董事名單及其角色與職能 中國新城鎮發展有限公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）成員載列如下： 執行董事 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 胡志偉（副主席） 楊美玉（總裁） 施冰 非執行董事 董事會轄下設立3個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 盧偉雄 | √（主席） | √ | √ | | 季加銘 | √ | √（主席） | √ | | 袁克儉 | √ | - | √（主席） | | 劉豔紅 | - | √ | - | 香港，2025年6月19日 劉豔紅（主席） 王毅 解軫 獨立非執行董事 盧偉雄（首席獨立非執行董事） 季加銘 袁克儉 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 董事變更 及 董事委員會成員變動 自2025年6月19日舉行的2025年股東週年大會結束時起，馮曉亮先生退任非執行 董事。 此外，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起生效， 董事退任及辭任 此外，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起，王紅旭先生因 工作變動辭去非執行董事職務。 馮先生及王紅旭先生均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任或辭任 （如適用）的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）垂注。 任命董事 董事會進一步宣佈，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起， 王毅先生（「王毅先生」）和解軫先生（「解先生」 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 於2025年6月19日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果；及 變更核數師 2025年股東週年大會按股數投票表決的結果 中國新城鎮發展有限公司之董事會（分別為「本公司」及「董事會」）欣然公佈，刊載於 日期為2025年4月25日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告內所有提呈之 普通決議案（分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」）（根據本公司日期為2025 年6月13日之公告所披露，因馮曉亮先生退任本公司非執行董事（「非執行董事」）而 撤回之第4項普通決議案除外），已於2025年6月19日（星期四）舉行之股東週年大會 （「2025年股東週年大會」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國新城鎮發展有限公司 茲提述中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 4 月 25 日的 2025 年股東週年大會（「2025 年股東週年大會」）通函（「股東週年大會通 函」）及 2025 年股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），以及代表委 任表格（「代表委任表格」）。除另有說明外，本文件所用詞彙與股東週年大 會通告所界定者具有相同涵義。 股東週年大會通函披露，根據公司章程第 86(1)及 86(2)條，馮曉亮先生 （「馮先生」）將於 2025 年股東周年大會上輪值退任，並因符合資格而表示 願意膺選連任。股東週年大會通函刊發後，馮先生已通知本公司，由於其工作 事務發生變化，他決定在 2025 年股東週年大會上輪值退任後，不再提出在 2025 年股東週年大會上膺選連任（「退任」）。由於馮先生將不在 2025 年股 東週年大會上重選為非執行董事，股東週年大會通告及代表委任表 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China New Town Development Company Limited 委任首席財務官 茲提述中國新城鎮發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集 團」）於 2025 年 1 月 15 日刊發有關本公司首席財務官（「首席財務官」）辭 職的公告。 中國新城鎮發展有限公司 公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，孟宏鐘先生（「孟先生」）已被任命為 首席財務官，自 2025 年 5 月30日起生效。在擔任首席財務官期間，孟先生將負 責公司財務和資本運營相關事宜，以及其他財務管理職責。 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） 香港股份代號：1278 孟先生的履歷詳情如下： 孟宏鐘先生，46 歲，畢業於對外經濟貿易大學，獲經濟學學士學位和管理學碩 士學位。孟先生是中華人民共和國（「中國」）註冊會計師（「CPA」），持 有中國法律專業資格，並獲得國際會計師公會（「AIA 」或 「國際會 ...

CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中 國 新 城 鎮 發 展 有 限 公 司 (Incorporated as a business company limited by shares under the laws of the British Virgin Islands) （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） (Stock code 股份代號：1278) 25 April 2025 Dear Non-registered Shareholder(s), Notification of publication of (1) 2024 Annual Report; and (2) Circular dated 25 April 2025 relating to proposals for payment of final dividend, re-election of retiring directors, change of independent auditor, general mandates to issue shares and ...

CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中 國 新 城 鎮 發 展 有 限 公 司 (Incorporated as a business company limited by shares under the laws of the British Virgin Islands) （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） (Stock code 股份代號：1278) 25 April 2025 Dear Shareholder(s), Notification of publication of (1) 2024 Annual Report; (2) Circular dated 25 April 2025 relating to proposals for payment of final dividend, re-election of retiring directors, change of independent auditor, general mandates to issue shares and buy back shares and ...

CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （公司註冊編號：1003373） （股份代號：1278） 股東週年大會通告 茲通告中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）股東將於2025年6月19日（星期四）上午 十時三十分假座中華人民共和國北京市東城區祈年大街18號院6號樓舉行股東週年 大會（「股東週年大會」）。由於股東週年大會將於訂明時間舉行，為免干擾股東週年 大會的進行，敬請 閣下準時出席。股東週年大會乃為進行下列事項： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本通告的 內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通 告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 「動議： – 1 – 1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度（「本年度」）的經審 核合併財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。 2. 批准派發本公司本年度每股股份0.0039港元之末期股息。 3. ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函（「本通函」）任何方面或對 閣下應採取的行動有任何疑問，應立即諮詢 閣下的持 牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）普通股全部出售或轉讓，應立即將本通函連 同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的持牌證券交易商、註冊證券機構、銀 行或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （公司註冊編號：1003373） （股份代號：1278） 建議 及 股東週年大會通告 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具相同涵義。 本公司謹訂於2025年6月19日（星期四）上午十時三十分假座中國北京市東城區祈年大街18號院 ...

