（在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* 建議修訂公司章程及其附件及取消監事會 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 取消監事會，刪除相關章節並刪除或替換有關表述。監事會原有職權由本公司董事會（「董事會」） 審計委員會（「審計委員會」）承接，明確審計委員會負責監督公司財務、內部控制及合規管理等工 作。細化審計委員會和內部審計機構在職權範圍、工作機制上的銜接等約定，確立內部審計向董事 會負責、同時接受審計委員會指導的雙軌機制，明確審計委員會參與對內部審計負責人的考核。內 部審計機構發現相關重大問題或者線索，應當立即向審計委員會直接報告。 （三）調整董事會結構 在保持原有董事會 12 席格局不變的前提下，設置 1 個職工董事席位，以代表中國華電集團有限公 司的董事席位置換產生。 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2025 was RMB 35,919,631 thousand, a decrease of 10.92% compared to RMB 31,629,676 thousand in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was RMB 2,533,314 thousand, representing a 20.32% increase from RMB 1,933,276 thousand year-on-year[6] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was RMB 22,977,330 thousand, an increase of 51.52% compared to RMB 11,978,623 thousand in the previous year[6] - The weighted average return on equity increased to 5.06%, up by 0.9 percentage points from 4.07% in the same period last year[6] - The company reported a total profit of RMB 4,160,541 thousand, which is a 30.63% increase from RMB 2,760,348 thousand in the same period last year[6] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 2,457,313 thousand, reflecting a 34.08% increase from RMB 1,835,320 thousand year-on-year[6] Assets and Shareholder Information - Total assets at the end of the reporting period were RMB 260,506,398 thousand, a decrease of 1.84% from RMB 265,401,631 thousand at the end of the previous year[7] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 137,272[14] - China Huadian Group Co., Ltd. holds 5,298,924,481 shares, representing 45.63% of total shares[14] - Hong Kong Central Clearing Limited holds 1,801,503,618 shares, accounting for 15.51% of total shares[14] - Shandong Development Investment Holding Group Co., Ltd. owns 731,781,709 shares, which is 6.30% of total shares[14] - The top 10 shareholders include state-owned entities, with significant stakes held by China Huadian Group and Hong Kong Central Clearing[15] - The number of unrestricted circulating shares held by China Huadian Group is 4,620,061,224[15] Operational Changes and Governance - The company completed acquisitions of several energy companies, including an 80% stake in Huadian Jiangsu Energy Co., Ltd., which was consolidated into the financial statements starting June 1, 2025[8] - The company has not disclosed any significant operational changes during the reporting period[18] - The board of directors includes a mix of executive and independent directors, ensuring diverse governance[19] Non-Recurring Gains and Other Income - The company recognized non-recurring gains of RMB 76,001 thousand for the current period, with significant contributions from government subsidies and other operational income[9] - The company reported a significant increase in carbon emission trading income, amounting to RMB 101,664 thousand, which is closely related to its normal business operations[11] Financial Monitoring - The company emphasizes the importance of monitoring its financial statements as per Chinese accounting standards[18] - The report indicates no changes in the borrowing or lending of shares among the top shareholders[17]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或需採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的華電國際電力股份有限公司（「本公司」）的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及代 理人委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 建議修訂公司章程及其附件並取消監事會 董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。 召開將於二零二五年十一月十八日（星期二）下午二時三十分在中華人民共和國北京市西城區宣武門內大 街4號華濱國際大酒店舉行的臨時股東大會的通告載於本通函第198頁至第199頁。 有意委任代理 ...

