12 月 31 日到期，详见公司于 2022 年 11 月 11 日披 露的日常关联交易公告。本公司第十一届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日召开，审议并批准本公司拟与中石化集团签署《金融服务框架协议》（"协议"） 以及截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日止各年度的有关日常关联交易 的年度上限。协议将于 2023 年 12 月 31 日前签署。 于本公告刊发之日，中石化集团直接及间接拥有本公司已发行股本 50.97%的股权，是本公司的实际控制人。根据上海上市规则及香港上市规则第 14A 章，中石化集团及其联系人为本公司的关联（连）人士。因此，本公司与中 石化集团的交易构成本公 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 与中国石化财务有限责任公司关联交易的 风险评估报告 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国石化财务有限责任公司（以下简称"中石化财 务公司"）本着存取自由的原则，通过中石化财务公司金融 平台，办理贷款、代为收付款、贴现、结算、委托贷款及其 他金融业务，有关业务已纳入公司与中国石油化工集团有限 公司的金融服务持续关联交易中。公司按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要 求，通过查验中石化财务公司《金融许可证》、《营业执照》 等证件资料，并审阅中石化财务公司的定期财务报告，对中 石化财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，结 合公司实际业务开展情况，报告如下： 一、中石化财务公司基本情况 中石化财务公司是经中国人民银行批准设立的非银行 金融机构，由原中国石化总公司独家发起，于1988年7月8日 正式成立。中石化财务公司法定代表人为蒋永富，成立时注 册资本为3亿元，其后经过7次增资，现注册资本为180亿元， 股东为中国石油化工集团有限公司（出资占51％）和中国石 油化工股份有限公司（出资占49％）。中石化财务公司总部 设在 ...

唐 松 陈海峰 杨 钩 周 颖 黄江东 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")等法律法规及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定,我们作为中国石化上海石油化工股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事,认真审阅了拟提交公司第十一届董事会 第三次会议审议的关于《<金融服务框架协议(2024年-2025年)>及该协议项下 有关持续关联交易截至 2024年 12月 31 日及 2025年 12 月 31 日止的最高限额》 的相关材料,现发表事前认可意见如下: (一)本次与中国石油化工集团有限公司(以下简称"中石化集团")签订 的《金融服务框架协议(2024年-2025年)》及协议项下的有关交易属于关联交 易事项,应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审 议上述关联交易事项时,关联董事万涛先生、杜军先生及解正林先生应按规定予 以回避。 (二)本次与中石化集团进行的持续性关联交易及其确定的截至 2024年 12 月 31 日、2025 ...

公司代码：600688 公司简称：上海石化 公告编号：临 2023-40 中国石化上海石油化工股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公司"，连 同其附属公司，"本集团"）根据上海证券交易所《上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》之《第十三号-化工》第十五条的相 关规定，特将截至 2023 年 9 月 30 日止 9 个月主要经营数据公告如下： 产品名称 产量（万吨） 销量（万吨） 销售收入 （人民币千元） 石油产品 柴油 269.34 266.83 17,571,907 汽油 249.23 248.20 20,974,641 航空煤油注 1 136.35 97.84 5,585,019 中间石化产品 对二甲苯注 2 53.26 53.39 3,974,152 苯注 1 28.26 25.24 1,586,065 乙二醇注 2 7.19 6.05 219,671 环氧乙烷 11.97 11.47 639,636 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2023-36 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 19 日(星期四) 至 10 月 25 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（spc@spc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 26 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日(星期四) 上午 9:00-10: ...

中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事 會」）玆通告謹定於2023年10月25日（星期三）舉行董事會會議，以審議並批准本集團截至 2023年9月30日止九個月之第三季度業績以作刊發之用及處理其他事項。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 00338 董事會會議召開日期 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條而作出。 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中國，上海，2023年10月11日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為萬濤、管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行 董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃 江東。 ...