華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成： （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） 劉雷（董事長、執行董事）、陳斌（副董事長、執行董事）、朱鵬（副董事長、非執行董 事）、趙偉（非執行董事）、曾慶華（非執行董事）、曹敏（非執行董事）、王曉渤（非執 行董事）、李國明（執行董事）、豐鎮平（獨立非執行董事）、李興春（獨立非執行董事）、 王躍生（獨立非執行董事）及沈翎（獨立非執行董事）。 （股份代碼：1071） 海外監管公告 本公告乃華電國際電力股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》第 13.10B 條而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《第十屆董事會第二十六次會議決議公告》、 《獨立董事提名人及候選人聲明與承諾》，僅供參閱 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 建議變更獨立非執行董事 獨立董事辭任 華電國際電力股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）僅此宣佈，李興春先生（「李 先生」）因個人工作原因，已提出辭任本公司第十屆董事會獨立非執行董事（「獨立董事」）、董事会 審計委員會委員、董事会提名委員會（「提名委員會」）委員及董事会薪酬與考核委員會委員職務， 上述辭任將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。 李先生確認，其與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須敦請本公司股東及 債權人垂注。董事會對李先生在任期間所做的工作表示滿意，對其為本公司發展所做出的貢獻給予 高度評價，並向其表示衷心感謝。 建議選舉獨立董事 ...

華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* 簽署 （附註5） 日期：二零二五年 月 日 本人╱吾等 H股股東賬號（如適用）： 地址為 （附註1） 持有華電國際電力股份有限公司（「本公司」）股票：A股 股╱H股 股 （附註2） ， 作為本公司的股東，現委任大會主席，或 （附註3） 地址為 為本人 ╱ 吾等的代理人，代表本人 ╱ 吾等出席將於二零二五年九月二十五日（星期四）下午二時三十分在中國北京市西城區宣武 門內大街4號華濱國際大酒店舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其續會，並於臨時股東大會或其續會代表本人 ╱ 吾 等，依照下列指示就日期為二零二五年九月五日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）載列之決議案投票；如無作出指示， 則由本人╱吾等的代表酌情決定投票。 除另有定義外，本委任表格中所使用的詞彙與臨時股東大會通告所載列者具有相同涵義。 | | 決議案 | （附註4） 贊成 | 反對 | （附註4） | 棄權 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 臨時股東大會通告 茲通告華電國際電力股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月二十五日 （星期四）下午二時三十分在中華人民共和國北京市西城區宣武門內大街4號華濱國際大 酒店舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情以投票表決方式批准下列各 項決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年九月五日 的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 承董事會命 華電國際電力股份有限公司 秦介海 * 僅供識別 – 1 – 1. 審議及批准選舉李泉城先生作為本公司第十屆董事會執行董事，任期自臨時股東 大會結束時起至第十屆董事會任期屆滿時止的決議案 2. 審議及批准選舉黃 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或需採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的華電國際電力股份有限公司（「本公司」）的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及代 理人委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 華電國際電力股份有限公司 Huadian Power International Corporation Limited* （在中華人民共和國（「中國」）註冊成立之中外合資股份有限公司） （股份代碼：1071） 建議選舉董事 及 二零二五年中期現金分紅預案 董事會函件載於本通函第3頁至第7頁。 召開將於二零二五年九月二十五日（星期四）下午二時三十分在中華人民共和國北京市西城區宣武門內大 街4號華濱國際大酒店舉行的臨時股東大會的通告載於本通函第8頁至第10頁。 有意委任代 ...

Group 1 - The board of directors of Huadian International Power Co., Ltd. held its 26th meeting on September 5, 2025, in Beijing, with all 12 directors present, ensuring the meeting's legality and effectiveness [1] - The board approved the nomination of Mr. Huang Kemeng as an independent director candidate, pending shareholder meeting approval, with his term starting from the approval date until the end of the current board's term [1][2] - The board also approved the proposal to convene a shareholder meeting and authorized the board secretary to issue the meeting notice [2] Group 2 - Mr. Huang Kemeng possesses the necessary qualifications and experience to serve as an independent director, with no legal or regulatory disqualifications [2] - The voting results for the proposals were unanimous, with 12 votes in favor and no votes against or abstaining [2] - The board approved the establishment of a power sales company in the Chongqing region [2]

Meeting Information - The shareholders' meeting of Huadian International Power Co., Ltd. is scheduled for September 25, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held at Huabin International Hotel, No. 4, Xuanwumen Inner Street, Xicheng District, Beijing [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [1] Voting Details - Online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] - Specific voting times through the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [1] Shareholder Participation - Only shareholders registered by the close of trading on September 19, 2025, are eligible to attend the meeting [2] - Shareholders can appoint proxies to attend and vote on their behalf [3] - Registration for the meeting will take place on September 25, 2025, from 9:00 to 13:00 [3] Proxy Voting - Proxies must present an authorization letter and identification [3] - Shareholders with multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [1][3] - Duplicate voting through different methods will be counted based on the first vote cast [1][3] Additional Information - The company will provide reminders to shareholders about the meeting and voting through SMS [1] - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [3]

独立董事提名人声明与承诺 提名人华电国际电力股份有限公司第十届董事会，现提名黄 克孟为华电国际电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任华电国际电力股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与华电国际电力股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一） 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

| 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-078 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华电国际电力股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | | | | | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | 一、独立董事离任情况 | | | | | | | 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于近日收到本公司独立 | | | | | | | 董事李兴春先生的辞职报告。因个人工作原因，李兴春先生申请辞去其担任的本公司第 | | | | | | | 十届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与 | | | | | | | 考核委员会委员职务，该申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。 | | | | | | | 是否 | | | | | | | 继续 是否 | | | | | | | 在上 存在 | | | | | | | 市公 未履 | | ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-078 华电国际电力股份有限公司 关于独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事离任情况 1 二、离任对本公司的影响 根据《上市公司独立董事管理办法》、《华电国际电力股份有限公司章程》等相关规 定，李兴春先生的离任不会导致本公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响本公司 董事会正常运行，亦不会对本公司日常运营产生不利影响。 李兴春先生确认，其与本公司董事会及本公司没有不同意见，亦无其他事项需要通 知本公司股东及债权人。 李兴春先生在本公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，本公司董事会及本公司对李 兴春先生为本公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。 三、补选独立董事情况 本公司于 2025 年 9 月 5 日召开第十届董事会第二十六次会议，会议审议并通过《关 于提名公司独立董事候选人并提请股东大会审议的议案》。经本公司董事会提名委员会 审查，本公司董事会提名黄克孟先生为本公司独立董事候选人，尚需提请本公司股东大 会审议。黄克孟先生作 ...