中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中關村科技租賃股份有限公司 主 席 張 健 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 中國北京，2025年8月18日 （股份代號：1601） 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 執 行 董 事 何 融 峰 先 生 及 黃 聞 先 生；非 執 行 董 事 張 健 先生及張春雷先生；及獨立非執行董事吳德龍先生及林禎女士。 董事會會議通告 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於2025年8月28日（星 期 四）舉 行，藉 以（其 中 包 括）(i)審議及批准本公司截至2025 年6月30日止六個月的未經審核中期業績及其刊 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司（「本公司」）宣 佈 董 事 會（「董事會」）於2025年8月 12日，收到張健先生 及韋廷權先生 的 書 面 辭 呈，張 健 先 生 因 工 作 變 動，辭 去 本 公司董事長、非執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會委員、風險控制委 員 會 委 員 及 環 境、社 會 及 管 治 委 員 會 主 席 職 務，韋 廷 權 先 生 因 工 作 變 動，辭 去本公司非執行董事及審核委員會委員職務。 張健先生 及韋廷權先生 的請辭已被董事會接納。鑒 於 本公司的法定代表人由 本公司董事長 擔 任，張 健 先 生 將 ...

公司监事会于2025年8月12日收到罗飞飞提交的辞任函，因工作变动，罗飞飞提请辞去公司监事会主席 及股东代表监事职务，即日生效。 鉴于张健的辞任，董事会经考虑董事会提名委员会的意见后，决议建议委任徐景泉及杨鹏艳为第二届董 事会执行董事(建议委任董事)。 中关村科技租赁(01601)发布公告，该公司宣布董事会于2025年8月12日，收到张健及韦廷权的书面辞 呈，张健因工作变动，辞去公司董事长、非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会委员、风险控制委 员会委员及环境、社会及管治委员会主席职务，韦廷权因工作变动，辞去公司非执行董事及审核委员会 委员职务。 张健及韦廷权的请辞已被董事会接纳。鉴于公司的法定代表人由公司董事长担任，张健将继续履职，直 至公司新任法定代表人任职生效。韦廷权已辞任公司非执行董事及审核委员会委员，自2025年8月12日 生效。 ...

公司监事会于2025年8月12日收到罗飞飞提交的辞任函，因工作变动，罗飞飞提请辞去公司监事会主席 及股东代表监事职务，即日生效。 鉴于张健的辞任，董事会经考虑董事会提名委员会的意见后，决议建议委任徐景泉及杨鹏艳为第二届董 事会执行董事(建议委任董事)。 智通财经APP讯，中关村科技租赁(01601)发布公告，该公司宣布董事会于2025年8月12日，收到张健及 韦廷权的书面辞呈，张健因工作变动，辞去公司董事长、非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会委 员、风险控制委员会委员及环境、社会及管治委员会主席职务，韦廷权因工作变动，辞去公司非执行董 事及审核委员会委员职务。 张健及韦廷权的请辞已被董事会接纳。鉴于公司的法定代表人由公司董事长担任，张健将继续履职，直 至公司新任法定代表人任职生效。韦廷权已辞任公司非执行董事及审核委员会委员，自2025年8月12日 生效。 ...

格隆汇8月12日丨中关村科技租赁(01601.HK)公告，于2025年8月12日，收到张健及韦廷权的书面辞呈， 张健因工作变动，辞去公司董事长、非执行董事、提名委员会主席、薪酬委员会委员、风险控制委员会 委员及环境、社会及管治委员会主席职务，韦廷权因工作变动，辞去公司非执行董事及审核委员会委员 职务。 鉴于张健的辞任，董事会经考虑董事会提名委员会的意见后，决议建议委任徐景泉及杨鹏艳为第二届董 事会执行董事。 于2025年8月12日收到罗飞飞提交的辞任函，因工作变动，罗飞飞提请辞去公司监事会主席及股东代表 监事职务，即日生效。 ...

非執行董事 張健先生 （主席） 張春雷先生 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 董事名單與其角色和職能 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 | 董事委員會 | | | | | 環境、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審 計 | 薪 酬 | 提 名 | 風險控制 | 社會及管治 | | 董 事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 張健先生 | | M | C | M | C | | 張春雷先生 | M | | | | | | 何融峰先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 董事長及非執行董事辭任 監事會主席辭任 董事會委員會組成變動 及 張健先生 及韋廷權先生 的 辭 任 不 會 影 響 本 公 司 的 正 常 運 營。 張 健 先 生 及韋廷權先生 確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關 彼 等 辭任須提 請 本 公 司 股 東（「股 東」）及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）垂 注 的 事 項。董 事會謹此對韋廷權先生在任職期間為本公司及董事會所做出的貢獻表示衷心 感謝。 茲提述本公司日期為2025年7月23日 之 公 告，內 容 有 關 本 公 司 前 獨 立 非 執 行 董 事 程 東 躍 先 生 ...

中關村科技租賃股份有限公司 董事會 審計委員會工作細則 第一章 總 則 第一條 為 完 善 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 會（以 下 簡 稱 「董 事 會」）的 決 策 程 序，充 分 保 護 公 司 和 股 東 的 合 法 權 益，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱 「《聯交所上市規則》」）、《中關村科技租賃股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」） 等有關規定，董事會特設立審計委員會，並制定本工作細則。 第二條 審 計 委 員 會 是 董 事 會 按 照《公 司 章 程》設 立 的 專 門 工 作 機 構，主 要 負 責 提 議 公司外部審計機構的選聘、更換；公司內部審計制度的監督；公司內外部審計的溝 通、監 督 和 核 查；財 務 信 息 及 其 披 露 的 審 閱；《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》規 定 的 監 事 及監事會的職權。 第二章 人員組成及工作機構 第三條 審計委員會由五名非執行董事組成， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD. （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1601） 建 議 取消監事會並修訂公司章程 及 修 訂《董 事 會 審 計 委 員 會 工 作 細 則》 本 公 告 乃 中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第13.51(1)條 作 出，內 容 有 關 建 議 修 訂《中 關 村 科 技 租 賃 股 份 有 限 公 司 章 程》（「公司章程」）。 為 進 一 步 提 升 公 司 治 理 水 平，根 據 最 新《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會 發 佈 ...

Group 1 - The company, Zhongguancun Science and Technology Leasing, has received approval from the Beijing Local Financial Supervision Administration for a change in senior management [1] - Ms. Yang Pengyan has been approved as the company's board secretary and financial officer, effective from August 4, 2025 [1] - Mr. Huang Wenxian's resignation will also take effect on the same date, August 4, 2025 [1]