香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 截至二零二 五 年六月三十日止六個月中期業績公告 本公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至二零二 五 年六月三十日止六個月 的 未 經 審 計 中 期 業 績。本 公 告 符 合《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》中 有 關 中 期 業 績 初 步 公 告 附 載 的 資 料 的 要 求。本 公 司 二 零 二 五 年中期報告將於二零二 五 年九月三十日或之前刊載於香港聯合交易所有限公司的網站 www.hkexnews.hk 及 本公司的網站 www.crcce.com.cn 。 2025年以來，面對機遇與挑戰，本公司以深化改革為抓手，以科技創新為動力，以新質生產力為著力 點，持續深耕境內外市場，整體發展保持上升勢頭，經營業績總體向好。 市場 ...

本人╱吾等 （附註1 （中 文 姓 名╱名 稱）： ） （英 文 姓 名╱名 稱）： 地址為 為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元 之 股 （附註2） 內資股的 登記持有人，茲通知 貴公司，本人╱吾等擬親自或委託代理人出席 貴公司於二零二五年 九 月 三 十 日（星 期 二）緊隨二零二五年第一次H股股東類別會議或任何續會結束後，假座中華 人民共和國雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號 貴公司辦公大樓舉行的二零二五年第一次內 資股股東類別會議。 日期：二零二五年 簽署： 附註： （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 二零二五年第一次內資股股東類別會議 回 執 致：中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「貴公司」） 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. 請 於 填 妥 及 簽 署 此 回 執 後 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 四 日（星 期 三）或 之 前 將 其 送 達 本 公 司 董 事 會 辦 公 室，地 址 為中華人民共和國雲南省昆明市金馬鎮羊方旺384號，郵編650215。此回執可親自交回本公司，亦可以郵遞 或 以 傳 真 方 式 ...

本人╱吾等 （附註1 （中 文 姓 名╱名 稱）： ） （英 文 姓 名╱名 稱）： 地址為 為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元 之 股 （附註2） 內資股╱H股 （附註3） 的 登記持有人，茲通知 貴公司，本人╱吾等擬親自或委託代理人出席 貴公司於二零二五年 九 月 三 十 日（星 期 二）上 午 九 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 雲 南 省 昆 明 市 金 馬 鎮 羊 方 旺384號 貴 公司辦公大樓舉行的二零二五年第一次臨時股東大會。 日期：二零二五年 簽署： 附註： （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 二零二五年第一次臨時股東大會 回 執 致：中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「貴公司」） 1. 請 用 正 楷 填 上 全 名（中 文 或 英 文，須 與 登 記 在 本 公 司 股 東 名 冊 者 相 同）及 地 址。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. 請刪去不適用者。 4. 請 於 填 妥 及 簽 署 此 回 執 後 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 四 日（星 期 三）或 之 前 將 其 送 達 本 ...