臨時股東大會適用的代理人委任表格 本人╱吾等 H股股東賬號（如適用）： 地址為 （附註1） 持有華電國際電力股份有限公司（「本公司」）股票：A股 股╱H股 股 （附註2） ， 作為本公司的股東，現委任大會主席，或 地址為 （附註3） 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* 為本人 ╱ 吾等的代理人，代表本人 ╱ 吾等出席將於二零二五年十一月十八日（星期二）下午二時三十分在中國北京市西城區宣武 門內大街4號華濱國際大酒店舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其續會，並於臨時股東大會或其續會代表本人 ╱ 吾 等，依照下列指示就日期為二零二五年十月二十八日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）載列之決議案投票；如無作出指 示，則由本人╱吾等的代表酌情決定投票。 （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） 除另有定義外，本委任表格中所使用的詞彙與臨時股東大會通告所載列者具有相同涵義。 （股份代碼：1071） | | 決議案 | 贊成 | （附註4） | 反對 | （附註4） | 棄權 | （附註4） | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 臨時股東大會通告 茲通告華電國際電力股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月十八日 （星期二）下午二時三十分在中華人民共和國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大 酒店舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情以投票表決方式批准下列各 項決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十月二十 八日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 特別決議案 承董事會命 華電國際電力股份有限公司 秦介海 董事會秘書 於本通告日期，董事會由下列董事組成： 劉雷（董事長、執行董事）、李泉城（副董事長、執行董事）、朱鵬（副董事長、非 執行董事）、曾慶華（非執行董事）、曹敏（非執 ...

Core Viewpoint - The article reports on the serious disciplinary violations and illegal activities of Chen Dejie, a former member of the Party Committee and Vice General Manager of China Huadian's subsidiary, Huadian Coal Industry Group Co., Ltd. The investigation reveals significant misconduct, including corruption and abuse of power, leading to severe penalties against him [1][2]. Group 1 - Chen Dejie was investigated for serious violations of party discipline, including loss of ideals, disloyalty to the party, and obstruction of organizational review [1]. - He repeatedly violated the Central Eight Regulations, accepting gifts and high-end hospitality from management and service objects, and misusing public power for personal gain [1][2]. - The investigation found that he engaged in power-for-money transactions, illegally accepted large sums of money, and had unexplained sources of wealth [1][2]. Group 2 - Chen Dejie was expelled from the Party and removed from public office due to his severe violations, which include suspected bribery and having unexplained wealth [2]. - The case has been referred to the judicial authorities for further investigation and prosecution, with all related assets being transferred accordingly [2].

格隆汇10月28日丨华电国际(600027.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入958.72亿元，同比 下降9.72%；归属母公司股东净利润64.37亿元，同比增长15.87%；基本每股收益为0.54元。 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-089 华电国际电力股份有限公司 关于变更总股本、注册资本、修订公司章程 及其附件及取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因新《公司法》施行，中国证监会修订《上市公司章程指引》等系列规则规范，香 港联交所修订《企业管治守则》等，华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"） 结合自身股本变化以及合规运营需求，拟对《华电国际电力股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其附件条款进行相应修订，取消监事会并相应废止《监事会 议事规则》。 2025 年 10 月 28 日，本公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于 修订〈公司章程〉及取消监事会并提请股东大会审议的议案》《关于修订公司〈股东大 会议事规则〉并提请股东大会审议的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉并提请 股东大会审议的议案》；同日，本公司召开第十届监事会第十五次会议，审议并通过《关 于修订〈公司章程〉及取消监事会并提请股东大会审议的议案》。上述议案尚需提交本 ...

（一）会议召开时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）上午 9:00-10:00 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-090 华电国际电力股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 10 月 29 日披露本公 司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2025 年第三季度 经营成果及财务状况，本公司计划于 2025 年 11 月 19 日（星期三）上午 9:00-10:00 举 行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，本公司将针对 2025 年第三季度经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规则允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2025 年 11 月 19 ...

华电国际电力股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会第十五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 28 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内 大街 2 号华电大厦召开，本次会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出。 本公司 3 名监事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议合法有效。本次会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议并批准《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-087 二、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会并提请股东大会审议的议案》， 同意将本公司现行《公司章程》的部分条款进行修改及作出取消监事会、废止《监事会 议事规则》等配套安排。本议案尚需提请股东大会审议批准。 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2025 年 10 月 28 日 1 ...