Core Points - The company has elected Mr. Zhu Yueguang as the employee director of the 10th Board of Directors, with a term starting from November 18, 2025, until the end of the board's term [1] - Mr. Zhu Yueguang has also been elected as a member of the company's Strategic Committee during the 29th meeting of the 10th Board of Directors [1] - Mr. Feng Zhanping has been elected as a member of the company's Audit Committee, with a term lasting until the end of the board's term [1]

1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至七名不在公司担任高级管理人员 的非执行董事组成，其中独立非执行董事应当过半数，委员中至少 有一名独立非执行董事为会计专业人士并担任召集人（须符合上 市地上市规则的有关规定）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。审计委员会委员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识、工作经验和良好 的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 华电国际电力股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月 18 日经第十届董事会第二十九次会议批准） 第一章 总 则 第一条 为完善华电国际电力股份有限公司（简称"公司"） 董事会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《华电国际电力股份有限公司章程》（简称 "公司章程"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称 "《香港联交所上 ...

智通财经APP讯，华电国际电力股份(01071)发布公告，公司通过民主方式选举祝月光先生为公司第十届 董事会职工董事，任期自2025年11月18日起至第十届董事会任期届满之日止。此外，于2025年11月18日 召开的第十届董事会第二十九次会议上，祝月光先生获选举为公司战略委员会委员;丰镇平先生获选举 为公司审计委员会委员，任期均至第十届董事会任期届满时止。 ...

华电国际电力股份有限公司章程 本章程于一九九七年九月二十二日经公司股东大会特别决议审议批准，并历经以下会议审议 批准修订案： 〇二一年第三次临时股东大会特别决议授权） 1. 二〇〇一年四月二十六日召开的二〇〇〇年度股东大会特别决议 2. 二〇〇三年六月二十四日召开的二〇〇二年度股东大会特别决议 3. 二〇〇四年六月二十九日召开的二〇〇三年度股东大会特别决议 4. 二〇〇七年二月五日召开的二〇〇七年第一次临时股东大会特别决议 5. 二〇〇八年六月三十日召开的二〇〇七年度股东大会特别决议 6. 二〇〇九年六月二日召开的二〇〇八年度股东大会特别决议 7. 二〇一〇年十月二十六日召开的二〇一〇年临时股东大会特别决议 8. 二〇一一年二月二十二日召开的二〇一一年临时股东大会特别决议 9. 二〇一二年十二月二十八日召开的二〇一二年第二次临时股东大会特别决议 10. 二〇一三年六月二十五日召开的二〇一二年度股东大会特别决议 11. 二〇一三年十二月六日召开的二〇一三年第一次临时股东大会特别决议 12. 二〇一四年五月三十日召开的二〇一三年度股东大会特别决议 13. 二〇一四年十二月二十三日召开的二〇一四年第二次临时股东大会 ...

Core Points - Huadian International (SH 600027) announced the convening of its 29th meeting of the 10th Board of Directors on November 18, 2025, in Beijing, where it reviewed the proposal for the re-election of members to the Strategic Committee of the Board [1] - For the year 2024, Huadian International's revenue composition is as follows: electricity sales account for 83.85%, heating accounts for 8.62%, coal sales account for 7.0%, and other businesses account for 0.53% [1] - As of the report date, Huadian International has a market capitalization of 60 billion yuan [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 公告 於二零二五年十一月十八日舉行的臨時股東大會投票結果；取消 監事會；選舉職工董事；及變更董事會專門委員會成員 華電國際電力股份有限公司（「本公司」）於二零二五年十一月十八日（星期二）下午二時三十 分在中華人民共和國北京市西城區宣武門內大街 4 號華濱國際大酒店舉行二零二五年第三次臨 時股東大會（「臨時股東大會」）。載列於本公司日期為二零二五年十月二十八日之臨時股東大會 通告（「臨時股東大會通告」）的決議案已獲正式通過。 茲提述本公司日期為二零二五年十月二十八日的臨時股東大會通告、臨時股東大會通函（「臨時股 東大會通函」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告、臨時股東大會通函所界定 ...

华电国际电力股份有限公司 管理制度汇编 （经第十届董事会第二十九次会议审议批准） 目 录 1. 华电国际电力股份有限公司董事会战略委员会工作细则 2. 华电国际电力股份有限公司董事会审计委员会工作细则 3. 华电国际电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 4. 华电国际电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 5. 华电国际电力股份有限公司独立董事工作制度 6. 华电国际电力股份有限公司投资项目议事规则 7. 华电国际电力股份有限公司董事会授权管理办法 8. 华电国际电力股份有限公司总经理工作条例 9. 华电国际电力股份有限公司董事会秘书工作制度 10. 华电国际电力股份有限公司审计委员会年度报告工作规程 11. 华电国际电力股份有限公司信息披露管理制度 12. 华电国际电力股份有限公司投资者关系管理制度 13. 华电国际电力股份有限公司关联交易管理制度 14. 华电国际电力股份有限公司募集资金管理办法 15. 华电国际电力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 16. 华电国际电力股份有限公司董事买卖本公司证券守则 17. 华电国际电力股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 华电国际电力股份有限 ...

华电国际电力股份有限公司章程 本章程于一九九七年九月二十二日经公司股东大会特别决议审议批准，并历经以下会议审议 批准修订案： 〇二一年第三次临时股东大会特别决议授权） 1. 二〇〇一年四月二十六日召开的二〇〇〇年度股东大会特别决议 2. 二〇〇三年六月二十四日召开的二〇〇二年度股东大会特别决议 3. 二〇〇四年六月二十九日召开的二〇〇三年度股东大会特别决议 4. 二〇〇七年二月五日召开的二〇〇七年第一次临时股东大会特别决议 5. 二〇〇八年六月三十日召开的二〇〇七年度股东大会特别决议 6. 二〇〇九年六月二日召开的二〇〇八年度股东大会特别决议 7. 二〇一〇年十月二十六日召开的二〇一〇年临时股东大会特别决议 8. 二〇一一年二月二十二日召开的二〇一一年临时股东大会特别决议 9. 二〇一二年十二月二十八日召开的二〇一二年第二次临时股东大会特别决议 10. 二〇一三年六月二十五日召开的二〇一二年度股东大会特别决议 11. 二〇一三年十二月六日召开的二〇一三年第一次临时股东大会特别决议 12. 二〇一四年五月三十日召开的二〇一三年度股东大会特别决议 13. 二〇一四年十二月二十三日召开的二〇一四年第二次临时股东大会 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-094 华电国际电力股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：职工董事祝月光先生简历 1 附件： 职工董事祝月光先生简历 2025 年 11 月 18 日，华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》，依据 修订后的本公司《公司章程》，本公司董事会由 12 名董事组成，设职工董事 1 名，无 需提交股东会审议。本公司通过民主方式选举祝月光先生（简历详见附件）为本公司第 十届董事会职工董事，任期自 2025 年 11 月 18 日起至第十届董事会任期届满之日止。 祝月光先生当选本公司第十届董事会职工董事后，本公司董事会成员中兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。祝月光先生的任职资格符 合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

北京市海问律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：华电国际电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下合称"有关 法律"）及《华电国际电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为华电国际电力股份有限公司（以 下简称"公司"）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议， 对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序 ...