香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本通 告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就 因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 臨時股東大會通告 茲通告浙江世寶股份有限公司（「本公司」）將於2025年11月7日（星期五）下午2時 正假座中國浙江省杭州市錢塘區17號大街6號辦公大樓三樓本公司會議室舉行臨 時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及批准下列決議案。除文義另有所指外， 本通告所用詞彙與本公司日期為2025年10月16日的通函所界定者具有相同涵義。 1. 審議及批准建議修訂公司章程及相關議事規則的議案。（特別決議案） 2. 審議及批准修訂募集資金管理制度。（普通決議案） 3. 審議及批准增選李興建先生為第八屆董事會獨立非執行董事。（普通決議案） 第1至2項決議案的詳情，以及第3項決議案提及的董事之簡歷，請參見刊載於香港 聯交所指定網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站(http://www.zjshibao.com)日 期為20 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓所有名下的浙江世寶股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附代表 委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買方 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因 依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED* 浙江世寶股份有限公司 （於 中 華人民共和國註冊成立的股份有限責任公 司） （股份代號：1057） (1)建議修訂公司章程、股東大會議事規則、 董事會議事規則及建議廢止監事會議事規則， 以及建議修訂募集資金管理制度、 (2)建議委任獨立非執行董事 及 (3)臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。 本公司謹訂於2025年11月7日（星期五）下午2時正假座中國浙江省杭州市錢塘區17號大街6號辦 公大樓三樓本 ...

建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及 建議廢止監事會議事規則，以及 建議修訂募集資金管理制度 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(1) 條作出。 根據現行有效《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及相關指引、《上市 公司章程指引（2025年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則》、香港上市規 則等相關法律法規、規範性文件及自律規則的要求，並結合公司業務發展需要等實 際情況，於2025年10月15日，浙江世寶股份有限公司（「本公司」）董事會（「董 事會」）建議不再設置監事會，監事會的職權由董事會審核委員會行使，同時增設 一名職工董事及一名獨立董事，並對本公司現行公司章程（「公司章程」）、《股 東大會議事規則》及《董事會議事規則》有關條款進行修訂。因本次公司章程修訂 後本公司監事會將被取消，因此，《監事會議事規則》將相應廢止。 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejian ...

浙江世宝（002703）(01057)公布，经第八届董事会提名委员会审议通过，董事会拟增选李兴建先生为 公司第八届董事会独立董事，并提交公司2025年第一次临时股东大会审议。李兴建先生的董事任期自公 司股东大会批准当日起至公司2026年年度股东大会结束止。 ...

智通财经APP讯，浙江世宝(01057)公布，经第八届董事会提名委员会审议通过，董事会拟增选李兴建先 生为公司第八届董事会独立董事，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。李兴建先生的董事任 期自公司股东大会批准当日起至公司 2026 年年度股东大会结束止。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於擬增選獨立董 事的公告」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中國•浙江•杭州 2025年10月16日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及 徐晋誠先生。 * 僅供識別 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-043 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於修訂公司《募 集資金管理制度》的公告」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年10月16日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及 徐晋誠先生。 * 僅供識別 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-042 浙江世宝股份有限公司 关于修订公司《募集资金管理制度》的公告 本公司及董事会全 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於修訂公司章程 及相關議事規則的公告」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年10月16日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及 徐晋誠先生。 关于修订公司章程及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江世宝股份有限公司（以下简称"公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司關於召開 2025 年 第一次臨時股東大會的通知」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年10月16日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及 徐晋誠先生。 * 僅供識別 一、召开会议的基本情况 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-040 浙江世宝股份有限公司 关于召开 2025 年第 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而産生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhejiang Shibao Company Limited* 浙江世寶股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司） （股份代號：1057） 海外監管公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江 世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第八屆董事會第九 次會議決議的公告」。 承董事會命 浙江世寶股份有限公司 董事長 張世權 中國•浙江•杭州 2025年10月16日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及周裕 先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及 徐晋誠先生。 * 僅供識別 证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2025-039 浙江世宝股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议的公告 本议案将作为特别决议案提交公 ...