中国神华能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本规则于 2006 年 7 月 7 日由公司第一届董事会第九次会议 通过，于 2007 年 8 月 17 日由公司第一届董事会第十六次会议通 过修正案，于 2014 年 8 月 22 日由公司第三届董事会第二次会议 通过修正案，于 2020 年 8 月 28 日由公司第五届董事会第三次会 议通过修正案，于 2022 年 3 月 25 日由公司第五届董事会第十二 次会议通过修正案，于 2025 年 8 月 29 日由公司第六届董事会第 十三次会议通过修正案。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范中国神华能源股份有限 公司（以下简称公司）董事、总经理以及其他高级管理人员提名 程序，为公司选拔符合资格的董事、总经理以及其他高级管理人 员，设定具有多元化特点的董事会成员组合，提升公司竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律法规及公司股票上市地监管规则，以及《中国神华能源股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国神华能源股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本规则。 — 1 — 第二条 委员会为董事会下设的专门 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会安全、健康、环保及 ESG 工作委员会 议事规则 (三) 安全、健康、环保及ESG工作委员会委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，经董事长提名、董事会审议通过可以连任。期间，如有委 员不再担任公司董事职务，同时不再担任委员职务。 委员会委员可以在任期届满前向董事会提出辞职，其书面辞职报告中 应当对辞职原因和需由董事会关注的事项进行必要说明； 1 本规则于二〇〇五年八月二十六日由公司第一届董事会第五次会议 通过，于二〇〇七年八月十七日由公司第一届董事会第十六次会议通过修 正案，于二〇二〇年八月二十八日由公司第五届董事会第一次会议通过修 正案，于二〇二一年三月二十八日由公司第五届董事会第三次会议通过修 正案，于二〇二二年三月二十五日由公司第五届董事会第十二次会议通过 修正案，于二〇二三年十月二十七日由公司第五届董事会第二十四次会议 通过修正案，于二〇二五年八月二十九日由公司第六届董事会第十三次会 议通过修正案。 第一条 目标 (一) 为规范中国神华能源股份有限公司（以下简称公司）董事会安 全、健康、环保及ESG工作委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东 的合法权益，根据《中华人 ...

中国神华能源股份有限公司 股东会议事规则 本规则于二○○四年十二月二十八日由公司二○○四年度第一次临时股东 大会通过，于二○○六年五月十二日举行的二○○五年股东周年大会授权董事会 修订，于二〇〇七年八月二十四日举行的二〇〇七年第一次临时股东大会修订， 于二〇一一年二月二十五日举行的二〇一一年第一次临时股东大会修订，于二〇 一九年六月二十一日举行的二〇一八年度股东周年大会修订，于二〇二〇年五月 二十九日举行的二〇一九年度股东周年大会修订，于二〇二五年八月二十九日举 行的二〇二五年第一次临时股东大会修订。 第一章 总则 第一条 为维护中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益， 明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》、《上市公司股东会规则》等中国现行相关的法律、行政法规、部门 规章、其他规范性文件（以下简称"法律法规"）、公司股票上市地监管规则以 及《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， ...

第二章 委员会组成 第三条 委员会由 3～5 名董事组成，设主席 1 名，由董事 长或总经理担任，委员会委员由董事长提名。委员会委员和主席 经董事会审议通过产生。 根据需要，董事会可以对委员会组成进行调整。 中国神华能源股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 本规则于二〇〇五年八月二十六日由公司第一届董事会第五次会议 通过，于二〇〇七年八月十七日由公司第一届董事会第十六次会议通过修 正案，于二〇二〇年八月二十八日由公司第五届董事会第一次会议通过修 正案，于二〇二二年三月二十五日由公司第五届董事会第十二次会议通过 修正案，于二〇二五年八月二十九日由公司第六届董事会第十三次会议通 过修正案。 第一章 总则 第一条 为提高中国神华能源股份有限公司（以下简称公司） 的战略规划与投资管理水平，规范董事会战略与投资委员会（以 下简称委员会）议事程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规，以及《中国神华能源股份有 限公司章程》《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事会决 策提供咨询意见和建议 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会议事规则 本规则于二○○四年十二月二十八日由公司二○○四年第一次临时股东大 会通过，于二○○六年五月十二日举行的二○○五年股东周年大会授权董事会修 订，于二〇〇七年八月二十四日举行的二〇〇七年第一次临时股东大会、于二〇 一二年五月二十五日举行的二〇一一年度股东周年大会修订,于二〇一九年六月 二十一日举行的二〇一八年度股东周年大会修订,于二〇二〇年五月二十九日举 行的二〇一九年度股东周年大会修订，于二〇二五年八月二十九日举行的二〇二 五年第一次临时股东大会修订。 1 第一章 总则 第一条 为了确保中国神华能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，规范董事会的组成、职责、权限和 运作程序，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等中国现行法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及公司股票上市地监管规则和《中 国神华能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设决策机构，应当依法履行职责，把握"定战略、 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会议事规则 本规则于 2005 年 8 月 26 日由公司第一届董事会第五次会议 通过，于 2007 年 8 月 17 日由公司第一届董事会第十六次会议通 过修正案，于 2014 年 3 月 28 日由公司第二届董事会第四十三次 会议通过修正案，于 2020 年 8 月 28 日由公司第五届董事会第三 次会议通过修正案，于 2022 年 3 月 25 日由公司第五届董事会第 十二次会议通过修正案，于 2023 年 10 月 27 日由公司第五届董 事会第二十四次会议通过修正案，于 2025 年 8 月 29 日由公司第 六届董事会第十三次会议通过修正案。 第一章 总则 第一条 为加强中国神华能源股份有限公司（以下简称公司） 审计与风险管理工作，规范董事会审计与风险委员会（以下简称 委员会）议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司审计委员会工作 指引》等有关法律法规及公司股票上市地监管规则，以及《中国 神华能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中 ...

