致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國新城鎮發展有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01278 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 9,726,246,417 | | 0 | | 9,726,246,417 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | | | 本月底結存 | | | 9,726,246,417 | | 0 | | 9,726,246,417 | 第 ...

Core Viewpoint - China New Town (01278) has established an Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee, which is set to enhance its governance framework and commitment to sustainability [1] Group 1 - The ESG Committee was formed on December 12, 2025 [1] - The committee consists of three members: Mr. Yuan Kejian, Mr. Lu Weixiong, and Mr. Ji Jiaming, all of whom are independent non-executive directors [1] - Mr. Yuan Kejian has been appointed as the chairman of the ESG Committee [1]

2. 章程及權限 中國新城鎮發展有限公司 （「本公司」） （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 環境、社會及管治委員會職權範圍 1. 引言 (c) 監督公司設定的ESG關鍵績效指標和目標的達成情況，以及定期評估公司 的相關表現及行動計劃的有效性，並就提升相關表現所需採取的行動向董 事會提出建議。 (d) 審閱主要ESG趨勢及可能對公司運營構成重大影響的ESG相關風險和機遇 （包括氣候相關風險和機遇），如立法、監管、訴訟和社會輿論。對公司現 有ESG相關管理架構和管理方法的合理性、及時性及有效性進行審視、評 估及檢討。 (e) 聚焦行業領域現狀，關注ESG相關風險和機遇的同行分析，通過行業對 比，審視、檢討及改善ESG工作部署，發掘行業機遇。 (f) 監察和評估公司ESG表現對利益相關方的影響，並在必要時提出糾正行動 計劃。 (g) 就本公司公開通訊、披露及刊物（包括年報中的ESG報告）進行審視，以維 持ESG及氣候相關披露的完整性、真實性及準確性。 (h) 協助董事會制定、監察及審閱本公司整體與ESG相關的治理框架、管理方 針及戰略。 (i) ESG委員會需定期評估其成員 ...

（根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 中國新城鎮發展有限公司董事會（分別為「董事」及「董事會」）成員載列如下： 執行董事 楊美玉 （總裁） 施冰 非執行董事 董事名單及其角色與職能 | 董事委員會 | | | | 環境、社會及 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | 管治委員會 | | 盧偉雄 | （主席） √ | √ | √ | √ | | 季加銘 | √ | （主席） √ | √ | √ | | 袁克儉 | √ | — | √ （主席） | √ （主席） | | 劉豔紅 | — | √ | — | — | 董事會轄下設立4個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 香港，2025年12月12日 劉豔紅 （主席） 王毅 解軫 秦瑒梵 獨立非執行董事 盧偉雄 （首席獨立非執行董事） 季加銘 袁克儉 ...

Group 1 - The company China New Town (01278.HK) announced the establishment of an Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee on December 12, 2025 [1] - The ESG Committee consists of three members: Yuan Kejian, Lu Weixiong, and Ji Jiaming, all of whom are independent non-executive directors [1] - Yuan Kejian has been appointed as the chairman of the ESG Committee [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國新城鎮發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事」及「董事會」）宣佈，環境、社會 及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」及「環境、社會及管治」）已於2025年12月 12日成立。環境、社會及管治委員會由三名成員組成，分別為袁克儉先生、盧偉雄 先生及季加銘先生，均為獨立非執行董事。袁克儉先生獲委任為環境、社會及管治 委員會主席。 環境、社會及管治委員會主要負責協助董事會維持環境、社會及管治管理（包括氣 候相關事務管理）的有效性，並監察本公司就環境、社會及管治議題所制定及實施 的願景、策略、目標與政策。 環境、社會及管治委員會之職權範圍將刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本 公司網站(www.china-newtown.com)。 承董事會命 中國新城鎮發展有限公司 楊美玉 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發 ...

If you wish to change the choice of language and means of receipt of the Corporate Communication(s), please complete the Change Request Form on the reverse side and return it to our Company's Hong Kong branch share registrar, Tricor Investor Services Limited, by post using the pre-paid mailing label provided (if you post in Hong Kong). Otherwise, please affix appropriate postage. You have the right at any time by reasonable notice in writing to the Company (c/o Tricor Investor Services Limited) or by e-mail ...

Dear Non-registered Shareholder(s), CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中 國 新 城 鎮 發 展 有 限 公 司 (Incorporated as a business company limited by shares under the laws of the British Virgin Islands) （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） (Hong Kong Stock Code 香港股份代號：1278) 3 December 2025 Should you have any queries relating to this notification, please call the hotline of the Company's Hong Kong branch share registrar, Tricor Investor Services Limited, at +852 2980 1333 during business hours from 9: 00 a.m. to 6: 00 p ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的中國新城鎮發展有限公司股份全部出售或轉讓， 閣下應立即將本通函及 隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容所產生 或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國新城鎮發展有限公司 （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （公司註冊編號：1003373） （股份代號：1278） 關於向合營企業提供財務資助的 主要交易 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具相同涵義。 董事會函件載於本通函第4至10頁。 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義： – 1 – 「2021年銀行貸款」 指 銀行根據 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國新城鎮發展有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01278 | 說明 | 普通股 | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | | | | 本月底法定/註冊股本總額： 備註： 無票面值，法定/註冊股本及本月底法定/註冊股本總額均不適用 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. ...