山东新华制药股份有限公司 董事会下属审核委员会的职权范围 （经公司于2025年12月31日召开的第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过修订） 第一章 一般规定 第二章 成员 第七条：审核委员会召集人须： 1 第一条：本公司须成立董事会下属审核委员会（即审计委员会，"审核委员会"）。 第二条：审核委员会职权范围应遵守中华人民共和国（"中国"）公司法、（中国）上市公司治理准 则、上市公司独立董事管理办法、公司章程、香港联合交易所有限公司证券上市规则 （"上市规则"）及其他相关规定。审核委员会应行使《公司法》规定的由审计委员会行 使的监事会的职权。 第三条：该等职权范围中，"董事"指本公司董事会董事，"高级管理层"指总经理及副总经理、董 事会秘书及董事会根据总经理推荐而委任的其他高级管理层。 第四条：审核委员会最少由三名独立非执行董事组成且独立董事应当过半数，审核委员会中至少有一 名独立非执行董事须为会计专业人士并具备上市规则要求的"适当的专业资格或会计或相关 的财务管理的经验"。 本条所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师资格； （二） 具备会计 ...

山东新华制药股份有限公司 董事会下属薪酬与考核委员会的职权范围 （经公司于2025年12月31日召开的第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过修订） 第一章 一般规定 第二章 成员 1 第一条：本公司须成立董事会下属薪酬与考核委员会（"薪酬与考核委员会"）。 第二条：薪酬与考核委员会职权范围应遵守中华人民共和国（"中国"）公司法、（中国）上市公 司治理准则、上市公司独立董事管理办法、公司章程、香港联合交易所有限公司证券上市 规则（"上市规则"）及其他相关规定。 第三条：薪酬与考核委员会批准的薪酬政策及安排须与相关法律法规及公司章程规定一致。 第四条：该等职权范围中，"董事"指本公司董事会董事，"高级管理层"指总经理及副总经理、 董事会秘书、本公司年度报告中所载高级管理人员及董事会根据总经理推荐而委任的其他 高级管理层。 第九条：薪酬与考核委员会成员任期与董事会董事任期相同。任期届满的薪酬与考核委员会成员可获 重选连任。任期内，倘一成员不再担任本公司董事，则该成员将自动丧失薪酬与考核委员会 成员的资格，董事会须根据该等职权范围的第四条、第五条及第六条选举有资格的董事填补 职位空缺。在董事会及时补足委员会人 ...

证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2025-73 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届董事会 2025 年第二次 临时会议通知于二零二五年十二月二十三日以电邮方式发出，会议于二零二五年十二月三十 一日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合 有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议： 《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期 权数量并注销部分期权的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 1 二、 审议通过《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权 条件成就的议案》 根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励 计划首次授予第三个行权期 ...

Core Viewpoint - Xinhua Pharmaceutical has recently received drug registration certificates for two new products, which are expected to enhance its market competitiveness and revenue potential in the coming year [2][3]. Group 1: Stock Performance - As of December 31, 2025, Xinhua Pharmaceutical's stock closed at 15.41 yuan, down 2.53% from the previous week's 15.81 yuan [1]. - The stock reached a high of 15.85 yuan and a low of 15.40 yuan during the week [1]. - The company's current total market capitalization is 10.629 billion yuan, ranking 49th out of 150 in the chemical pharmaceutical sector and 1817th out of 5181 in the A-share market [1]. Group 2: Product Approvals - Xinhua Pharmaceutical has obtained a drug registration certificate for isopropyl phenol injection, classified as a Class 4 chemical drug, aimed at treating spasmodic pain in the digestive, biliary, urinary, and gynecological systems, with an expected sales revenue of approximately 900 million yuan in 2024 for public medical institutions [2][3]. - The company has also received a registration certificate for valsartan capsules, also classified as a Class 4 chemical drug, intended for the treatment of mild to moderate primary hypertension, with an anticipated sales revenue of about 1.82 billion yuan in 2024 for public medical institutions [2][3]. - The approval of these two products is expected to enhance the company's product competitiveness, although sales may be influenced by policy and market factors, introducing some uncertainty [2].

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《獨立董事工作制度》《募集資金管理辦法》《內部 審計制度》《內幕信息知情人登記管理制度》《年報信息披露重大差錯責任追究制度》及《信息披 露管理辦法》,茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 中國 淄博 2025年12月31日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： 山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited 執行董事： 賀同慶先生（董 ...