Investment Strategy - The company has completed investments in sectors such as high-end manufacturing, semiconductors, new materials, and artificial intelligence, accumulating a portfolio of quality project resources[9]. - The company aims to explore new business tracks in emerging industries like the Internet of Things and integrated circuits through a limited partnership fund established in collaboration with Wuxi Transportation Group[3]. - The company has successfully completed minority equity investments in several semiconductor and new material projects, gaining industry experience[3]. - The company plans to leverage its shareholder resources to drive business transformation and create new growth points in the new economy[9]. - A new limited partnership, Xinsheng Investment, was established to prioritize investments in IoT, integrated circuits, biomedicine, high-end manufacturing, energy conservation, and new materials[32]. - The company plans to focus on mergers and acquisitions in sectors such as integrated circuits, new energy, high-end equipment manufacturing, big data, and artificial intelligence, establishing clear main business directions[46]. - The company aims to complete the selection of industries and targets for mergers and acquisitions by 2025, leveraging national industrial policy directions[36]. - The company is focusing on acquiring projects in promising industries such as the new energy vehicle supply chain and high-end equipment manufacturing[53]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 412 million RMB and an operating profit of approximately 100 million RMB, with a proposed annual dividend of 0.0039 HKD per share[29]. - The fixed income investment segment generated approximately 184 million RMB in revenue, while the Wuhan property project contributed around 133 million RMB in rental and management fees, maintaining stability compared to 2023[30]. - In 2024, the company achieved a total revenue of 412 million RMB and a net profit of approximately 56 million RMB[42]. - The fixed income investment portfolio contributed a post-tax investment return of 184 million RMB, with a total investment amount of 2.5 billion RMB across 9 projects[43]. - The company's total assets as of December 31, 2024, amounted to RMB 7.896 billion, slightly up from RMB 7.879 billion in 2023[85]. - Total liabilities stood at RMB 3.197 billion, showing a minor decrease from RMB 3.209 billion in the previous year[85]. - The net profit attributable to equity holders of the parent company for 2024 was RMB 44.317 million, down from RMB 140.858 million in 2023[85]. - The company’s total equity increased to RMB 4.698 billion from RMB 4.670 billion in 2023[85]. Project Development - The company holds a 66.4% stake in the Wuhan Optics Valley New Development International Center project and a 72.63% stake in the Shanghai Luodian New Town project[11]. - The total land area is 6.80 square kilometers, located in Baoshan District, approximately 30 minutes from downtown Shanghai via Metro Line 7[12]. - The project company has a total floor area of 172,496 square meters, with above-ground construction area of 116,978 square meters[12]. - The Wuhan Optics Valley High-tech Development Zone is a well-known base for optoelectronics and semiconductor industries, aligning with the company's strategic direction in integrated circuit property development[12]. - The company has established a joint venture with Vanke to develop the Eastern District project, holding a 50% stake[12]. - The land use planning for the Junzhuang Town in Mentougou District was approved by the Beijing government in March 2025, and the company is collaborating with partners to advance project strategies[12]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes risk management and stable income generation through diversified financing channels[15]. - The management team emphasizes a "safety first, stability first" investment philosophy, ensuring no new risk projects were added throughout the year[34]. - The company is committed to strengthening internal management and risk control, regularly reviewing the effectiveness of its risk management and internal control systems[34]. - The company has engaged Deloitte as the internal auditor to review all significant control policies and procedures, reporting any major potential risks to the board[178]. - The audit committee is responsible for evaluating the adequacy and consistency of the company's risk management and internal control systems, including administrative, operational, and internal accounting controls[186]. Corporate Governance - The board of directors consists of nine members: three executive directors, three non-executive directors, and three independent non-executive directors, ensuring diverse and objective perspectives in decision-making[143]. - The company is committed to maintaining a clear governance structure, with defined roles and responsibilities for management and staff, ensuring compliance with the employee code of conduct[138]. - The board reviews the company's financial performance and significant investments at least four times a year, approximately once per quarter[138]. - The company has established a robust control framework to ensure effective governance and strategic goal setting[138]. - The company has implemented an independent assessment mechanism for the board to seek professional advice, enhancing independent judgment[148]. Employee and Shareholder Engagement - The company emphasizes timely and fair communication with shareholders and investors, holding regular roadshows and communication meetings in Hong Kong and other regions[198]. - Shareholders are encouraged to participate in the annual general meeting, where resolutions and operational issues are discussed[200]. - The company has a policy that one-third of the board must retire at each annual general meeting, ensuring regular rotation of directors[160]. - The company has received written annual independence confirmations from all current independent non-executive directors, affirming their status[155]. Future Outlook - The outlook for 2025 indicates a focus on establishing the main business direction and formulating the "15th Five-Year" development strategy[35]. - The company plans to continue expanding its urbanization projects and enhance its investment property portfolio to drive future growth[87]. - The company will actively explore financing activities in 2025, including bonds and bank loans, to support strategic transformation and business development[40]. - For 2025, the company anticipates a stable profit growth while controlling project risks, with a focus on industry mergers and acquisitions to accelerate business transformation[51].