CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中 國 新 城 鎮 發 展 有 限 公 司 中國新城鎮發展有限公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）成員載列如下： 執行董事 楊美玉（總裁） 施冰 劉豔紅（主席） 王毅 解軫 ( 根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） (股份代號：1278) 董事名單及其角色與職能 非執行董事 独立非执行董事 盧偉雄（首席獨立非執行董事） 季加銘 袁克儉 | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 盧偉雄 | √ | (主席) | √ | √ | | 季加銘 | | √ | √(主席) | √ | | 袁克儉 | | √ | - | √(主席) | | 劉豔紅 | | - | √ | - | 香港，2025 年 7 月 2 日 董事會轄下設立 3 個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自2025年7月2日舉行 的董事會會議結束時起： 胡先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任及卸任之其他事宜須敦請 本公司股東及聯交所垂注。 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED – 1 – 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 執行董事辭任； 授權代表變更；及 獨立核數師名稱變更 執行董事辭任及授權代表變更 承董事會命 中國新城鎮發展有限公司 總裁兼執行董事 楊美玉 香港，2025年7月2日 於本公告日期，本公司執行董事為楊美玉女士（總裁）及施冰先生；本公司非執行董 事為劉豔紅女士（主席）、王毅先生及解軫先生；以及本公司獨立非執行董事為盧偉 雄先生、季加銘先生及袁克儉先生。 (a) 胡志偉先生（「胡先生」）因其 ...

1. 引言 2. 章程及權限 – 1 – 中國新城鎮發展有限公司 （「本公司」） （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 提名委員會職權範圍 3.6 董事會須於出現空缺後三(3)個月內填補提名委員會任何空缺。 4. 職責 – 2 – 3.1 提名委員會成員須由董事會於其成員中委任。 3.2 提名委員會成員不少於三(3)人，且大多數成員須為獨立非執行董事及至少一位 成員為不同性別。 3.3 提名委員會主席須為董事會主席或獨立非執行董事。 3.4 欲退任或辭任提名委員會的成員須發出至少一(1)個月書面通知知會董事會。 4.1 提名委員會須： (a) 每個年度至少審查一次董事會架構、規模及構成，並就任何建議改變向董 事會作出推薦建議；在審查及評估董事會的構成時，提名委員會應考慮多 方面因素，包括但不限於執行及非執行董事及獨立及非獨立董事之間的平 衡，董事性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業和地 區經驗，並在任何時候都顧及企業管治原則和企業管治守則要求； (b) 討論並商定可衡量的目標以實現董事會的多元化，並向董事會提出建議供 採用。提名委員會須保證董事會具有與本 ...

董事名單及其角色與職能 中國新城鎮發展有限公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）成員載列如下： 執行董事 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 胡志偉（副主席） 楊美玉（總裁） 施冰 非執行董事 董事會轄下設立3個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 盧偉雄 | √（主席） | √ | √ | | 季加銘 | √ | √（主席） | √ | | 袁克儉 | √ | - | √（主席） | | 劉豔紅 | - | √ | - | 香港，2025年6月19日 劉豔紅（主席） 王毅 解軫 獨立非執行董事 盧偉雄（首席獨立非執行董事） 季加銘 袁克儉 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 董事變更 及 董事委員會成員變動 自2025年6月19日舉行的2025年股東週年大會結束時起，馮曉亮先生退任非執行 董事。 此外，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起生效， 董事退任及辭任 此外，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起，王紅旭先生因 工作變動辭去非執行董事職務。 馮先生及王紅旭先生均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任或辭任 （如適用）的其他事宜須敦請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）垂注。 任命董事 董事會進一步宣佈，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起， 王毅先生（「王毅先生」）和解軫先生（「解先生」 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 於2025年6月19日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果；及 變更核數師 2025年股東週年大會按股數投票表決的結果 中國新城鎮發展有限公司之董事會（分別為「本公司」及「董事會」）欣然公佈，刊載於 日期為2025年4月25日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告內所有提呈之 普通決議案（分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」）（根據本公司日期為2025 年6月13日之公告所披露，因馮曉亮先生退任本公司非執行董事（「非執行董事」）而 撤回之第4項普通決議案除外），已於2025年6月19日（星期四）舉行之股東週年大會 （「2025年股東週年大會」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股股份持有人 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國新城鎮發展有限公司 茲提述中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 4 月 25 日的 2025 年股東週年大會（「2025 年股東週年大會」）通函（「股東週年大會通 函」）及 2025 年股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），以及代表委 任表格（「代表委任表格」）。除另有說明外，本文件所用詞彙與股東週年大 會通告所界定者具有相同涵義。 股東週年大會通函披露，根據公司章程第 86(1)及 86(2)條，馮曉亮先生 （「馮先生」）將於 2025 年股東周年大會上輪值退任，並因符合資格而表示 願意膺選連任。股東週年大會通函刊發後，馮先生已通知本公司，由於其工作 事務發生變化，他決定在 2025 年股東週年大會上輪值退任後，不再提出在 2025 年股東週年大會上膺選連任（「退任」）。由於馮先生將不在 2025 年股 東週年大會上重選為非執行董事，股東週年大會通告及代表委任表 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，幷明確表示，概不對因本公告全 部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China New Town Development Company Limited 委任首席財務官 茲提述中國新城鎮發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集 團」）於 2025 年 1 月 15 日刊發有關本公司首席財務官（「首席財務官」）辭 職的公告。 中國新城鎮發展有限公司 公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，孟宏鐘先生（「孟先生」）已被任命為 首席財務官，自 2025 年 5 月30日起生效。在擔任首席財務官期間，孟先生將負 責公司財務和資本運營相關事宜，以及其他財務管理職責。 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） 香港股份代號：1278 孟先生的履歷詳情如下： 孟宏鐘先生，46 歲，畢業於對外經濟貿易大學，獲經濟學學士學位和管理學碩 士學位。孟先生是中華人民共和國（「中國」）註冊會計師（「CPA」），持 有中國法律專業資格，並獲得國際會計師公會（「AIA 」或 「國際會 ...

CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中 國 新 城 鎮 發 展 有 限 公 司 (Incorporated as a business company limited by shares under the laws of the British Virgin Islands) （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） (Stock code 股份代號：1278) 25 April 2025 Dear Non-registered Shareholder(s), Notification of publication of (1) 2024 Annual Report; and (2) Circular dated 25 April 2025 relating to proposals for payment of final dividend, re-election of retiring directors, change of independent auditor, general mandates to issue shares and ...

CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中 國 新 城 鎮 發 展 有 限 公 司 (Incorporated as a business company limited by shares under the laws of the British Virgin Islands) （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） (Stock code 股份代號：1278) 25 April 2025 Dear Shareholder(s), Notification of publication of (1) 2024 Annual Report; (2) Circular dated 25 April 2025 relating to proposals for payment of final dividend, re-election of retiring directors, change of independent auditor, general mandates to issue shares and buy back shares and ...