山东新华制药股份有限公司 一间 于中 华人 民共 和国成 立的 中外 合资股 份有 限公 司 公 司 章 程 经公司于2025年10月24日召开的2025年第一次临时股东大会审 议通过修订 | | | 第一章 总则 Limited 2 第一条 本公司系依照《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）和 其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 本公司 1993 年 9 月经山东省经济体制改革委员会以鲁体改生字 （1993）第 66 号文批准确认以定向募集方式设立，1996 年 8 月 经国家经济体制改革委员会以体改生字（1996）116 号文确认为 到香港发行股票并上市的股份有限公司。公司于 1998 年 11 月 20 日在淄博市工商行政管理局重新注册登记，取得公司营业执照。 公司统一社会信用代码：91370300164103727C 公司的发起人为：山东新华制药厂 第二条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产 党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员， 保障党组织的工作经费。公司党组织发挥领导作用，把方向、管 大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。 第三条 公司注 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-63 于 2019 年 4 月 4 日华鲁控股收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登 记确认书》(业务单号：443000002804)，公司原控股股东新华集团持有的本公司 204,864,092 股 A 股股 份（占公司当时总股本 32.94%）已过户至华鲁控股，股份性质为无限售流通股，过户日期为 2019 年 4 月 3 日。 至此，新华集团不再持有本公司股份。华鲁控股直接持有本公司 204,864,092 股 A 股股份， 占本公司当时总股本 30.36%，成为本公司的控股股东。本公司最终控制人不变， 仍为山东省国资委。 2020 年 3 月"新华"牌商标所有权变更为华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司（"新华分公 司"）。 山东新华制药股份有限公司 关于商标使用费的日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1996 年 12 月 7 日山东新华制药股份有限公司（"本公司"）与山东新华医药集团有限 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-64 山东新华制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议暨监事离任公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司2025年第一次临时股东大会（"临时股东大会"）没有否决议案的情形。 2、临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年10月24日下午2时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月24日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2025年10月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 | 现场会议统 | 出席现场会议的股东及股东授权代表人数 | 2 | | --- | --- | --- | | 计 | ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码：100025 34/F, Tower 3, China Central Place,77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809-1000 F: (86-10) 5809-1100 本所受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下称本次股东大会）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下 称《网络投票细则》）等有关法律法规、规范性文件及贵公司章程之规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了贵公司提供的 本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）本次股东大会各项议 程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已保 证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的， 有关原件及其上面的签字和印章是 ...