於2002年6月7日經本公司董事會（「董事會」）批准，並於2025年12月31日最近修訂與採用。 第一章 一般規定 山東新華製藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00719） （「本公司」） 董事會下屬薪酬與考核委員會的職權範圍 （該等職權範圍均以中文及英文編製，倘兩個版本有任何不一致，概以中文版本為準） 第二章 成員 1 第一條：本公司須成立董事會下屬薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）。 第二條：薪酬與考核委員會職權範圍應遵守中華人民共和國（「中國」）公司法、（中國）上市公 司治理準則、上市公司獨立董事管理辦法、公司章程、香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（「上市規則」）及其他相關規定。 第三條：薪酬與考核委員會批准的薪酬政策及安排須與相關法律法規及公司章程規定一致。 第四條：該等職權範圍中，「董事」指本公司董事會董事，「高級管理層」指總經理及副總經理、 董事會秘書、本公司年度報告中所載高級管理人員及董事會根據總經理推薦而委任的其他 高級管理層。 第五條：薪酬與考核委員會人數應包括四至六名本公司董事，至少一半成員應為獨立非執行董事 （「獨立非執行董事」）。 第六條 ...

山東新華製藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00719） （「本公司」） 董事會下屬提名委員會的職權範圍 （該等職權範圍均以中文及英文編製，倘兩個版本有任何不一致，概以中文版本為準） 於2002年6月7日經本公司董事會（「董事會」）批准，並於2025年12月31日最近修訂與採用。 第一章 一般規定 第二章 成員 第七條：提名委員會主席須： 1 第一條：本公司須成立董事會下屬提名委員會（「提名委員會」）。 第二條：提名委員會職權範圍應遵守中華人民共和國（「中國」）公司法、（中國）上市公司治理 準則、上市公司獨立董事管理辦法、公司章程、香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）及其他相關規定。 第三條：該等職權範圍中，「董事」指本公司董事會董事，「高級管理層」指總經理及副總經理、 董事會秘書及董事會根據總經理推薦而委任的其他高級管理層。 第五章 職權 第二十九條：提名委員會獲董事會授權就董事及高級管理層選舉標準及程序進行研究，並作出建議；評 價獨立非執行董事的獨立性；評估合適並合資格擔任董事及高級管理層的人士，並就選擇 獲提名擔任董事職位或高級管理層職務的人士作出建 ...

山東新華製藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00719） （「本公司」） 董事會下屬審核委員會的職權範圍 （該等職權範圍均以中文及英文編製，倘兩個版本有任何不一致，概以中文版本為準） 於1999年7月1日經本公司董事會（「董事會」）批准，並於2025年12月31日最近修訂與採用。 第一章 一般規定 第一條：本公司須成立董事會下屬審核委員會（即審計委員會，「審核委員會」）。 第二章 成員 第四條：審核委員會最少由三名獨立非執行董事組成且獨立董事應當過半數，審核委員會中至少有一 名獨立非執行董事須為會計專業人士並具備上市規則要求的「適當的專業資格或會計或相關 的財務管理的經驗」。 本條所稱會計專業人士應當具備豐富的會計專業知識和經驗，並至少符合下列條件之一： 1 第二條：審核委員會職權範圍應遵守中華人民共和國（「中國」）公司法、（中國）上市公司治理準 則、上市公司獨立董事管理辦法、公司章程、香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）及其他相關規定。審核委員會應行使《公司法》規定的由審計委員會行 使的監事會的職權。 第三條：該等職權範圍中，「董事」指本公司董事會董事， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《關於 2021 年 A 股股票期權激勵計劃預留授予第二個 行權期行權條件成就的公告》,茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 中國 淄博 2025年12月31日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： | 執行董事： | | 獨立非執行董事： | | --- | --- | --- | | ...

山東新華製藥股份有限公司 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代碼：00719） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何 聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山 東 新 華 製 藥 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 將 於 2026 年 1 月 5 日 在 巨 潮 資 訊 網 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司《關於調整 2021 年 A 股股票期權激勵計劃預留授予行 權價格並註銷部分期權的公告》,茲載列有關文檔之中文版，以供參閱。 承董事會命 山東新華製藥股份有限公司 賀同慶 董事長 中國 淄博 2025年12月31日 於本公告日期，本公司董事會之成員如下： 執行董事： 賀同慶先生（董事長） 徐文輝先生 侯 寧先生 獨立非執行董事： 潘廣成先生 ...