第五条 公司独立董事中至少包括一名会计专业人士。以会计专 业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与 本公司及其主要股东（指单独或者合并持有公司有表决权股份总数 的百分之五以上股份的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，并符合本 公司股份上市地证券交易所规则关于独立性规定的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，但《公 司章程》、本制度另有规定的除外。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事， 且独立董事的人数不少于三人，否则公司应按规定及时补足独立董 事人数。 1 公司董事会下设审计、提名、薪酬、战略等专门委员会，其中 独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬委员会成员中占多 数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 中国外运股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 9 月版） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国外运股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《北京市嘉源律師事務所關於中國外運股份有限公司2025年第三次臨時股東會的 法律意見書》，僅供參閱。 嘉源(2025)-04-722 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2025年第三次临时股东会(以下 简称"本次股东会"),并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》及《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 等事项出具 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年九月 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉康創市事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的法律意见书 嘉源(2025)-04-722 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2025年第三次临时股东会(以下 简称"本次股东会"),并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》及《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 等事项出具律师见证意见如下: 一、会议的召集与召开程序 : 1、2025年9月9日,公司第四届董事会第十七次会议决议召开本次股东 会。 2、公司于 2025年9月10日在上海证券交易所网站发出了本次股东会通知 ...

中国外运股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-071 号 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 428 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,435,133,434 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 4,456,619,057 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 978,514,377 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 北京，二零二五年九月二十九日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司股東會議事規則》《中國外運股份有限公司董事會議事規 則》《中國外運股份有限公司獨立董事工作制度》《中國外運股份有限公司對外擔保管理 制度》《中國外運股份有限公司關聯交易管理制度》，僅供參閱。 中国外运股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 9 月版） 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李 ...

（二○二四年六月七日經公司二○二三年度股東大會修訂） （二○二五年九月二十九日經公司二○二五年第三次臨時股東會修訂） | 章目 | 標題 | 頁碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1 | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 4 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 8 | | 第五章 | 股東的權利和義務 | 11 | | 第六章 | 股東會 | 19 | | 第七章 | 類別股東表決的特別程序 | 39 | | 第八章 | 董事會 | 41 | | 第九章 | 獨立董事 | 54 | | 第十章 | 黨委 | 58 | | 第十一章 | 高級管理人員 | 59 | | 第十二章 | 公司董事和高級管理人員的資格和義務 | 62 | | 第十三章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 65 | | 第十四章 | 公司的合併與分立 | 73 | | 第十五章 | 公司解散和清算 | 75 | | 第十六章 | 公司章程的修訂程序 | 77 | | 第十七章 | 通知和公告 | 78 | | 第十八章 | 附則 | 81 | 中國 ...

中國外運股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 二零二五年第三次臨時股東會之投票表決結果 茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年九月十日之通函 （「該通函」），內容有關（其中包括）本公司擬於二零二五年九月二十九日假座中 華人民共和國北京市朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編 100029）舉行臨時股東會。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相 同涵義。 本公司董事會宣佈，臨時股東會通告中的決議案已獲股東以投票表決方式通過。 本公司董事長張翼先生，董事余志良先生、黃傳京先生，以及獨立非執行董事王小麗 女士、甯亞平女士、崔新健先生和崔凡先生已出席臨時股東會。本公司董事高翔先生、 楊國峰先生、羅立女士和許克威先生因其他事務安排未能出席臨時股東會。 於臨時股東會上提呈的決議案投票表 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600119 | 长江投资 | 8.34 | 3.60% | 10.76万 | 1 | 8784.98万 | | 600704 | 物产中大 | 5.85 | 2.45% | 83.44万 | | 4.83亿 | | 603813 | *ST原尚 | 21.80 | 2.35% | 9454.78 | | 2059.71万 | | 600603 | ST广物 | 9.04 | 2.26% | 10.55万 | | 9489.52万 | | 000626 | 远大控股 | 6.59 | 2.17% | 5.03万 | | 3281.32万 | | 603066 | 音飞储存 | 11.34 | 1.98% | 5.72万 | | 6501.39万 | | 002010 | 传化智联 | 6.25 | 1.46% | 36.44万 | | 2.25亿 | | 000906 | 浙商中拓 | 6.18 | 1.31% | 10.40万 | ...

Core Viewpoint - China National Freight Forwarding experienced a significant drop of 6.98% in stock price on September 29, with a trading volume of 5.08 billion yuan and a market capitalization of 47.487 billion yuan [1] Business Overview - The company's main business segments include professional logistics, agency and related services, and e-commerce, operating through four divisions: freight forwarding, logistics, warehousing, and terminal services [2][3] - The revenue composition of the company is as follows: agency and related services 63.60%, professional logistics 26.46%, and e-commerce 9.94% [7] Dividend Information - The company's dividend yields over the past three years were 5.21%, 5.53%, and 5.42% [3] - Since its A-share listing, the company has distributed a total of 9.719 billion yuan in dividends, with 5.657 billion yuan distributed in the last three years [8] Financial Performance - For the first half of 2025, the company reported a revenue of 50.523 billion yuan, a year-on-year decrease of 10.37%, while the net profit attributable to shareholders was 1.947 billion yuan, showing a slight increase of 0.10% year-on-year [7][8] Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders was 50,500, an increase of 5.04% from the previous period, with an average of 104,337 circulating shares per person, a decrease of 4.81% [7] - The top ten circulating shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited and E Fund Stable Income Bond A, with notable reductions in holdings [8]

Core Viewpoint - China National Freight Forwarding (601598) experienced a significant drop, reaching the daily limit down, with a trading volume of 5.22 billion yuan and a turnover rate of 1.34% [2] Trading Activity - The stock's daily decline was attributed to a deviation of -9.35%, leading to a net institutional sell-off of 54.02 million yuan and a net sell-off of 12.47 million yuan from the Shanghai-Hong Kong Stock Connect [2] - The top five trading departments recorded a total transaction of 154 million yuan, with a net sell-off of 64.93 million yuan [2] - Among the trading departments, two institutional special seats were involved, contributing to the net sell-off of 54.02 million yuan [2] Fund Flow - The stock saw a net outflow of 55.81 million yuan from major funds, with a significant outflow of 39.63 million yuan from large orders [2] - Over the past five days, the net outflow of major funds amounted to 3.10 million yuan [2] Margin Trading Data - As of September 25, the margin trading balance for the stock was 150 million yuan, with a financing balance of 143 million yuan and a securities lending balance of 6.60 million yuan [3] - The financing balance increased by 10.16 million yuan over the past five days, reflecting a growth of 7.64%, while the securities lending balance rose by 2.93 million yuan, marking an increase of 79.58% [3] Financial Performance - In the first half of the year, the company reported a revenue of 50.52 billion yuan, a year-on-year decrease of 10.42%, while net profit was 1.95 billion yuan, showing a slight increase of 0.08% [3]