中国中车股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司设董事会，董事会由七（7）到十三（13）名董 事组成。 第四条 董事会设董事长一（1）人，可设副董事长一（1） 至二（2）人，可设职工董事一（1）人。董事长和副董事长由全 体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期三（3）年， 1 可以连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 届满时为止。 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一章 总 则 第一条 中国中车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上交所上市规则"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"） （上交所上市规则及联交所上市规则以下统称"上市地上市规 则"）、《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 ...

第一条 为了规范中国中车股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东会的组织和行为，维护股东的合法权益， 提高股东会的议事效率，保证股东会依法行使职权，确保股东会 议事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上交所上市规则"）、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"） （上交所上市规则及联交所上市规则以下统称"上市地上市规 则"）、《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 本规则适用于股东会，对公司、全体股东、股东授 权代理人、公司董事、高级管理人员、列席股东会会议的其他有 关人员具有约束力。 第三条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公 司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东 对自身权利的处分。 中国中车股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 出席股东会的股东及股东授权代理人，应当遵守有 第二 ...

中国中车股份有限公司 章 程 1 | न्द्रीय | | --- | | 1 | | | | 中国中车股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 中国中车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）系经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院 国资委"）批准，由原中国南车股份有限公司（以下简称"原中 国南车"）与原中国北车股份有限公司（以下简称"原中国北车"） 合并而成，并于上海证券交易所及香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）上市的股份有限公司。 为维护本公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）和其他有关法律、法规和部门规章，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》以及国家其他有关法律、 法规在中华人民共和国（以下简称"中国"）成立的股份有限公 司。 公司由原中国南车与原中国北车依据"坚持对等合并、着眼 未来、共谋发展，坚持精 ...

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-043 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司董事会 秘书的议案》，同意聘任王健先生为公司董事会秘书，任期为自公司董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。 在本次董事会前，公司已召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议 通过《关于提名中国中车股份有限公司董事会秘书的议案》，提名委员会委员 一致认为王健先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以 及《中国中车股份有限公司章程》规定的任职资格，同意推荐王健先生担任公 司董事会秘书。 特此公告。 附件：王健先生简历 中国中车股份有限公司董事会 1 附件： 王健先生简历 王健先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留 ...

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-040 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第二届职工代表大会第三 次职工代表团（组）长联席会议（以下简称"会议"）选举，易冉女士于 2025 年 9 月 22 日当选为公司第四届董事会职工董事，任期自会议选举通过之日起 至第四届董事会任期结束之日止。 特此公告。 附件： 易冉女士简历 易冉女士，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，首席技师， 高级工程师，中共二十大代表。现任公司职工董事、工会副主席（兼职），亦 任中车株洲车辆有限公司制造中心电焊班长、工艺质量员，湖南省总工会副主 席（兼职）。易女士曾任中国南车株洲车辆厂组装车间电焊工、电焊班长，中 国南车长江公司株洲分公司组装车间电焊班长，中车株洲车辆有限公司组装车 间电焊班长，中车株洲车辆有限公司制造二部电焊班长、 ...

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-044 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 附件：靳勇刚先生简历 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司证券事 务代表的议案》，同意聘任靳勇刚先生担任公司证券事务代表，任期为自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。 2025 年 9 月 22 日 1 附件： 靳勇刚先生简历 靳勇刚先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、工程硕 士学位，高级工程师。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。靳先生曾 任株洲电力机车研究所团委书记，株洲电力机车研究所新产业事业部总经理助 理、行政总监、党支部书记，株洲电力机车研究所党群工作部部长，北京中车 重工机械有限公司总经理，北京中车重工机械 ...

嘉濕律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国中车股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国中车股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于中国中车股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 ll. 中国中车 · 2025年第二次临时股东会 书 嘉源 · 法律意见 嘉源(2025)-04-699 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中车股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行政 法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中国中车股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见证,并依法出具本法律 ...

| 证券代码： | 601766（A | 股） | 证券简称：中国中车 | 公告编号：临2025-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： | 1766（H | 股） | 证券简称：中国中车 | | 中国中车股份有限公司 （一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 2025年第二次临时股东会决议公告 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,265 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 3,264 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,526,533,616 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 15,241,364,828 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | ...

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-041 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 19 日以书面形式发出通知，于 2025 年 9 月 22 日以现场与通讯相结合的 方式在北京召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分高级管理人员及 有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中 国中车股份有限公司章程》的有关规定。 会议由孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举中国中车股份有限公司第四届董事会董事长的议 案》 同意选举孙永才先生为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 表决结果：同意票 8 票 ...

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-042 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 中国中车股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 9 月 19 日以书面形式发出通知，于 2025 年 9 月 22 日以现场与通讯相结合的 方式在北京召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分高级管理人员及 有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中 国中车股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司副总裁的议案》 同意聘任余卫平先生、林存增先生、王锋先生、刘可安先生为公司副总裁， 同意王锋先生在聘任新任财务总监之前代行财务负责人职责并签署相关文件。该 等所聘任高级管理人员任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期结束之日止。 表决结果：同意票 8 票，反对 ...