红星美凯龙家居集团股份有限公司章程 2025 年 7 月 红星美凯龙家居集团股份有限公司 章 程 中国 上海 2025 年 7 月 25 日 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份和注册资本 | | 第四章 | 股份增减和购回 . | | 第五章 | 股份转让 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 第六章 | 股票和股东名册 . | | 第七章 | 股东的权利和义务 | | 第八章 | 股东公 18 | | 第九章 | 公司党组织 . | | 第十章 | 董事么 - | | 第十一章 | 公司董事会秘书 . | | 第十二章 | 公司总经理 . | | 第十三章 | 公司董事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 ……………………………………………………………………… 49 | | 第十四章 | 财务会计制度与利润分配 | | 第十五章 | 会计师事务所的聘任 . | | 第十六章 | 公司的合并与分立 | | ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，与《上 交所上市规则》以下合称"上市规则"）及其他有关法律、法规、规范性文 件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。若本制度条文与任何有关法 律、法规、《公司章程》、《上交所上市规则》或《香港上市规则》的规定 不一致或存在任何冲突时，应按从严原则，执行最严谨条文。 1 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立非执行董事应 当按照有关法律、 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-057 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司取消监事会暨修订《红星美凯龙家居集团股 份有限公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第五届董事会第四十二次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨修 订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》等议案，同意对《红星美凯 龙家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东会议事规 则》（原《股东大会议事规则》）《董事会议事规则》《独立非执行董事工作制 度》《对外担保管理制度》等制度中的相应条款进行修订。具体情况如下: 一、关于取消监事会并修订《公司章程》 根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、 指引要求，并结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》中规定的监事会的职权，并废止《红星美凯龙家居集团 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-058 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2025年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二五年八月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 目 录 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 1 | 2025 | 年第五次临时股东大会会议须知 | | | --- | --- | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 3 | 2025 | 年第五次临时股东大会会议议程 | | | 议案一：关于增补徐国峰先生为公司第五届董事会非执行董事的议案 4 | | | | | 议案二：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工作制度》的议案 | | | | | 5 | | | | | 议案三：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案 18 | | | | | 议案四：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案 28 | | | | | 议案五：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 47 | | | | | 议案六：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案 61 | | | ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-056 （含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施 姚峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符 合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相 关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会暨修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程> 的议案》 表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于取消监事会暨修订<红星美凯龙 家居集团股份有限公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号:2025-057）。 二、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第四十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 ...

如公告所披露，車先生辭任總經理及李先生辭任非執行董事均出於個人原因。本 公司進一步宣佈，車先生希望將更多時間投入其個人事務，而李先生希望將更多 時間投入其他專業事務。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 補充公告 總經理變更及非執行董事辭任 茲提述紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月18日的公 告，內容有關（其中包括）車先生辭任總經理及李先生辭任非執行董事（「公告」）。 除另有說明外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同含義。 除公告所載資料外，董事會謹此提供有關車先生及李先生辭任之補充資料。 除上文所披露者外，公告所載其他資料和內容均維持不變。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書及聯席公司秘 ...

（一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 補充公告 總經理變更及非執行董事辭任 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 茲提述紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月18日的公 告，內容有關（其中包括）車先生辭任總經理及李先生辭任非執行董事（「公告」）。 除另有說明外，本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同含義。 除公告所載資料外，董事會謹此提供有關車先生及李先生辭任之補充資料。 如公告所披露，車先生辭任總經理及李先生辭任非執行董事均出於個人原因。本 公司進一步宣佈，車先生希望將更多時間投入其個人事務，而李先生希望將更多 時間投入其他專業事務。 除上文所披露者外，公告所載其他資料和內容均維持不變。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 董事會秘書及聯席公司秘 ...

Core Viewpoint - The domestic home furnishing and building materials industry is undergoing a strategic transformation from scale expansion to value enhancement, with Red Star Macalline focusing on creating a comprehensive home consumption ecosystem that integrates home furnishings, appliances, and decoration [3][4]. Group 1: Company Strategy and Transformation - Red Star Macalline aims to shift from "selling products" to "creating scenarios" and from "single home furnishing" to "full-link services," which is key to enhancing the company's competitiveness [3][4]. - The company has nearly 400 home furnishing and building material stores nationwide, making it the largest home furnishing platform in China, with a complete brand matrix and strong influence across brands, factories, and consumers [4][5]. - The "3+Star Ecosystem" strategy proposed for 2024 focuses on the integration of home furnishings, appliances, and decoration, while also exploring new business models [4][5]. Group 2: Consumer Engagement and Market Trends - Red Star Macalline is adapting to the preferences of younger consumers who favor personalized and intelligent products, leading to a strategy that combines online and offline experiences [6][7]. - The company has launched the "M+ Designer" initiative to provide personalized design services for young consumers, enhancing their home environments [6][7]. - The introduction of immersive retail experiences, including children's entertainment areas and coffee zones, aims to create a more engaging shopping environment [6][7]. Group 3: Market Opportunities and Future Vision - The company is capitalizing on the home furnishing industry's consumption boom driven by the "old-for-new" policy, actively engaging with local governments to access subsidy programs [7][8]. - Red Star Macalline has integrated 242 stores into government subsidy lists, with 71 self-operated stores fully connected, enhancing its position as a primary offline channel for home furnishing [7]. - The vision of becoming "a world commercial brand of the Chinese nation" reflects the company's commitment to strengthening its operational capabilities and core competitiveness [7][8].

Core Points - The company held its 41st temporary board meeting on July 18, 2025, where key decisions regarding management changes were made [1][12] - The board approved the appointment of Shi Yaofeng as the new General Manager, effective immediately until the end of the current board's term [1][13] - The board also approved the nomination of Xu Guofeng as a non-executive director, pending approval at the upcoming shareholders' meeting [5][17] Management Changes - Shi Yaofeng was appointed as General Manager, previously serving as Executive Director and Deputy General Manager [1][13] - The resignation of Che Jianxing as General Manager was accepted, although he will continue to serve as an Executive Director [13][14] - Li Jianhong also resigned from his position as a non-executive director [13][14] Board Composition - The board's decision to appoint Xu Guofeng as a non-executive director was based on his qualifications and experience, and he will not receive any remuneration for this role [5][17] - The board confirmed that the resignations of Che Jianxing and Li Jianhong would not affect the board's operational capacity [14] Upcoming Events - The company plans to hold its fifth temporary shareholders' meeting in 2025, with details to be disclosed later [9][10]