FF301 公司名稱: 從玉智農集團有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 呈交日期: 2026年2月2日 本月底法定/註冊股本總額： HKD 1,600,000,000 I. 法定/註冊股本變動 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 00875 說明 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 上月底結存 150,000,000,000 HKD 0.01 HKD 1,500,000,000 增加 / 減少 (-) HKD 本月底結存 150,000,000,000 HKD 0.01 HKD 1,500,000,000 | 2. 股份分類 | 優先股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | | | | | | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上述決議案的全文載於日期為二零二六年一月九日之通告內。 董事出席大會記錄如下： Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited 從 玉 智 農 集 團 有 限 公 司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 875) 於二零二六年一月二十九日舉行之股東特別大會 之投票結果 茲提述從玉智農集團有限公司（「本公司」）日期為二零二六年一月九日之通函 （「通函」）及本公司股東特別大會（「大會」）之通告（「通告」）。除文義另有 所指外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。 投票表決結果 於大會日期，本公司已發行普通股總數為 546,130,134 股股份，即賦予持有人權利出席 大會及於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席大會 並須根據上市規則第 13.40 條於會上放棄投票贊成提呈之決議案，亦無股份持有人根據 上市規則 ...

Group 1 - The company Yuzhi Agricultural (00875) announced the resignation of Mr. Li Shaohua as an independent non-executive director due to personal matters [1] - Mr. Li will also cease to be a member of the company's audit committee, remuneration committee, nomination committee, and corporate governance committee, effective from January 15, 2026 [1]

格隆汇1月15日丨从玉智农(00875.HK)公告，李邵华因其他个人事务，已提呈辞任独立非执行董事，并 不再担任公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会各自成员，自2026年1月15日起 生效。 ...

从玉智农(00875)公布，李邵华先生因其他个人事务，已提呈辞任独立非执行董事，并不再担任公司审 核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会各自的成员，自2026年1月15日起生效。 ...

Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited 從 玉 智 農 集 團 有 限 公 司 (於百慕達註冊成立之有限公司) (股份代號: 875) 董事名單及其角色與職能 從玉智農集團有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 林裕豪先生（ 主席兼聯席首席執行官 ） 楊艷女士 獨立非執行董事 朱柔香女士 李楊女士 董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職 位。 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 委員會 | | 林裕豪先生 | - | - | C | - | | 朱柔香女士 | M | C | M | M | | 李楊女士 | C | M | M | C | 附註： C －有關董事委員會的主席 M －有關董事委員會的成員 香港，二零二六年一月十五日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責 任。 Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited 從玉智農集團有限公司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：875） 獨立非執行董事辭任 及 未能符合上市規則之規定 獨立非執行董事辭任 從 玉 智 農 集 團 有 限 公 司（「本公司」及 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）宣 佈，李 邵 華 先 生（「李先生」）因 其 他 個 人 事 務，已 提 呈 辭 任 獨 立 非 執 行 董 事，並 不 再 擔 任 本 公 司 審 核 委 員 會、薪 酬 委 員 會、提 名 委 員 會 及 企 業 管 治 委 員 會 各 自 之 成 員，自 二 零 二 六 年 一 月 十 五 日 起 生 效。 董事會謹藉此機會向李先生於其任期內 ...

Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited 從玉智農集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：875） 各位註冊股東： 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，從玉智農集團有限公司（「本公司」）之下述公司通訊1（「本次公司通訊」）之中、英文版本， 現已登載於本公司網站www.cyia.hk（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本， 本次公司通訊的印刷本已隨函附上。 為了支援通過電郵進行電子通訊，本公司建議 閣下向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（「香港 股份過戶登記分處」）（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）發出（不少於7天的）合理書面通知，或發送電 郵至is-ecom@vistra.com向本公司提供 閣下的電郵地址。 附件 附註： 股東有責任提供有效的電郵地址。若 閣下沒有提供有效的電郵地址，本公司將透過郵寄方式向 閣下發送 ( ...

Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited 從玉智農集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：875） 各位非登記股東1： 於本公司網站登載公司通訊之通知 謹此通知 閣下，從玉智農集團有限公司（「本公司」）之下述公司通訊2（「本次公司通訊」）之中、英文版本，現已 登載於本公司網站www.cyia.hk（「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站www.hkexnews.hk （「聯交所網站」）以供閱覽： • 日期為二零二六年一月九日有關 (1) 建議採納二零二六年購股權計劃及(2) 股東特別大會通告之通函 請於本公司網站「投資者關係」一欄或聯交所網站內讀取本次公司通訊。若閣下早前曾要求收取公司通訊的印刷本，本 次公司通訊的印刷本已隨函附上。 若 閣下希望收取本次公司通訊及/或日後公司通訊之印刷版本，請填隨附之申請表格並交回本公司的香港股份過戶登記 分處（「香港股份過戶登記分處」）卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓或發送電子郵件 至is-ecom@vistra.com。在收到 閣下索取本次公司通訊的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited 從玉智農集團有限公司 主席兼聯席首席執行官 林裕豪 香 港，二 零 二 六 年 一 月 九 日 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：875） 股東特別大會通告 茲通告 從 玉 智 農 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 六 年 一 月 二 十 九 日（星 期 四）下 午 四 時 正 假 座 中 國 深 圳 市 南 山 區 南 山 街 道 荔 灣 社 區 月 亮 灣 大 道2320 號前海誠進大廈17D室 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」）或 其 任 何 延 會 或 續 會，以 考 慮 及 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 本 公 司 的 普 通 ...