香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED 中國天瑞集團水泥有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號: 1252) 自願公告 控股股東股權變動 本公告由中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）自願刊發。 強制出售股份 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）獲本公司控股股東煜闊有限公司（「煜闊」）知 會，於二零二六年三月十二日至二零二六年三月二十日期間，煜闊所持有的21,914,000股本公 司股份被其股票經紀於公開市場強制出售（「強制出售股份」）。有關強制出售股份的詳情如 下： | 出售日期 | 出售股份數目 | 出售最低價格 （港幣╱每股） | 出售最高價格 （港幣╱每股） | | --- | --- | --- | --- | | 二零二六年三月十二日 | 1,550,000 | 0.230 | 0.234 | | 二零二六年三月十三日 | 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA TIANRUI GROUP CEMENT COMPANY LIMITED 中國天瑞集團水泥有限公司 ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (股份代號：1252) 暫停買賣 – 1 – 主席 李留法 香港，二零二六年三月二十三日 於本公告日期，董事會成員包括非執行董事兼主席，李留法先生；執行董事，李鳳孌女士、 丁基峰先生、李江銘先生及金明杰先生；以及獨立非執行董事，孔祥忠先生、麥天生先生及 姜森林先生。 中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）董事（「董事」）在此宣布， 應本公司的要求，自二零二六年三月二十三日上午九時零七分起，已暫停本公司於香港聯合交 易所的股份買賣，以待發布構成本公司內幕消息的公告。 承董事會命 中國天瑞集團水泥有限公司 ...

截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國天瑞集團水泥有限公司 呈交日期: 2026年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01252 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法 ...

茲提述本公司日期為二零二六年一月二十九日的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東 特別大會」）通告（「通告」）。除本公告所界定者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界 定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號：1252） 二零二六年二月十六日上午十時三十分舉行的股東特別大會 投票表決結果 本公告乃由中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）根據上市規則第13.39(5)條而作 出。 有關決議案的詳情，請參閱通告及通函。 由於在股東特別大會上超過50%票數贊成決議案，決議案正式通過為本公司的普通 決議案。 承董事會命 中國天瑞集團水泥有限公司 股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，通告所載決議案（「決議案」）已於二零二六年二月十六日（星期一） 上午十時三十分在中國河南省汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行的 股東特別大會上以投票表決方式正式通過。 於股東特別大會日期，本公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號：1252） 二零二六年二月十六日上午十時正舉行的股東特別大會 投票表決結果 於股東特別大會上提呈的決議案投票表決結果如下： | | | 票數及總票數百分比 （概約%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | 總票數 | | 1 | 批准、確認及追認二零二五年框 | 132,276,688 | 0 | 132,276,688 | | | 架協議及其項下擬進行的交易及 | (100%) | (0%) | (100%) | | | 授權董事就二零二五年框架協議 | | | | | | 及其項下擬進行的交易簽署、簽 | | | | | | 立、完善及交付所有文件及作出 | | | | | | 一切行動。 | | | | 有關決議案的詳情，請參閱通告及通函。 由於在股東特別大會上超過50 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國天瑞集團水泥有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01252 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 二零二六年二月十六日（星期一）上午十時正舉行的股東特別大會 （「股東特別大會」）（或其任何續會）之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份 （附註2） 股 的登記持有人，茲委任股東特別大會主席 （附註3） 或 地址為 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年二月十六日（星期一）上午十時正假座中國河南省 汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行之股東特別大會（及其任何續會），以考慮及酌情通過日期為二 零二六年一月二十九日的股東特別大會通告所載的決議案，並於該大會（及其任何續會）上代表本人╱吾等及以本 人╱吾等的名義，依照下列指示 （附註4） 就決議案投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 批准、確認及追認二零二五年框架協議及其項下擬進行的交易及授權董事就 | | | | | 二零二五年框架協議及其項下擬進行的交易簽署、簽立、完善及交付所有文 | | | | | 件及作出一切行動。 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 股東特別大會通告 茲通告中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月十六日（星期 一）上午十時正假座中國河南省汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 「動議 承董事會命 中國天瑞集團水泥有限公司 主席 李留法 中國河南省汝州市，二零二六年一月二十九日 – 1 – (i) 批准、確認及追認本公司、天瑞集團股份有限公司（「天瑞集團公司」）與天瑞水泥集團 有限公司（「天瑞水泥」）所訂立日期為二零二五年十二月八日的二零二五年框架協議 （「二零二五年框架協議」，副本已提呈股東特別大會，並經大會主席簽署以資識別）的 形式及內容，據此，訂約方已同意向對方授出擔保，以及其項下擬進行的交易；及 (ii) 授權董事就執行及完成二零二五年框架協議及反擔保協議（定義見本公司日 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下對本通函的內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其 他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有中國天瑞集團水泥有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或 經手出售或轉讓的持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明 確表示不會就因本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 有關 二零二五年框架協議的 持續關連交易 及 主要交易： 提供相互擔保 獨立董事委員會及獨立股東 的獨立財務顧問 董事會函件載於本通函第4至19頁。 獨立董事委員會致獨立股東函件載於本通函第20至21頁。 獨立財務顧問函件（當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東的意見）載於本通函第22至39頁。 本公司謹訂於二零二六年二月十六日（星期一）上午十時正假座中國河南省汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室召開股 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1252） 二零二六年二月十六日（星期一）上午十時三十分舉行的股東特別大會 （「股東特別大會」）（或其任何續會）之代表委任表格 本人╱吾等 （附注1） 地址為 為中國天瑞集團水泥有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份 （附註2） 股 的登記持有人，茲委任股東特別大會主席 （附註3） 或 地址為 日期：二零二六年 月 日 簽署 （附註5） 為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年二月十六日（星期一）上午十時三十分 假座中國河南省汝州市廣城东路南側天瑞集團大廈10樓會議室舉行之股東特別大會（及其任何續會）， 以考慮及酌情通過日期為二零二六年一月二十九日的股東特別大會通告所載的決議案，並於該大會（及 其任何續會）上代表本人╱吾等及以本人╱吾等的名義，依照下列指示 （附註4） 就決議案投票。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 批准、確認及追認二零二五年存款服務協議（經補充協議修訂）、建議 | | | | | 年度上限及其項下擬進行的交易及授權董事就二零二五年存款服務協議 ...