香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 2017年4月27日第八届董事会第二十七次会议审议通过 2023年5月26日第十届董事会第二十九次会议第一次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第二次修订 第一章 总 则 第一条 为明确中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）的组 成和职 ...

Core Insights - Shanghai Petrochemical reported a revenue of 19,362.301 million yuan for Q3 2025, representing a year-on-year decline of 13.8% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 30.595 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 361.67% [1]

Core Viewpoint - The company emphasizes the importance of board diversity as a key element in achieving sustainable balanced development and strategic goals [1] Summary by Relevant Categories Board Diversity Policy - The company has announced a policy aimed at promoting board diversity, considering factors such as gender, age, cultural and educational background, professional experience, skills, knowledge, and tenure [1] - All appointments to the board will adhere to the principle of "merit-based selection," taking into account the specific needs and business model of the company while recognizing the benefits of board diversity [1]

1.1 本政策旨在列載中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」） 為達致成員多元化而採取的方針。 2. 適用範圍 中國石化上海石油化工股份有限公司 董事會成員多元化政策 1. 目的 4.1 甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背 景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會 提供的貢獻而作出決定。本公司避免單一性別董事會，並（如有必要）聘請獨立專業 機構協助甄選女性董事的潛在繼任者以維持性別多元化。董事會組成（包括性別、年 齡、服務任期）將每年在《企業管治報告》內披露。 5. 監察及匯報 5.1 提名委員會將每年在《企業管治報告》內匯報董事會在多元化層面的組成，並監察本 政策的執行。 6. 檢討本政策 6.1 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討 論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。 2.1 本政策適用於董事會，但不適用於與本公司僱員有關的多元化情況。 3. 政策聲明 3.1 為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標 及維持可持續發展 ...

中國石化上海石油化工股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 2012年3月29日第七屆董事會第五次會議審議通過 2025年10月22日第十一屆董事會第二十次會議第一次修訂 第一章 總則 第一條 為規範中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管理 人員的產生，優化董事會成員的組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》、中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司治理準則》、公司股票上市地證券交易所 發佈的《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管規則（以下簡稱「有 關監管規則」），以及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）等有關規定，結合公司實際情況，特設立公司董事會提名委員會（以下簡稱「提名委 員會」），並制定本議事規則。 第二條 提名委員會是公司董事會轄下的專門委員會，向董事會負責，主要負責就遴 選、審核公司董事、高級管理人員人選及其任職資格，擬定選任程序和標準等事項向董 事會提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會至少由3名董事組成，其中獨立非執 ...

上海石油化工股份(00338)发布公告，于2025年前三季度，柴油产量181.86万吨，柴油销量178.81万吨， 柴油销售收入115.24亿元;汽油产量250.91万吨，汽油销量247.09万吨，汽油销售收入197.43亿元。 ...

中國石化上海石油化工股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 2005年12月7日第五屆董事會第六次會議審議通過 2012年3月29日第七屆董事會第五次會議第一次修訂 2023年1月18日第十屆董事會第二十六次會議第二次修訂 2025年10月22日第十一屆董事會第二十次會議第三次修訂 第一章 總則 第一條 為完善中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）治理結構，根據 《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司治理準則》、公司 股票上市地證券交易所發佈的《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監 管規則（以下簡稱「有關監管規則」），以及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》（以 下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，結合公司實際情況，特設立公司董事會薪酬與考核委 員會（以下簡稱「薪酬與考核委員會」），並制定本議事規則。 第二條 薪酬與考核委員會是公司董事會轄下的專門委員會，主要負責制定和審查董 事、高級管理人員的薪酬決定機制、決策流程、支付與止付追索安排等薪酬政策與方 案；制定公司董 ...

中國石化上海石油化工股份有限公司 董事會審計與合規管理委員會議事規則 第三條 審計與合規管理委員會至少由3名不在公司擔任高級管理人員的非執行董事組 成，其中獨立非執行董事應當過半數，至少1名獨立非執行董事為符合有關監管規則要求 的會計專業人士。 2005年12月7日第五屆董事會第六次會議審議通過 2009年3月27日第六屆董事會第六次會議第一次修訂 2012年3月29日第七屆董事會第五次會議第二次修訂 2016年3月16日第八屆董事會第十一次會議第三次修訂 2021年4月28日第十屆董事會第六次會議第四次修訂 2023年5月26日第十屆董事會第二十九次會議第五次修訂 2025年10月22日第十一屆董事會第二十次會議第六次修訂 第一章 總則 第一條 為強化中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功 能，指導監督公司合規管理，確保董事會對經理層的有效監督，完善公司治理結構，根 據《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司治理準則》、公 司股票上市地證券交易所發佈的《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 00338 關於減少註冊資本、取消監事會、調整經營範圍 並修訂《公司章程》及其附件的公告 中國石化上海石油化工股份有限公司（「公司」）於2025年10月22日召開第十一屆董事會第 二十次會議審議通過了《關於減少註冊資本、取消監事會、調整經營範圍並修訂<公司章 程>及其附件的議案》。根據相關法律法規，為規範公司治理制度，促進公司的戰略發 展，結合公司的實際情況，公司擬對《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》（「《公司 章程》」）及其附件進行修訂（「本次修訂」）。 一、本次修訂的背景及主要內容 - 2 - 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 《中華人民共和國公司法》（2023修訂）（「《公司法》」）已於2024年7月1日正式實施。中 國證監會於2024年12月27日發佈《關於新<公司法>配 ...

证券日报网讯10月22日晚间，上海石化（600688）发布公告称，聘任黄立新先生为本公司证券事务代 表。 ...