Group 1 - The core point of the article is that China Shenhua (SH 601088) held its 14th meeting of the 6th board of directors on October 24, 2025, to review the financial report for Q3 2025 [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of China Shenhua was as follows: coal segment accounted for 75.23%, power generation segment 29.35%, railway segment 15.52%, port segment 2.51%, and coal chemical segment 2.11% [1] - As of the report date, China Shenhua's market capitalization was 844.4 billion yuan [1]

周五，煤炭巨头中国神华发布三季度业绩，以下是核心要点： 第三季度单季归母净利润144.1亿元，同比下降6.2%；前三季度归母净利润390.5亿元，同比下降 10.0%； 前三季度营收2131.5亿元，同比下降16.6%；毛利率36.1%，同比提升2.6个百分点； 经营性现金流652.5亿元，同比下降19.9%；基本每股收益1.965元，加权平均ROE为9.35%； 核心业务进展： 煤炭业务： 前三季度销售3.165亿吨（降8.4%），平均售价487元/吨（降13.7%）；自产煤毛利率 39.7%，同比下降3.1个百分点 发电业务： 售电量1,531亿千瓦时（降5.5%），平均售电价382元/兆瓦时（降4.5%）；毛利率19.2%， 同比提升3.5个百分点 装机容量： 总装机48,681兆瓦，新增1,217兆瓦，其中燃煤发电占比93.2% 持续更新中 ...

中国神华能源股份有限公司 内幕信息及知情人登记管理办法 （本办法于二〇一〇年十二月二十日由本公司第二届董事 会第九次会议审议批准，并于二〇一二年三月二十三日由本公司 第二届董事会第二十三次会议修订，于二〇一九年一月二十九日 由本公司第四届董事会第十七次会议修订，于二〇二〇年八月二 十八日由本公司第五届董事会第三次会议修订，于二〇二一年三 月二十六日由本公司第五届董事会第六次会议修订，于二〇二五 年十月二十四日由本公司第六届董事会第十四次会议修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 及《国家能源集团内幕信息知情人登记工作细则》（国家能源制 度〔2024〕17 号）、《国家能源集团内幕信息管理与内幕交易 综合防控办法》（国家能源制度〔2024〕18 号）的要求，为落 实中国神华能源股份有限公司（以下简称公司或中国神华）内幕 信息及知情人登记管理工作，维护信息披露公开、公平、公正， 防止内幕交易对公司、员工及其他利益相关人的不利影响，制定 本办法。 — 1 — ...

中国神华能源股份有限公司 信息披露及重大事项内部报告管理办法 本办法于二〇〇五年三月二十七日由公司第一届董事会第 三次会议审议通过，于二〇〇八年三月十五日经公司第一届董事 会第十九次会议修订，于二〇一〇年三月四日经公司第一届董事 会第三十九次会议修订，于二〇一九年一月二十九日经公司第四 届董事会第十七次会议修订，于二〇二〇年八月二十八日经公司 第五届董事会第三次会议修订，于二〇二四年十月二十五日经公 司第六届董事会第三次会议修订，于二〇二五年十月二十四日经 公司第六届董事会第十四次会议修订。 | | | 第一章 总则 第一条 为规范中国神华能源股份有限公司（以下简称公司 或本公司）信息披露及重大事项内部报告的行为，确保信息披露 的统一、真实、准确、完整、及时和公平，保护公司及其股东、 债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司信息披露管理办法》《境内企业境外发行证券和上市管理试 行办法》《上市公司治理准则》，《上海证券交易所股票上市规则》 及上海证券交易所上市公司自律监管指南、指引，《香港证券及 期货条例》《香港联合交易所有限公 ...