一、审议通过了本公司二零二五年第三季度报告 5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 《山东新华制药股份有限公司二零二五年第三季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、审议通过关于商标使用费的日常关联交易的议案 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-61 山东新华制药股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届监事会第九次会议通 知于二零二五年十月十日以电邮形式发出，会议于二零二五年十月二十四日在山东省淄博市 高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开。本次会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议 的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。 本次会议审议通过了以下议案并形成以下决议： 备查文件： 第十一届监事会第九次会议记录。 特此公告！ 山东新华制药股份有限公司监事会 2025 年 10 月 24 日 1 关联监事刘承通回避表决，非关联监事 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-60 关联董事张成勇回避表决，8 名非关联董事均对此议案投赞成票，0 票反对，0 票弃权。 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届董事会第九次会议通知 于二零二五年十月十日以电邮形式发出，会议于二零二五年十月二十四日在山东省淄博市高 新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。监事会 成员和非董事的副总经理列席了会议，会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、 法规、规章及公司章程的规定。 本次会议审议通过了以下议案并形成以下决议： 一、审议通过本公司二零二五年第三季度报告 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 《山东新华制药股份有限公司二零二五年第三季度报告》内容详见同日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、审议通过关于商标使用费的日常关联交易的议案 《关于商标使 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥2,123,816,858.34, representing a 6.10% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 58.74% to ¥32,464,179.69 for the same period[4] - The basic earnings per share fell by 54.55% to ¥0.05, while diluted earnings per share also decreased by 58.33% to ¥0.05[4] - The weighted average return on net assets declined by 1.00% to 0.63%[4] - Total operating revenue for the third quarter of 2025 reached CNY 6,762,620,901.32, a slight increase from CNY 6,734,166,240.75 in the same period last year, representing a growth of approximately 0.42%[16] - Net profit for the period was CNY 266,908,611.57, down from CNY 355,449,271.22, reflecting a decrease of approximately 25.0%[17] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.37 from CNY 0.50, indicating a decline of 26.0%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,093,740,128.02, a 0.82% increase from the end of the previous year[4] - Total assets amounted to CNY 9,093,740,128.02, compared to CNY 9,019,601,567.53 in the previous year, showing a growth of about 0.82%[15] - Total liabilities decreased to CNY 3,703,345,422.11 from CNY 3,802,101,150.19, a reduction of approximately 2.6%[15] - Long-term borrowings decreased significantly to CNY 498,319,527.08 from CNY 771,540,739.20, a decline of about 35.3%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 26.65% to ¥321,998,862.97 year-to-date[4] - Operating cash flow for the current period is ¥321,998,862.97, an increase of 26.7% compared to ¥254,240,659.40 in the previous period[19] - Total cash inflow from operating activities is ¥5,857,712,171.91, down 2.5% from ¥6,005,619,921.41 in the previous period[19] - Cash outflow from operating activities is ¥5,535,713,308.94, a decrease of 3.7% compared to ¥5,751,379,262.01 in the previous period[19] - Net cash flow from investing activities is -¥95,943,641.64, an improvement from -¥140,775,569.51 in the previous period[19] - Cash inflow from financing activities totals ¥810,637,524.50, down 15.5% from ¥959,093,430.93 in the previous period[19] - Net cash flow from financing activities is -¥244,116,975.19, compared to a positive cash flow of ¥135,151,565.02 in the previous period[19] - The cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥1,124,937,483.16, an increase from ¥1,042,985,433.99 in the previous period[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 70,695[9] - The top two shareholders held a combined 57.75% of the company's shares, with Hualu Holdings Group Co., Ltd. owning 29.70%[9] - The company issued 37,091,988 shares of ordinary stock to Hualu Investment Development Co., Ltd., which were released from restrictions on April 14, 2025[11] - The total number of shareholders for preferred shares is not applicable, indicating no preferred shares were issued[11] - The company has not identified any related party relationships among the top shareholders, except for Hualu Investment Development Co., Ltd., which is a wholly-owned subsidiary of Hualu Holdings Group Co., Ltd.[11] Operational Adjustments - The company adjusted product prices to enhance market share in response to intense market competition, impacting net profit and earnings[7] - Research and development expenses were CNY 300,109,321.29, slightly down from CNY 326,669,940.69, indicating a decrease of approximately 8.1%[16] - The company reported an investment loss of CNY 6,102,717.35, compared to a profit of CNY 8,399,571.55 in the previous year[16] Other Financial Metrics - Non-operating income for the reporting period amounted to ¥4,267,303.02, with government subsidies contributing ¥9,600,936.95[5] - Total current assets as of September 30, 2025, amounted to CNY 3,898,783,848.79, an increase from CNY 3,726,840,162.91 at the beginning of the period[13] - Accounts receivable increased to CNY 1,021,148,062.81 from CNY 868,204,001.79, reflecting a growth of approximately 17.6%[13] - Inventory decreased slightly to CNY 1,252,463,607.93 from CNY 1,272,856,947.10, indicating a reduction of about 1.6%[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,234,429,753.94, down from CNY 1,245,022,873.47[13] - Prepayments increased significantly to CNY 66,471,212.13 from CNY 33,378,429.50, marking a growth of approximately 99.5%[13] - The company has not disclosed any significant changes in accounting policies during the reporting period[11] - The company is set to allow the exercise of stock options for 7,368,900 shares on January 14, 2025, as part of its stock option incentive plan[11] - The company received tax refunds of ¥57,238,889.51, a decrease of 58.3% from ¥137,300,816.13 in the previous period[19] - Cash paid for purchasing goods and services is ¥4,252,434,435.68, an increase of 1.0% compared to ¥4,208,317,081.25 in the previous period[19] - Cash paid to employees is ¥763,390,417.43, a decrease of 3.9% from ¥793,995,883.11 in the previous period[19]

格隆汇10月24日｜新华制药(0719.HK)在港交所发布公告称，2025年前三季度营收约67.63亿元，同比增 0.42%；归属于上市股东的净利润约2.56亿元，同比降25.53%。 ...

格隆汇10月24日丨山东新华制药股份(00719.HK)发布公告，2025年1-9月，实现营业收入67.63亿元(人民 币，下同)，同比增长0.42%；归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比下降25.53%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润2.39亿元，同比下降25.62%；基本每股收益0.37元。 ...

智通财经APP讯，山东新华制药股份(00719)发布截至2025年9月30日止九个月业绩，营业收入67.63亿元 (人民币，下同)，同比增长0.42%;归属于上市公司股东的净利润2.56亿元，同比下降25.53%;基本每股收 益0.37元。 ...