香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 董事名單與其角色和職能 中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 董事會設立4個委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 董事 | | 委員會 | 戰略與可持續 發展委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核 委員會 | 審計與風險 管理委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孫永才 | | | C | M | | | | 王 | 銨 | | M | | | | | 王西峰 | | | M | | C | M | | 魏明德 | | | | C | M | M | | 楊家義 | | | | M | M | C | | 張振戎 | | | | M | M | ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國 • 北京 2025年9月22日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王銨先生；獨立非執行董事為王 西峰先生、魏明德先生、楊家義先生及張振戎先生；非執行董事為范冰先生；職工 董事為易冉女士。 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-041 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第四届董事会第一 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股 份有限公司關於選舉產生職工董事的公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國 • 北京 2025年9月22日 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王銨先生；獨立非執行董事為王 西峰先生、魏明德先生、楊家義先生及張振戎先生；非執行董事為范冰先生；職工 董事為易冉女士。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED 证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-040 证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 中国中车股份有限公司 关于选举产生职工董事的公告 海外監 ...

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。 茲載列中國中車股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《北京市嘉源 律師事務所關於中國中車股份有限公司2025年第二次臨時股東會的法律意見書》，僅 供參閱。 承董事會命 中國中車股份有限公司 董事長 孫永才 中國 • 北京 2025年9月22日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，本公司的執行董事為孫永才先生及王銨先生；獨立非執行董事為王 西峰先生、魏明德先生、楊家義先生及張振戎先生；非執行董事為范冰先生；職工 董事為易冉女士。 北京市嘉源律师事务所 关于中国中车股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 海外監管公告 :: ...

EF001 | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 中國中車股份有限公司 | | 股份代號 | 01766 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2025年6月30日止六個月中期股息（更新） | | 公告日期 | 2025年9月22日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新匯率及中期股息港元金額 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.11 RMB | | 股東批准日期 | 2025年9月22日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | 每 ...

| 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 5 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 6 | | 第四章 | 購買公司股份的財務資助 | 14 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | 15 | | 第六章 | 股東和股東會 | 19 | | 第七章 | 類別股東表決的特別程序 | 45 | | 第八章 | 董事和董事會 | 48 | | 第九章 | 公司總裁和其他高級管理人員 | 69 | | 第十章 | 董事、總裁和其他高級管理人員的資格和義務 | 72 | | 第十一章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 80 | | 第十二章 | 信息披露 | 91 | | 第十三章 | 勞動人事管理 | 92 | | 第十四章 | 合併與分立、解散、清算與破產 | 92 | | 第十五章 | 公司章程的修訂程序 | 97 | | 第十六章 | 通知和公告 | 98 | | 第十七章 | 爭議的解決 | 99 | | 第十八章 | 附則 | 100 | | 附件一 | 中國中車股份有限公司股東會議事規則 | 103 | | 附件二 | 中國中車股份有 ...

2025年第二次臨時股東會投票表決結果； 派發2025年度中期股息；及 董事會及董事會專門委員會之成員變動 中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司於2025年9月22 日（星期一）在中國北京市海澱區西四環中路16-5號本公司515會議室召開的2025年第 二次臨時股東會（「臨時股東會」或「會議」）的投票表決結果。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關於在會議中審議的決議案的詳細內容，本公司股東可參見本公司發出的日期為 2025年9月2日的通函。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與上述通函中所採 用者具有相同涵義。 中國中車股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：1766） 公告 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 會議於2025年9月22日（星期一）在中國北京市海澱區西四環中路16-5號本 公司515會議室舉行。 會議 ...

证券日报网讯9月22日晚间，中国中车（601766）发布公告称，同意聘任靳勇刚先生担任公司证券事务 代表。 ...

证券日报网讯9月22日晚间，中国中车（601766）发布公告称，易冉女士于2025年9月22日当选为公司第 四届董事会职工董事。 ...

中国中车股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司设董事会，董事会由七（7）到十三（13）名董 事组成。 第四条 董事会设董事长一（1）人，可设副董事长一（1） 至二（2）人，可设职工董事一（1）人。董事长和副董事长由全 体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期三（3）年， 1 可以连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期 届满时为止。 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 第一章 总 则 第一条 中国中车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）为保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上交所上市规则"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"联交所上市规则"） （上交所上市规则及联交所上市规则以下统称"上市地上市规 则"）、《中国中车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 ...