第二条 本公司员工买卖本公司股份，是指本公司员工 使用登记在其名下账户和利用他人账户买卖本公司股份。本 公司员工委托他人使用登记在其名下账户买卖本公司股份， 视作员工本人所为。 本公司员工所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。本公司员工从事融资融券 交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第三条 本公司员工是指本公司董事、高级管理人员及 其他员工。其他员工是指本公司董事、高级管理人员之外的 所有员工，即与本公司及其所属全资子公司、控股子公司、 分公司等单位签订劳动合同的人员，包括委派到参股公司、 国（境）外单位或者其他单位工作的人员。 第四条 本公司员工在买卖本公司股份前，应知悉并遵 守有关法律、行政法规、股票上市地监管规则及《公司章程》 等相关规定，不得进行违法违规交易。 中国神华能源股份有限公司 员工买卖本公司股份管理办法 （本办法于二〇〇七年十二月二十一日由公司第一届董事会第 十七次会议审议通过，于二〇〇九年四月二十八日由公司第一届董事 会第三十一次会议修订，于二〇一〇年三月四日由公司第一届董事会 第三十九次会议修订，于二〇二〇年八月二十八日经公 ...

重要内容提示： ● 是否需要提交股东会审议：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （"联交所上市规则"），中国国家铁路集团有限公司（"国铁集团公司"）为联 交所上市规则所界定的中国神华能源股份有限公司（"本公司"）关连人士。国铁 集团公司授权其子公司中国铁路太原局集团有限公司（"太原铁路局"）代表国铁 集团公司与本公司签订 2026 年至 2028 年《持续关连交易框架协议》（"《持续关 连交易框架协议》"）并确定其项下每年的交易上限金额。该持续关连交易无需提 交股东会审议。 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-065 中国神华能源股份有限公司 持续关连交易公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （二）前次持续关连交易的预计和执行情况 2022 年 10 月 28 日，国铁集团公司授权太原铁路局代表国铁集团公司与本 公司签订 2023 年至 2025 年《持续关连交易框架协议》，协议有效期至 2025 年 12 月 31 日届满。根据该协议，本公司及其下属 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-063 中国神华能源股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由本公司董事会召集，执行董事张长岩先生主持，会议的召集、 召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）及《中国神华能 1 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 24 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二 层和厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 源股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定。 二、 议案审议情况 表决情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2025 年第二次临时股东会（"本次 股东会"）是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,738 | | --- | --- | ...

北京市金杜律师事务所 关于中国神华能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：中国神华能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国神华能源股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）《上市公司股东会规则》（2025 修订）（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下统称法律法规）和现行有效的《中国神华能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 10 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的以下文件： 1. 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2025 年 8 月 30 ...

Core Viewpoint - China Shenhua (601088) reported a decline in both revenue and net profit for the third quarter of 2025, indicating challenges in the coal and electricity sales sectors [1] Financial Performance - The company's third-quarter revenue was 75.042 billion yuan, a year-on-year decrease of 13.1% [1] - Net profit for the third quarter was 14.411 billion yuan, down 6.2% year-on-year [1] - For the first three quarters, total revenue reached 213.151 billion yuan, reflecting a 16.6% year-on-year decline [1] - Net profit for the first three quarters was 39.052 billion yuan, a decrease of 10% compared to the previous year [1] - Basic earnings per share stood at 1.965 yuan [1] Sales Performance - The decline in coal sales revenue was attributed to a decrease in both sales volume and average selling price [1] - Electricity sales revenue also fell due to a reduction in both sales volume and average selling price [1]

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-064 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告 （三）《关于与中国国家铁路集团有限公司签订 2026 年至 2028 年〈持续关 连交易框架协议〉的议案》 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"本公司"或"中国神华"）第六届董事会第 十四次会议于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事 发送了会议通知，于 2025 年 10 月 14 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 10 月 24 日在北京歌华开元大酒店以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，亲 自出席董事 4 人，委托出席董事 3 人。非执行董事康凤伟、李新华因公请假，均 委托执行董事张长岩代为出席会议并投票；独立非执行董事袁国强因公请假，委 托独立非执行董事王虹代为出席会议并投票。会议由执行董事张长岩召集并主持。 董事会秘书宋静刚参加会议，其他高级管理人员列席会议。会议的 ...