中国外运股份有限公司 章 程 （二OO二年十一月二十日经公司第一次临时股东大会通过） （二OO二年十一月二十一日经国家经济贸易委员会批准） （二OO三年六月十八日经公司二OO二年股东周年大会修订） （二OO四年六月二日经公司二OO三年股东周年大会修订） （二OO四年九月二十七日经公司二OO四年临时股东大会修订） （二OO五年六月六日经公司二OO四年度股东大会修订） （二OO五年十月二十四日经公司二OO五年度临时股东大会修订） （二OO九年十二月二十三日经公司二OO九年临时股东大会修订） （二O一一年十二月三十日经公司二O一一年临时股东大会修订） （二O一二年十二月二十八日经公司二O一二年临时股东大会修订） （二O一四年三月三十一日经公司二O一四年临时股东大会修订） （二O一四年十月二十四日经公司二O一四年临时股东大会修订） （二O一六年五月十八日经公司二O一五年股东周年大会修订） （二O一七年五月十二日经公司二O一六年股东周年大会修订） （二O一七年十二月二十八日经公司二O一七年临时股东大会修订） （二O一八年五月三十一日经公司二O一八年临时股东大会修订） （二O一九年三月七日经公司二O一九年第一次临时股东大 ...

1 均具有约束力。 中国外运股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 9 月版） 第一章 总则 第一条 为维护中国外运股份有限公司（以下简称"公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、 高效、平稳运作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关 法律、法规和公司股票上市地证券交易所有关规定以及《中国外运 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本 议事规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公 司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 本议事规则适用于公司股 ...

中国外运股份有限公司董事会议事规则 （2025年9月版） 第一章 总则 第一条 为保证中国外运股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会依法独立、规范、有效地行使 职权，规范董事会的议事方式和决策程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《中 国外运股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他有关法律、法规、规范性文 件及公司证券上市地证券交易所有关规定，结合公 司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，董事 会根据股东会和《公司章程》的授权，决定公司的 重大事项，并向股东会报告工作。 - 1 - 第二章 董事会组成 第三条 公司设董事会，董事会由11名董事组成， 其中外部董事（指不在公司内部任职的董事，下同） 应占董事会人数的二分之一以上，独立董事不少于 三分之一且不少于三人。董事会设董事长一名，可 以设立副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，并可在 任期届满前由股东会解除其职务，任期3年。董事任 期届满，可以连选连任。董事长、副董事长由全体 董事的 ...

中国外运股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 9 月版） 第一章 总则 第一条 为规范中国外运股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，加强公司关联交易管理工作，保护投资者特别是中 小投资者的合法权益，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和规 范性文件，以及《中国外运股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子 公司。 第四条 公司关联交易的披露和决策程序应同时遵守香港联合 交易所有限公司和上海证券交易所（合称"公司上市地证券交易所"） 的规定。当出现两地法律或上市规则规定不一致时，按从严原则执 行。如果本管理制度与任何不时适用的 ...

（上海上市规则及联交所上市规则以下统称"上市地上市规则"，上 述规则可能不时被修改）及《中国外运股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 （2025 年 9 月版） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范中国外运股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）的对外担保行为，规范本公司 对外担保行为，加强对担保业务的内部控制，根据《中华人民共和 国民法典》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于加强中央企业 融资担保管理工作的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"） 中国外运股份有限公司对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提 供保证、抵押、质押、定金和留置的行为，包括公司对控股子公司 的担保。具体种类包括金融信贷类担保、经营类担保和资质类担保。 金融信贷类担保系指为满足业务发展需要而进行的金融信贷活 动所产生的担保。信贷类担保包括金融机 ...

第五条 公司独立董事中至少包括一名会计专业人士。以会计专 业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与 本公司及其主要股东（指单独或者合并持有公司有表决权股份总数 的百分之五以上股份的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，并符合本 公司股份上市地证券交易所规则关于独立性规定的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，但《公 司章程》、本制度另有规定的除外。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事， 且独立董事的人数不少于三人，否则公司应按规定及时补足独立董 事人数。 1 公司董事会下设审计、提名、薪酬、战略等专门委员会，其中 独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬委员会成员中占多 数，并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 中国外运股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 9 月版） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中国外运股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《北京市嘉源律師事務所關於中國外運股份有限公司2025年第三次臨時股東會的 法律意見書》，僅供參閱。 嘉源(2025)-04-722 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2025年第三次临时股东会(以下 简称"本次股东会"),并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》及《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 等事项出具 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年九月 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉康創市事务所 关于中国外运股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 的法律意见书 嘉源(2025)-04-722 受中国外运股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师事务 所(以下简称"本所")指派律师出席了公司 2025年第三次临时股东会(以下 简称"本次股东会"),并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》及《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就公司本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序 等事项出具律师见证意见如下: 一、会议的召集与召开程序 : 1、2025年9月9日,公司第四届董事会第十七次会议决议召开本次股东 会。 2、公司于 2025年9月10日在上海证券交易所网站发出了本次股东会通知 ...

中国外运股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2025-071 号 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 428 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,435,133,434 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 4,456,619,057 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 978,514,377 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承 擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 北京，二零二五年九月二十九日 於本公告日期，本公司董事會成員包括張翼（董事長）、高翔、楊國峰、羅立、余志良、 黃傳京、許克威，以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司股東會議事規則》《中國外運股份有限公司董事會議事規 則》《中國外運股份有限公司獨立董事工作制度》《中國外運股份有限公司對外擔保管理 制度》《中國外運股份有限公司關聯交易管理制度》，僅供參閱。 中国外运股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 9 月版） 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李 ...