香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 委任獨立非執行董事及董事局委員會組成之變更 中 國 天 保 集 團 發 展 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）局（「董事局」）宣 佈，陳 竹 女 士（「陳女士」）獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事，自2026年1月21日 起 生 效。 委任獨立非執行董事 陳 女 士 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下： CHINA TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國天保集團發展有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1427） 陳女士擁有超過30年 醫 院 管 理 經 驗。陳 女 士 的 主 要 工 作 經 歷 如 下：於1990年 至 2009年，任 山 西 某 部 隊 醫 院 副 院 長 兼 風 濕 免 疫 科 主 任；於2009年 至2012年，任 河 北 邯 鄲 某 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國天保集團發展有限公司 呈交日期: 2026年1月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01427 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | ...

I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01427 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 20,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國天 ...

Core Viewpoint - China Tianbao Group (01427) plans to enter into a corporate guarantee agreement with China Construction Bank Co., Ltd. Huailai Branch, providing a guarantee of up to RMB 800 million to support its wholly-owned subsidiary, Huailai Tianbao Health Service Co., Ltd. [1] Group 1 - The guarantee aims to ensure that Huailai Tianbao (as the borrower) fulfills its obligations under the bank financing agreement with the bank (as the lender) [1] - The bank will provide a long-term loan that matures in July 2041, with an interest rate set at the Chinese loan market quotation rate minus 60 basis points [1] - The total annual repayment amount is determined based on the business development of Tianbao Jingbei Health City [1] Group 2 - The board of directors believes that entering into the financing agreement and providing the guarantee will offer favorable financing resources for the operations of Huailai Tianbao, enhancing cash flow management and the development of Tianbao Jingbei Health City [1]

Core Viewpoint - China Tianbao Group (01427) plans to enter into a corporate guarantee agreement with China Construction Bank's Huailai branch, providing a guarantee of up to RMB 800 million to support its wholly-owned subsidiary, Huailai Tianbao Health Service Co., Ltd, in fulfilling its obligations under a bank financing agreement [1] Group 1 - The guarantee aims to ensure that Huailai Tianbao can effectively meet its obligations related to the long-term loan agreement with the bank, which is set to mature in July 2041 [1] - The interest rate for the loan is set at the China Loan Market Quote Rate minus 60 basis points, with annual repayment amounts determined based on the business development of Tianbao Jingbei Health City [1] - The board believes that entering into the financing agreement and providing the guarantee will offer favorable financing resources for Huailai Tianbao's business operations, enhancing cash flow management and supporting the development of Tianbao Jingbei Health City [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 自願公告 董 事 局 認 為 融 資 協 議 及 擔 保 之 條 款 乃 經 協 議 各 方 公 平 磋 商 確 定，屬 公 平 合 理 並 符 合 本 公 司 及 其 股 東 的 整 體 利 益。 就銀行融資向本公司一間附屬公司提供擔保 本 公 告 乃 由 中 國 天 保 集 團 發 展 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「本 集 團」）自 願 作 出。 本 公 司 之 董 事（「董 事」）局（「董事局」）欣 然 宣 佈，本 公 司 擬 訂 立 一 份 企 業 擔 保 協 議，向 中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司 懷 來 支 行（「該銀行」）提 供 一 筆 最 高 金 額 為 人 民 幣800,000,000元 之 擔 保（「擔 保」）。該 擔 保 旨 在 保 證 本 公 司 全 資 附 屬 公 司 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國天保集團發展有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01427 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 20 ...

Core Viewpoint - China Tianbao Group (01427) announced that Mr. Hou Liang's term as an independent non-executive director will expire on October 20, 2025, and he has decided not to renew his appointment to focus on other business commitments [1] Group 1 - Mr. Hou Liang will no longer serve as a member of the company's Audit Committee, Remuneration Committee, Nomination Committee, Investment Decision Committee, and Strategic Planning Committee after his term ends [1]

Group 1 - The core point of the article is that Huo Liang, an independent non-executive director of China Tianbao Group (01427.HK), will not renew his appointment upon its expiration on October 20, 2025, due to his desire to focus on other business commitments [1] Group 2 - Huo Liang's current term as an independent non-executive director is set to end on October 20, 2025 [1] - The decision not to renew the appointment is based on Huo Liang's intention to allocate more time to other business arrangements [1]

中 國 天 保 集 團 發 展 有 限 公 司 董 事 局（「董事局」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 CHINA TIANBAO GROUP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 中國天保集團發展有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1427） 董事名單與其角色和職能 李清旭先生 李煦先生 董 事 局 下 設 五 個 委 員 會。下 表 載 列 董 事 局 成 員 在 各 委 員 會 中 擔 任 的 職 位。 | | 董事局委員會 | 審 核 | 薪 酬 | 提 名 | 戰略規劃 | 投資決策 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 李保田先生 | | | | 主 席 | 主 席 | 主 席 | | 申麗鳳女士 | | | | 成 員 | 成 員 | 成 員 | | 王新玲女士 | | | 成 員 | | 成 員 | 成 員 | | 李亞睿鑫先生 | | | 成 員 | | 成 員 | 成 員 | | 王慧杰女士 | | | | | ...