香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 於本公告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、向大強先生、陳永祥先生 及莫斌先生；非執行董事呂晶先生及謝華剛先生；以及獨立非執行董事吳雲天先生、 納鵬傑先生及朱晴女士。 中國鐵建高新裝備股份有限 公 司（「本公司」）之 董 事 會（「董事會」）謹 此公佈，將於二 零 二 五 年 八 月 二 十 七 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，以 考 慮 及 通 過 議 案，其 中 包 括 本 公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審核中期業績。 承董事會命 中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事長 童普江 中國昆明，二零二五年八月十一日 董事會會議通告 ...

当"反内卷"遇上ESG，谁在绿色赛道上领跑？ 2025年8月16日，由南方财经全媒体集团指导、21世纪经济报道主办的第三届21世纪"活力·ESG"创新论 坛将在上海隆重举办！今年最终入围案例将被纳入《21世纪"活力·ESG"实践案例集锦（2025）》，于 本次论坛上公布。 本次论坛还将围绕能源发展、绿色消费展开两场深度思辨，看传统能源企业如何通 过数字化改造提升能效，新能源企业如何应对技术路线不确定性，"链主"企业如何带动供应链上的企业 进行绿色转型升级。 洞见ESG七月刊：全国碳市场开启四周年 2025年7月，全国碳排放权交易市场启动运行4周年。市场累计成交金额超460亿元，钢铁、水泥、铝冶 炼行业正式纳入，全国温室气体自愿减排交易市场也于今年启动交易，首批核证自愿减排量（CCER） 正式签发。作为我国应对气候变化的市场机制，碳市场下一步如何发展？ 贵州茅台（600519）：MSCI ESG评级升至A级 7月31日，贵州茅台在MSCI的ESG评级已升为A级别，ESG总评排名白酒行业首位。贵州茅台也是唯一 获得A级的中国白酒企业，其余酒企评级依次为水井坊BBB级，泸州老窖、洋河股份、山西汾酒为BB 级、古井贡 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01786 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 531,900,000 | RMB | | 1 | RMB | | 531,900,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 531,900,000 | RMB | | 1 | RMB | | 531,900,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | | 於香港聯交 ...

Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Wu Yuntian as the chairman of the nomination committee, effective from the date of the announcement until the end of the third board term [1] - The composition of the nomination committee includes the chairman Wu Yuntian and members Tong Pujian and Zhu Qing [1] - The board has decided to rename the existing strategy and investment committee to the strategy and ESG committee, effective from July 30, 2025, to enhance board governance and promote sustainable development [1]

铁建装备(01786.HK)公告，公司与中国铁建于2025年7月30日订立机械装备及配件销售框架协议，以续 订原机械装备及配件销售框架协议，据此，集团同意于自2026年1月1日起至2028年12月31日止期限内向 中国铁建及╱或其联系人：(i)销售各种类型的大型铁路养路机械；(ii)销售机械及轨道装备、设备及器 材；及(iii)提供其他相关或配套产品及服务，主要包括零部件销售，以及提供产品大修服务及铁路线路 养护服务等。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 機械裝備及配件銷售框架協議 茲提述本公司日期為二零二二年七月二十九日之公告及本公司日期為二零二二 年十月五日之通函，內容有關原機械裝備及配件銷售框架協議。 由 於 原 機 械 裝 備 及 配 件 銷 售 框 架 協 議 將 於 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 屆 滿，本 公司與中國鐵建於二零二五年七月 三 十 日 訂 立 機 械 裝 備 及 配 件 銷 售 框 架 協 議， 以 續 訂 原 機 械 裝 備 及 配 件 銷 售 框 架 協 議，據 此，本 集 團 同 意 於 自 二 零 二 六 年 一 月一日起至二零二八年十二月三十一日止之期限內向中國鐵建及╱或其聯繫人：(i) 銷售各種類型的大型鐵路養路機械；(ii)銷售機械及軌道裝備、設備及器材；及(iii) 提 供 其 他 相 關 或 配 套 產 品 及 服 務，主 要 包 ...

中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會戰略與ESG委員會工作細則 第一章 總 則 第二章 戰略與ESG委員會的組成及工作機構 – 1 – 第四條 戰略與ESG委員會由5名 董 事 組 成，其 中 至 少 包 括1名獨立非 執行董事，由董事長擔任召集人。 第五條 戰略與ESG委員會召集人行使以下職權： （一）負責主持戰略與ESG委員會的工作； （二）召集、主持戰略與ESG委員會會議； （三）督促、檢查戰略與ESG委員會會議決議的執行； （四）簽署戰略與ESG委員會的重要文件； （五）董事會授予的其他職權。 第六條 戰略與ESG委員會委員任期與董事任期一致。委員任期屆滿， 連選可以連任。 委員任期屆滿前，如不再擔任公司董事職務，則自動失去委員 資格，並由董事會根據前述第四條的規定補足委員人數。 戰略與ESG委員會的委員發生變動，如同時涉及公司董事的變 動，須 按 照《公 司 章 程》規 定 的 相 關 程 序 報 經 股 東 會 批 准，並 根 據監管規定的要求予以公告。 第三章 戰略與ESG委員會的職責權限 – 2 – 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 ...

中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總 則 第二章 提名委員會的組成及工作機構 – 2 – – 1 – 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事會的決策程序，完善公司治理結構，充分保護公司和公司股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會《上 市 公 司 治 理 準 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）《中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）等 有 關 規 定，制 定 本 工作細則。 第二條 公司董事會設立提名委員會，對董事會負責。 第三條 提 名 委 員 會 負 責 規 範 公 司 董 事、總 經 理 及 其 他 高 級 管 理 人 員 的選擇標準和程序。 第四條 提名委員會由3名 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 應 佔 多 數。 提 名 委 員 會 應 委 任 至 少 一 名 ...

中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事會的決策程序，完善公司治理結構，充分保護公司和公司股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會《上 市 公 司 治 理 準 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）、《中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）等 有 關 規 定，制 定本工作細則。 第二條 公司董事會設立薪酬與考核委員會，對董事會負責。 第三條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 負 責 制 定、審 查 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案；負 責 研 究 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核標準、進行考核並提出建議。 第四條 薪酬與考核委員會由3名董事組成，其中獨立非執行董事應佔 多數。薪酬與考核委員會設召集人一 ...

智通财经APP讯，铁建装备(01786)发布公告，根据经修订的提名委员会工作细则，提名委员会召集人由 独立非执行董事担任。考虑到董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素，董事会选举吴云天先生 担任提名委员会召集人职务，任期自本公告日期起至公司第三届董事会任期届满之日止。于本公告日 期，提名委员会的组成如下：召集人：吴云天;委员：童普江、朱晴。 为进一步加强董事会建设，结合ESG管理方针，推动公司实现可持续发展，董事会谨此宣布将现有的战 略与投资委员会更名为战略与ESG委员会以及调整其职责，自2025年7月30日起生效。该委员会的组成 及成员职位维持不变。 ...