地址為 為 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本公司」）之 股 東，茲 委 任 大 會 主 席 （附註3） 或 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 將 於 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日（星 期 二）舉 行 之 二零二五年第一次內資股股東類別會議適用之代表委任表格 本代表委任表格相關內資股 數 目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 注意： 閣下委任代表前應閱讀內資股股東類別會議通告及通函。 1. 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之內資股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司已發行股本中所 有以 閣下名義登記的內資股有關。 2. 請 用 正 楷 填 上 全 名（中 文 或 英 文，須 與 登 記 在 本 公 司 股 東 名 冊 的 相 同）及 登 記 地 址。 3. 如 欲 委 派 大 會 主 席 以 外 的 人 士 為 代 理 人，請 將「大 會 主 席 或」的 字 樣 刪 去，並 在 空 格 內 填 上 閣 下 擬 委 派 的 代 理 人 姓 名 及 地 址。股 東 可 委 任一位或多位代理人出席大會及投票，受委任代 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） | | 特別決議案 | （附註4） 贊 成 | （附註4） 反 對 | （附註4） 棄 權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審 議 及 批 准 有 關 建 議 修 訂 本 公 司《公 司 章 程》（二）的 決 議 案。（詳 情 | | | | | | 請 參 閱 日 期 為 二 零 二 五 年 七 月 三 十 日 有 關 建 議 修 訂《公 司 章 程》、 | | | | | | 建議修訂《股東會議事規則》及建議修訂《董事會議事規則》的公告（「該 | | | | | | 公 告」）附 錄 三 及 日 期 為 二 零 二 五 年 八 月 十 五 日 之 通 函（「通 函」）。） | | | | | 2. | 審 議 及 批 准 有 關 建 議 修 訂 本 公 司《股 東 會 議 事 規 則》（二）的 決 議 案。 | | | | | | （詳情請參閱該公告附錄四及通函。） | | | | 簽 署 （附註5） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 將 於 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日（星 期 二）舉 行 之 二零二五年第一次臨時股東大會適用之代表委任表格 | 本代表委任表格相關股份 | | --- | | （附註1） 數 目 | | 本代表委任表格相關股份 | | （附註2） 類 別（內 資 股 或H股） | 本人╱吾等 （附註3） 為 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本公司」）之 股 東，茲 委 任 大 會 主 席 （附註4） 或 地址為 （附註4） 為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 於 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日（星 期 二）上 午 九 時 正 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）雲 南省昆明市金馬鎮羊方旺384號 本 公 司 辦 公 大 樓 舉 行 之 臨 時 股 東 大 會（「大 會」或「臨時股東大會」）及 其 任 何 續 會，並 按 以 下 指 示 代 表 本 人╱吾 等 就 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 八 月 十 五 日 之 臨 時 股 東 大 會 通 告（「臨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 二零二五年第一次內資股股東類別會議通告 (a) 倘 本 公 司 內 資 股 股 東 有 意 出 席 內 資 股 股 東 類 別 會 議，務 請 不 遲 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 四 日（星 期 三）將 出 席 內 資 股 股 東 類 別 會 議 適 用 之 回 執 填 妥 並 交 回 董 事 會 辦 公 室。 董事會辦公室詳情如下： 中 國 雲南省 昆明市金馬鎮 羊方旺384號 郵編：650215 傳真：+86 871 6383 1000 特別決議案 承董事會命 中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事長 童普江 中國昆明，二零二五年八月十五日 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事童普江先生、向大強先生、陳永祥先生 及莫斌先生；非執行董事呂晶先生及謝華剛先生；以及獨立 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 二零二五年第一次H股股東類別會議通告 茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月三十日（星 期 二）緊 隨 臨 時 股 東 大 會 或 任 何 續 會 結 束 後，假 座 中 國 雲 南 省 昆 明 市 金 馬 鎮 羊 方 旺 384號本公司辦公大樓舉行二零二五年第一次H股 股 東 類 別 會 議（「H股股東類別會 議」），以 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案。除 另 有 指 明 外，本 通 告 及 下 列 決 議 案 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 八 月 十 五 日 之 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 特別決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事長 童普江 中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1786） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月三十日（星 期 二）上 午 九 時 正 假 座 中 國 雲 南 省 昆 明 市 金 馬 鎮 羊 方 旺384號本公司辦公大樓舉行 二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮及酌情通過下列決議案。 除 另 有 指 明 外，本 通 告 及 下 列 決 議 案 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 八 月 十 五 日 之 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 特別決議案 普通決議案 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 5. 審 議 及 批 准 有 關 建 議 修 訂 本 公 司《董 事 會 議 事 規 則》的 決 議 案。（詳 情 請 參 閱 該 公告附錄 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函的任何方面或應採取的行動 有任何疑問，應諮詢 閣下 的股票經 紀人或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 名下所有 中國鐵建高新裝備股份有限公司 股 份，應 立 即 將 本 通函交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行或持牌證券交易商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） (1)建議修訂公司章程； (2)建議修訂股東會議事規則； (3)建議修訂董事會議事規則； 本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日（星 期 二）上 午 九 時 正 假 座 中 國 雲 南 省 昆 明 市 金 馬鎮羊方旺384號本公司辦公大樓舉行臨時股東大會，並於二零二五年九月三十日（星 期 二）緊 隨 臨 時 股 東 ...