人民财讯8月29日电，中国神华（601088）8月29日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 1381.09亿元，同比下降18.3%；归属于上市公司股东的净利润246.41亿元，同比下降12%；基本每股收 益1.24元。董事会建议，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，派发2025年中期股息每股 0.98元(含税)。报告期内，受煤炭市场供需形势影响，本集团煤炭销售量及平均销售价格分别下降10.9% 和12.9%，导致煤炭销售收入同比下降。 ...

Core Insights - The top three companies by Hong Kong Stock Connect holding ratios are China Telecom (00728) at 74.37%, Green Power Environmental (01330) at 69.99%, and China Shenhua (01088) at 67.99% [1][2] - The largest increases in holding amounts over the last five trading days were seen in the following companies: Yingfu Fund (02800) with an increase of 3.289 billion, Tencent Holdings (00700) with 3.146 billion, and Meituan-W (03690) with 2.513 billion [1][2] - The companies with the largest decreases in holding amounts over the last five trading days include China National Offshore Oil (00883) with a decrease of 1.328 billion, Xiaomi Group-W (01810) with 1.193 billion, and Pop Mart (09992) with 1.056 billion [2] Group 1: Top Holding Ratios - China Telecom (00728) holds 10.322 billion shares, representing 74.37% [1] - Green Power Environmental (01330) holds 0.283 billion shares, representing 69.99% [1] - China Shenhua (01088) holds 2.297 billion shares, representing 67.99% [1] Group 2: Recent Increases in Holdings - Yingfu Fund (02800) saw an increase of 3.289 billion, with a change of 12.899 million shares [1] - Tencent Holdings (00700) increased by 3.146 billion, with a change of 5.297 million shares [1] - Meituan-W (03690) increased by 2.513 billion, with a change of 2.471 million shares [1] Group 3: Recent Decreases in Holdings - China National Offshore Oil (00883) decreased by 1.328 billion, with a change of 6.848 million shares [2] - Xiaomi Group-W (01810) decreased by 1.193 billion, with a change of 2.475 million shares [2] - Pop Mart (09992) decreased by 1.056 billion, with a change of 0.326 million shares [2]

"2025年度新财富杂志最佳董秘暨港股最佳IR评选"于2025年5月正式启动。 本届评选以A/B股上市公司董事会秘书及证券事务代表成员、港股上市公司IR团队为评选对象，涉及5267家A/B股上市公司以及2464家港股上市公司。近 3500家机构、超20万资本圈人士参与投票，覆盖资本市场主流公募基金、券商资管、保险资管、银行理财子公司、信托公司以及私募基金，管理的资产规 模合计近30万亿元。 多达31个省市区的地方证券监管机构、香港公司治理公会均参与了辖区优秀董秘及证代的推荐。此外，本届评选还集结了上市公司治理的"最强大脑"，包 括"金殿堂奖"获奖者、公司治理专家、券商研究相关负责人、投资机构相关负责人、知名学者等超200位专家，组建成"专家评审团"，他们来自170余家上 市公司、30余家公募基金、30家券商研究所和多所知名高校。 最终，300位"最佳董秘"、50个"最佳证代"团队、102个"港股最佳IR"团队脱颖而出，以下为详细名单。 | 5 | 300232 | 洲明科技 | 陈一帆 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 002466 | 天齐锂业 | 张文宇 | | 7 | ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而 做出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示 概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引 致之任何損失承擔任何責任。 ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代碼:01088) 海外監管公告 茲載列中國神華能源股份有限公司於 2025 年 8 月 29 日在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)刊登的「關於舉辦 2025 年半年度業績說 明會的公告」文件，僅供參閱。 承董事會命 中國神華能源股份有限公司 總會計師、董事會秘書 宋靜剛 北京，2025 年 8 月 28 日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康 鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及 王虹先生，職工董事焦蕾女士。 1 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-052 中国神华能源股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩说明会的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证 ...