| 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-053 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国神华能源股份有限公司 | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | ? 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2025 年第一次临时股东大会（"本 | | | | | | | | 次股东大会"）是否有否决议案：无 | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | 8 29 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 月 日 | | | | | | | | (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 | 号北京歌华开元大酒店 | | | | | | | 二层和厅 | | | | | | | | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

Core Viewpoint - The report evaluates the financial and operational risks of China Energy Group Finance Co., Ltd., highlighting its governance structure, risk management practices, and financial performance as of June 30, 2025 [1][2][10]. Group 1: Company Overview - China Energy Group Finance Co., Ltd. is controlled by China Shenhua Energy Co., Ltd. with a 60% stake held by China Energy Investment Group [1]. - The company has a registered capital of 17.5 billion RMB, with various stakeholders including China Shenhua Energy Co., Ltd. holding 32.57% [1]. - The company provides financial services such as deposit acceptance, loan processing, and financial consulting to its member units [1]. Group 2: Internal Control and Risk Management - The company has established a modern governance structure with a clear division of responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board [2]. - A risk management committee and an audit committee are in place to oversee risk management and internal audits [2][3]. - The company employs a risk matrix for dynamic monitoring and control of various business risks, ensuring effective identification and quantification of credit, market, and operational risks [3]. Group 3: Financial Performance - As of June 30, 2025, the total assets of the company amounted to 30.77 billion RMB, with total liabilities of 26.88 billion RMB and owner’s equity of 3.89 billion RMB [10]. - For the first half of 2025, the company reported operating income of 2.236 billion RMB, total profit of 2.311 billion RMB, and net profit of 1.799 billion RMB [10]. - The company has maintained a zero non-performing loan ratio, indicating strong credit asset quality [7]. Group 4: Risk Indicators - As of June 30, 2025, the company's major risk indicators met regulatory requirements, reflecting a robust risk management framework [12]. - The company has not experienced significant operational risks or regulatory penalties, indicating effective compliance with financial regulations [13][19]. Group 5: Financial Services and Transactions - The company has established a financial service agreement with its parent group, allowing for comprehensive credit facilities without collateral requirements [1][18]. - The company’s deposits from member units reached 268.588 billion RMB, with loans and advances totaling 198.851 billion RMB as of June 30, 2025 [10]. - The company has implemented strict management measures for deposit and loan operations to prevent fraud and ensure compliance with regulatory standards [4][6].

2025年上半年中国神华能源股份有限公司 关于国家能源集团财务有限公司 的风险持续评估报告 国家能源集团财务有限公司（以下简称财务公司）由中国神 华能源股份有限公司（以下简称本公司）控股股东国家能源投资 集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）持有60%股权，为 本公司的关联方。2023年4月28日，本公司与财务公司签署2024 年至2026年《金融服务协议》，该协议经2022年股东周年大会批 准后生效，有效期自2024年1月1日至2026年12月31日止。根据《 金融服务协议》，财务公司向本公司及其控股子公司（以下简称 本集团）提供综合授信（无需本集团提供任何抵押或担保）及多 项金融服务，本集团可以在财务公司存款。 本公司通过查验财务公司的《金融许可证》和《营业执照》 等资料，并审阅财务公司的财务报告及风险指标等信息，对其经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 国 家 能 源 集 团 财 务 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000710927476R，金融许可证机构编码为L0022H211000001。 财务公司法定代表人为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2025-053 中国神华能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2025 年第一次临时股东大会（"本 次股东大会"）是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,877 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 4,876 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 14,825,473,966 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 14,114,073,637 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 711,400,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.617908 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 71.037 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-054 中国神华能源股份有限公司 关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国神华能源股份有限公司（"公司"或"中国神华"）第六届董事会第十 三次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或无纸化办公系统方式向全体董事发送 了会议通知，于 2025 年 8 月 19 日发送了议程、议案等会议材料，并于 2025 年 8 月 29 日在北京歌华开元大酒店以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 5 人，委托出席董事 2 人，独立非执行董事袁国强以视频接入 方式出席。非执行董事康凤伟、李新华因公请假，均委托执行董事张长岩代为出 席会议并投票。会议由执行董事张长岩召集并主持。董事会秘书宋静刚参加会议， 其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关 法律法规、上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的规定。 本次会议审议 ...

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2025-055 中国神华能源股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告 中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金红利 0.98 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 经中国神华能源股份有限公司（"本公司"）2024 年度股东周年大会批准， 在符合《中国神华能源股份有限公司章程》（"《公司章程》"）规定的情形下， 本公司2025-2027年度每年以现金方式分配的利润不少于本公司当年实现的归属 于本公司股东的净利润的 65%，在此期间综合考虑本公司经营情况、资金需求等 因素实施中期利润分配。根据《公司章程》的规定，本公司按照有关会计年度中 国企业会计准则和国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于本公司股东 净利润的较少者进行利润分配。 一、利润分配方案内容 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告会计准则编制的 2025 年半 ...

式往佛兰世界分 ING&WC 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonalu Chaovang District Beijing, 100020 P.R. China 86 10 5878 5566 北京市金杜律师事务所 关于中国神华能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:中国神华能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国神华能源股份有限公司（以下 简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会)《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下 统称法律法规）和现行有效的《中国神华能源股份有限公司章程》（以下简称《 ...

中国神华能源股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：601088 公司简称：中国神华 中国神华能源股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 1 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本报告已经公司第六届董事会第十三次会议批准，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 5 人。非执行董事康凤伟、李新华因公请假，均委托执行董事张长岩代为出席会议并投票。 三、 本报告的中期财务报表未经审计。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司按 照中国企业会计准则编制的 2025 年中期财务报表出具了审阅报告。 四、本公司负责人张长岩、总会计师宋静刚及会计机构负责人余燕玲声明：保证本报告中财务 报告的真实、准确、完整。 五、董事会建议，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，派发 2025 年中期股息每股 人民币 0.98 元（含税），该利润分配方案尚待公司股东会批准。按本公司 2025 年 6 月 30 日总股本 19,868,519,955 股计算，共派发股息人民币 19,471 百万元。 六、 ...

中国神华能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本规则于二〇〇五年八月二十六日由公司第一届董事会第 五次会议通过，于二〇〇七年八月十七日由公司第一届董事会第 十六次会议通过修正案，于二〇二〇年八月二十八日由公司第五 届董事会第三次会议通过修正案，于二〇二二年三月二十五日由 公司第五届董事会第十二次会议通过修正案，于二〇二三年三月 二十四日由公司第五届董事会第二十次会议通过修正案，于二〇 二五年八月二十九日由公司第六届董事会第十三次会议通过修 正案。 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励 机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，以 及《上市公司治理准则》《中国神华能源股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）《中国神华能源股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会（以下简称委员会）为董事会下 设的专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和建议，对董事 会负责。未经董事会授权，委员会不得以董事会名义做出任何决 — 1 — 议。 第二章 委员会组成 第三条 委员会由至少三名公司董事组成，其中独立董事应 当过 ...

中国神华能源股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 . | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第八节 | 类别股东表决的特别程序 37 | | | 第五章 党委 . | | | 第六章 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | | 第七章 高级管理人员 . | | 第八章 | 总法律顾问 . | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 利润分配 . | | ...