香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 考慮及批准委任先機會計師行有限公司為本 | 982,031,172 | 0 | | | 公司核數師，並留任至本公司下屆股東週年 | 100.00% | 0.00% | | | 大會結束為止並授權董事會釐定核數師薪酬。 | | | 由於股東特別大會上股東超過50%的票數支持決議案，故決議案已作為本公司的普 通決議案而獲正式通過。 承董事會命 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 二零二四年十二月六日舉行之 股東特別大會表決結果 茲提述中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十一月十八日載有 於二零二四年十二月六日（星期五）舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通 告」）之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相 同涵義。 股東特 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1280） 須予披露交易 出售目標公司全部股權 股權轉讓協議 董事會欣然宣佈，於二零二四年十一月二十九日（交易時段後），賣方與買方訂立 股權轉讓協議，據此，賣方已同意出售而買方已同意收購賣方於目標公司所持全 部股權，代價為人民幣1.00元。 上市規則涵義 由於有關交易的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於 25%，交易構成本公司的一項須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下之通 知及公告規定。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 緒言 董事會欣然宣佈，於二零二四年十一月二十九日（交易時段後），賣方與買方訂立股 權轉讓協議，據此，賣方已同意出售而買方已同意收購賣方於目標公司所持全部股 權，代價為人民幣1.00元。 – 1 – 股權轉讓協議 – 2 – 日期： 二零二四年十一月二十九日（交易時段後） 訂約方： (i) 賣方；及 (ii) 買方 將予出售之資產： 賣方於目標公司所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 股東特別大會通告 茲通告中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十二月十九日（星期 四）上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特 別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案。除非另有指定，否則本通告 所界定詞彙與本公司日期為二零二四年十一月二十九日的通函所界定者具有相同涵義。 作 為 一 項 普 通 決 議 案： 1. 動議謹此批准、確認及追認向本公司執行董事、副董事長及聯席行政總裁袁麗軍 先生授出36,114,570股獎勵股份，並謹此授權任何董事作出一切可能屬必要、適 宜或權宜之行動及事宜，以在可行情況下配發及發行36,114,570股獎勵股份予本 公司將予委任之受託人，以信託方式代袁麗軍先生持有，惟須符合相關歸屬條件。 承董事會命 中国奇点国峰控股有限公司 主席 袁力 中國深圳 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註 冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下的全部中国奇点国峰控股有限公司股份，應立即將本通函交予買 主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 此乃要件 請即處理 (1) 建議根據股份獎勵計劃 授 予 獎 勵 股 份； 及 (2) 股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第3至11頁。 本公司謹訂於二零二四年十二月十九日（星期四）上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營 西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特別大會，大會通告載於第 12至13頁。隨函附 奉股東特別大會代表委任表格。 無論 閣下能否出席股東特別大會，務請 閣下根據隨附表格印列的指示填妥表格並盡快 且無論如何須於股東特別大會或其任何續會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 股東特別大會通告 於本公告日期，董事會包括四名執行董事（即袁力先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良 寳先生）；一名非執行董事（即王賢福先生）；及三名獨立非執行董事（即張軼華先生、陳睿 先生及鄧仲君女士）。 附註： – 1 – 普通決議案 1. 考慮及批准委任先機會計師行有限公司為本公司核數師，並留任至本公司下屆股 東週年大會結束為止並授權董事會釐定核數師薪酬。 承董事會命 中国奇点国峰控股有限公司 主席 袁力 中國深圳市，二零二四年十一月十八日 茲通告中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十二月六日（星期五） 上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特別 大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案： 1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席大 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下的全部中国奇点国峰控股有限公司股份，應立即將本通函交予買 主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 此乃要件 請即處理 (1) 建 議 更 換 核 數 師； 及 (2) 股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第2至4頁。 本公司謹訂於二零二四年十二月六日（星期五）上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西 路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特別大會，召開大會的通告載於第5至6頁。附奉 股東特別大會代表委任表格。 無論 閣下能否出席股東特別大會，務請 閣下按照隨附代表委任表格印備的指示填妥表 格，並於實際可行情況下盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 董事名單與其角色和職能 中国奇点国峰控股有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 董事會設立了三個委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。下表提 供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。 | | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 袁力先生 | | | | M | | 張軼華先生 | | C | M | C | | 陳睿先生 | | M | C | M | | 鄧仲君女士 | | M | M | | 袁力先生 （董事長） 孫躍先生 （副董事長及行政總裁） 袁麗軍先生 （副董事長及聯席行政總裁） 莊良寶先生 非執行董事 王賢福先生 獨立非執行董事 張軼華先生 陳睿先生 鄧仲君女士 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 二零二四年十一月六日 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 董事變更及董事委員會組成 中國奇點國峰控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，董 事會及董事委員會之以下變動自二零二四年十一月六日起生效。 董事變更 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 委任獨立非執行董事 董事會欣然宣佈，鄧仲君女士（「鄧女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四 年十一月六日起生效。 鄧女士之履歷詳情載於下文： 鄧女士，35歲，現為君焱人才顧問公司(Talentine Limited)的執行合夥人。 鄧女士於資本管理、消費者、科技、物業、酒店管理及教育行業領域擁有逾 13年的 人才諮詢、董事會顧問及獵頭經驗。於加入君焱人才顧問公司(Talentine Limited) 前，彼自二零一二年六月至二零一六年七月期間擔任高駿顧問服務公司(aimHigher Consultancy Limited)的高級顧問及自二零一八年六月至二零二三年四 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） (1) 核 數 師 變 更；及 (2) 建議根據股份獎勵計劃授予股份獎勵 (1) 核數師變更 核數師辭任 董事會謹此宣佈，本公司已與開元信德達成共識，開元信德已辭任本公司核數師， 自二零二四年十月三十日起生效，乃由於因中國監管機關發出監管決定，開元信德 於五年內不得再從事中國內地企業境外上市審計服務，並已向開元信德作出有關查 詢。 開元信德已於其辭任函內確認並無與其辭任有關的事宜需提請股東垂注。董事會並 不知悉本公司與開元信德有任何意見分歧，並無有關更換核數師的其他事宜須提請 本公司持份者垂注。 (2) 建議根據股份獎勵計劃授予股份獎勵 茲提述本公司日期為二零二四年十月十五日的公告，內容有關（其中包括）委任袁麗 軍先生為本公司執行董事、副董事長及聯席行政總裁。 董事會宣佈，於二零二四年十月三十一日，本公司根據股份獎勵計劃向承授人授出 涉及38,9 ...

中国奇点国峰控股有限公司 China Qidian Guofeng Holdings Limited (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號：1280 024 f 100 f 69 BUY NOW 60 D . 0 P Q no = (1 e with the BAIJIC 00 Of | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | | | | 目 錄 | | | | 企業信息 | 2 | | | 管理層討論及分析 | 3 | | | 其他資料 | 12 | | | 簡明綜合中期財務報表 （ 未經審核） | | | | ‧ 中期簡明綜合財務狀況表 | 18 | | | | | | | ‧ 綜合損益及其他全面收益表 | 20 | | | ‧ 中期簡明綜合權益變動表 | 22 | | | ‧ 中期簡明綜合現金流量表 | 23 | 中 國 奇 點 國 峰 控 股 有 限 公 司 企業信息 | --- | --- | |------------------------- ...