股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國天保集團發展有限公司 呈交日期: 2026年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01427 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | 第 1 頁 共 10 頁 v 1.2.0 F ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 CHINA TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國天保集團發展有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1427） 有關委任獨立非執行董事之補充公告 茲 提 述 中 國 天 保 集 團 發 展 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2026年1月21日 之 公 告（「該 公 告」），內 容 有 關（其 中 包 括）委 任 陳 竹 女 士 為 獨 立 非 執 行 董 事。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 本 公 司 謹 此 補 充 說 明，陳 女 士 已 向 本 公 司 確 認：(a)彼於上市規則第3.13(1)至(8) 條 所 述 各 項 因 素 方 面 的 獨 立 性；(b)彼過往或現時於本公司或其附 ...

中国天保集团(01427)发布公告，陈竹女士获委任为独立非执行董事，董事局审核委员会、董事局薪酬 委员会、董事局提名委员会、董事局投资决策委员会及董事局战略规划委员会各自的成员，自2026年1 月21日起生效。 ...

智通财经APP讯，中国天保集团(01427)发布公告，陈竹女士获委任为独立非执行董事，董事局审核委员 会、董事局薪酬委员会、董事局提名委员会、董事局投资决策委员会及董事局战略规划委员会各自的成 员，自2026年1月21日起生效。 ...

格隆汇1月21日丨中国天保集团(01427.HK)宣布，陈竹获委任为独立非执行董事，自2026年1月21日起生 效。于上述独立非执行董事变更后，董事局亦宣布，陈竹已获委任为董事局审核委员会、董事局薪酬委 员会、董事局提名委员会、董事局投资决策委员会及董事局战略规划委员会各自之成员，自2026年1月 21日起生效。 ...

中 國 天 保 集 團 發 展 有 限 公 司 董 事 局（「董事局」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 李保田先生 （董 事 局 主 席） 申麗鳳女士 （行 政 總 裁） 王新玲女士 李亞睿鑫先生 王慧杰女士 臧凜先生 獨立非執行董事 李清旭先生 李煦先生 陳竹女士 董 事 局 下 設 五 個 委 員 會。下 表 載 列 董 事 局 成 員 在 各 委 員 會 中 擔 任 的 職 位。 | | 董事局委員會 | 審 核 | 薪 酬 | 提 名 | 戰略規劃 | 投資決策 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 李保田先生 | | | | 主 席 | 主 席 | 主 席 | | 申麗鳳女士 | | | | 成 員 | 成 員 | 成 員 | | 王新玲女士 | | | 成 員 | | 成 員 | 成 員 | | 李亞睿鑫先生 | | | 成 員 | | 成 員 | 成 員 | | 王慧杰女士 | | | | | 成 員 | 成 員 | | 臧凜先生 | | | | | 成 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 委任獨立非執行董事及董事局委員會組成之變更 中 國 天 保 集 團 發 展 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）局（「董事局」）宣 佈，陳 竹 女 士（「陳女士」）獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事，自2026年1月21日 起 生 效。 委任獨立非執行董事 陳 女 士 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下： CHINA TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國天保集團發展有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1427） 陳女士擁有超過30年 醫 院 管 理 經 驗。陳 女 士 的 主 要 工 作 經 歷 如 下：於1990年 至 2009年，任 山 西 某 部 隊 醫 院 副 院 長 兼 風 濕 免 疫 科 主 任；於2009年 至2012年，任 河 北 邯 鄲 某 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國天保集團發展有限公司 呈交日期: 2026年1月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01427 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01427 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 20,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國天 ...

Core Viewpoint - China Tianbao Group (01427) plans to enter into a corporate guarantee agreement with China Construction Bank Co., Ltd. Huailai Branch, providing a guarantee of up to RMB 800 million to support its wholly-owned subsidiary, Huailai Tianbao Health Service Co., Ltd. [1] Group 1 - The guarantee aims to ensure that Huailai Tianbao (as the borrower) fulfills its obligations under the bank financing agreement with the bank (as the lender) [1] - The bank will provide a long-term loan that matures in July 2041, with an interest rate set at the Chinese loan market quotation rate minus 60 basis points [1] - The total annual repayment amount is determined based on the business development of Tianbao Jingbei Health City [1] Group 2 - The board of directors believes that entering into the financing agreement and providing the guarantee will offer favorable financing resources for the operations of Huailai Tianbao, enhancing cash flow management and the development of Tianbao Jingbei Health City [1]