此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同隨附 之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 建議修訂《公司章程》《股東會議事規則》 《董事會議事規則》及取消監事會；及 臨時股東會會議通告 本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 將於2025年12月12日（星期五）上午十時正在中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心 三區4號樓24層視頻會議室舉行臨時股東會會議的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。 如 閣下欲委託代理人出席會議， 閣下務請根據隨附的代理 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 董事會提名委員會工作規則 第一章 總則 第三條 提名委員會由四名董事組成，獨立非執行董事應在委員會委員中佔 多數。 第四條 提名委員會委員及主席由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或 者全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第五條 提名委員會設主席一名，由董事長或獨立非執行董事委員擔任，負 責主持提名委員會工作。 第六條 提名委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連 任。期間如有委員不再擔任公司董事職務或應當具有獨立非執行董事身份的委員 不再具備《香港上市規則》及《公司章程》所規定的獨立性，自動失去委員資格，並 由董事會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。 第七條 提名委員會下設工作小組，負責日常工作聯絡和會議組織等工作。 第一條 為進一步建立健全齊魯高速公路股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事、高級管理人員的選擇標準和程序，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規 則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等境內外上市公司監管法規及《齊魯高速公路 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 董事會薪酬與考核委員會工作規則 第四條 薪酬與考核委員會由三名董事組成，獨立非執行董事應在委員會委員中 佔多數。 第一章 總則 第五條 薪酬與考核委員會委員及主席由董事長、二分之一以上獨立非執行董事 或者全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。 第六條 薪酬與考核委員會設主席一名，由獨立非執行董事委員擔任，負責主持 薪酬與考核委員會工作。 第七條 薪酬與考核委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以 連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務或應當具有獨立非執行董事身份的委 員不再具備《香港上市規則》及《公司章程》所規定的獨立性，自動失去委員資格， 並由董事會根據上述第三至第五條規定補足委員人數。 1 第八條 薪酬與考核委員會下設工作小組，專門負責提供公司有關經營方面的資 料及被考評人員的有關資料，負責籌備薪酬與考核委員會會議並執行薪酬與考核 委員會的有關決議。 第一條 為進一步建立健全齊魯高速公路股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事 及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》、《中華人 ...

一份載有（其中包括）建議修訂本公司《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議 事規則》及取消監事會之詳情以及股東會會議通告的通函將適時於披露易網站 ( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.qlecl.com )刊載，並將寄發予已表示希望 收到印刷本的本公司股東。 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 建議修訂《公司章程》《股東會議事規則》 《董事會議事規則》並取消監事會 齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，參照中國 證券監督管理委員會於2024年12月27日發佈的《關於新〈公司法〉配套制度規則實 施相關過渡期安排》，以及於2025年3月28日發佈的《上市公司章程指引》（證監會 公告[2025]6號）相關要求，為進一步優化本公司治理程序，本公司擬取消監事會 並廢止《監事會議事規則》。同時，本公司擬對其《公司章程》相關條款進行修訂， 並相應修訂本公司的《股東會議事規則》及《董事會議事規則》。 有關修訂本公司《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》的議案需提交 本公司股東會審議，相關修訂條款自本公司股東會審議通過之 ...

Group 1 - Mr. Liu Qiang has resigned from his positions as the chairman of the supervisory board and supervisor of the company, effective November 14, 2025 [1] - Mr. Liu Qiang will also no longer serve as the deputy secretary of the company's party committee, chairman of the labor union, and director of the wholly-owned subsidiary Qilu Gaoshu (Hong Kong) Limited, effective November 14, 2025 [1] - Mr. Liu Liangrong has resigned from his position as the deputy general manager of the company due to reaching the statutory retirement age, effective November 14, 2025 [1]

Group 1 - Qilu Highway (01576) announced that Mr. Liu Qiang has resigned from his positions as chairman of the supervisory board and supervisor of the company, effective November 14, 2025 [1] - Mr. Liu Qiang will also no longer serve as the deputy secretary of the company's party committee, chairman of the labor union, and director of wholly-owned subsidiary Qilu Highway (Hong Kong) Limited, effective November 14, 2025 [1] - Mr. Liu Liangrong has resigned from his position as deputy general manager of the company due to reaching the statutory retirement age, effective November 14, 2025 [1]

Group 1 - Qilu Highway (01576.HK) announced the resignation of Liu Qiang as the chairman of the supervisory board and his supervisory position, effective from November 14, 2025 [1] - Liu Qiang will also no longer serve as the deputy secretary of the company's party committee, chairman of the labor union, and director of the wholly-owned subsidiary Qilu Highway (Hong Kong) Limited, effective from the same date [1] - The board further announced that Liu Liangrong has resigned from the position of deputy general manager due to reaching the statutory retirement age, effective from November 14, 2025 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 監事會主席辭任 齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈， 劉強先生因工作調整，辭任本公司監事會（「監事會」）主席及監事職務，並不再擔 任本公司黨委副書記、工會主席及全資附屬公司齊魯高速（香港）有限公司董事職 務，均自2025年11月14日起生效。 劉強先生已向本公司確認，彼與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何有 關彼辭任上述職位的其他事宜須敦請本公司股東垂注。 副總經理退休離任 董事會進一步宣佈，劉亮榮先生因已達到法定退休年齡，辭任本公司副總經理職 務，自2025年11月14日起生效。 （股份代號：1576） 監事會主席辭任；及 副總經理退休離任 劉亮榮先生已向本公司確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭 任上述職位的其他事宜須敦請本公司股東垂注。 1 董事會謹藉此機會對劉強先生及劉亮榮先生在任職期內為 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 齊魯高速公路股份有限公司 呈交日期: 2025年11月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01576 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | RMB | | 1 | RMB | | 2,000,000,000 ...

內幕消息 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1576） 本集團截至2025年9月30日止九個月之收入約為人民幣17.74億元，同比下降約 61.58%，主要由於建築業務收入下降導致；其中通行費收入約人民幣13.52億元 （含稅），同比上升約73.00%，主要由於濟菏高速改擴建完成，恢復雙向通行導 致；實現淨利潤約人民幣3.47億元，同比下降約11.71%，由於濟菏高速改擴建完 工投入使用後，折舊攤銷及財務費用增加。 謹此提醒本公司股東及潛在投資者，上述財務信息未經本公司核數師審閱或審 核。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事且不應單純依賴 有關資料。 承董事會命 齊魯高速公路股份有限公司 董事長 魏勇 中國山東 2025年10月30日 2025年9月30日止之九個月的若干財務信息 本公告乃由齊魯高速公路股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）根據香 ...