香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 二零二五年第二次臨時股東會之投票結果； 董事會換屆及選舉職工董事； 委任董事長； 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）宣 佈，本 公 司日期為2025年11月14日 之 臨 時 股 東 會 通 告（「臨時股東會通告」）所 載 之 所 有 決 議 案已於本公司於2025年12月4日（星 期 四）上 午 九 時 正 在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）雲 南省昆明市金馬鎮羊方旺384號 本 公 司 辦 公 大 樓 舉 行 之 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」） 上通過。臨時股東會乃由董事會召開，由董事長童普江先生擔任主席。 本公司執行董事童普江先生、向大強先生、陳永祥先生及莫斌先生；非執行董事呂 晶 先 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 中國鐵建高新裝備股份有限公司 呈交日期: 2025年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01786 | 說明 | | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 531,900,000 | RMB | | | 1 RMB | | | 531,900,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | | 本月底結存 | | | 531,900,000 | RMB | | | 1 RMB | | | 531, ...

Core Insights - The successful delivery of large railway maintenance vehicles to Thailand and Uzbekistan marks a significant milestone for the company, with the Thailand shipment being the first of its kind [1][3]. Group 1: Export to Thailand - The equipment exported to Thailand consists of four types of vehicles: a mainline tamper, a switch tamper, a stabilizer, and a ballast regulator, which are essential for precise railway maintenance and safety [1]. - These vehicles are designed to enhance the efficiency and quality of railway repairs, particularly for high-speed and heavy-load railways, ensuring high safety and smooth operation [1]. Group 2: Export to Uzbekistan - The shipment to Uzbekistan includes nine specially designed contact network maintenance vehicles, representing the largest scale of railway maintenance machinery exported to Uzbekistan in history [3]. - The innovative design of these vehicles integrates contact network inspection, collaborative operation across three platforms, and crane basket functions, improving operational efficiency by over 30% [5]. - The vehicles are equipped with multiple safety features, including automatic leveling of the work platform, collision prevention, overload alarms, and emergency recovery functions, ensuring comprehensive safety for operators [5].

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 致：中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「貴公司」） 本人╱吾等 （附註1 （中 文 姓 名╱名 稱）： ） （英 文 姓 名╱名 稱）： 地址為 為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元 之 股 （附註2） 內資股╱H股 （附註3） 的 登記持有人，茲通知 貴公司，本人╱吾等擬親自或委託代理人出席 貴公司於二零二五年 十 二 月 四 日（星 期 四）上 午 九 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 雲 南 省 昆 明 市 金 馬 鎮 羊 方 旺384號 貴 公司辦公大樓舉行的二零二五年第二次臨時股東會。 日期：二零二五年 簽署： （股份代號：1786） 二零二五年第二次臨時股東會 回 執 附註： 1. 請 用 正 楷 填 上 全 名（中 文 或 英 文，須 與 登 記 在 本 公 司 股 東 名 冊 者 相 同）及 地 址。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. 請刪去不適用者。 4. 請 於 填 妥 及 簽 署 此 回 執 後 於 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 八 日（星 期 五）或 之 前 將 其 送 達 本 ...

地址為 為 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本公司」）之 股 東，茲 委 任 會 議 主 席 （附註4） 或 地址為 （附註4） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 將 於 二 零 二 五 年 十 二 月 四 日（星 期 四）舉 行 之 二零二五年第二次臨時股東會適用之代表委任表格 | 本代表委任表格相關股份 | | --- | | （附註1） 數 目 | | 本代表委任表格相關股份 | | （附註2） 類 別（內 資 股 或H股） | 本人╱吾等 （附註3） 附註： 注意： 閣下委任代表前應閱讀臨時股東會通告。 1. 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司已發行股本中所有 以 閣下名義登記的股份有關。 2. 亦 請 閣 下 填 上 本 代 表 委 任 表 格 有 關 股 份 類 別（內 資 股 或H股）。 3. 請 用 正 楷 填 上 全 名（中 文 或 英 文，須 與 登 記 在 本 公 司 股 東 名 冊 的 相 同）及 登 記 地 址。 4. 如 欲 委 派 會 議 主 席 以 外 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全 部 或 任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 二零二五年第二次臨時股東會通告 茲通告中國鐵建高新裝備股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月四日（星 期 四）上 午 九 時 正 假 座 中 國 雲 南 省 昆 明 市 金 馬 鎮 羊 方 旺384號本公司辦公大樓舉行 二零二五年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮及酌情通過以下普通決議案： – 1 – 1. 審議及批准有關選舉本公司第四屆董事會執行董事及非執行董事的決議案（附 註(a)）： 1.01 審議及批准有關選舉童普江先生為本公司第四屆董事會執行董事的決 議 案； 1.02 審議及批准有關選舉向大強先生為本公司第四屆董事會執行董事的決 議 案； 1.03 審議及批准有關選舉陳永祥先生為本公司第四屆董事會執行董事的決 議 案； 1.04 審議及批准有關選舉 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鐵建高新裝備股份有限公司 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01786 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 531,900,000 | RMB | | 1 | RMB | | 531,900,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 531,900,000 | RMB | | 1 | RMB | | 531,900,000 | | 2. 股份分 ...

Core Viewpoint - The company, 铁建装备 (01786), has announced the nomination of several individuals for its fourth board of directors, pending approval from shareholders at a special general meeting [1] Group 1: Board Nominations - The board of directors has proposed the election of Mr. 童普江, Mr. 向大强, Mr. 陈永祥 as executive directors [1] - Mr. 吕晶 and Mr. 谢华刚 are nominated as non-executive directors [1] - Mr. 吴云天, Mr. 纳鹏杰, and Ms. 朱晴 are nominated as independent non-executive directors [1] Group 2: Election Process - The proposed nominations require approval from shareholders at a special general meeting to take effect [1] - The term for the newly elected directors will last for three years from the date of their election at the special general meeting [1]

Core Viewpoint - The board of directors of China Railway Construction Equipment (01786) has proposed the election of several candidates for the fourth board of non-employee directors, which requires shareholder approval at a special general meeting [1] Group 1: Board Candidates - The proposed candidates for the board include Tong Pujiang, Xiang Daqiang, and Chen Yongxiang as executive directors [1] - Lu Jing and Xie Huagang are nominated as non-executive directors [1] - Wu Yuntian, Na Pengjie, and Zhu Qing are nominated as independent non-executive directors [1] Group 2: Election Process - The election of the proposed directors must be approved by shareholders at a special general meeting [1] - The term for the newly elected directors will last for three years from the date of their election at the special general meeting [1]

Core Viewpoint - The company, 铁建装备 (01786.HK), is undergoing a board re-election process to form its fourth board of directors due to the expiration of the current board's term [1] Group 1: Board Election - The board meeting on November 3, 2025, resolved to elect non-employee directors for the fourth board of directors [1] - The proposed candidates for the fourth board include 童普江, 向大强, 陈永祥 as executive directors, 吕晶, 谢华刚 as non-executive directors, and 吴云天, 纳鹏杰, 朱晴 as independent non-executive directors [1] - The election of these candidates requires approval from shareholders at a forthcoming extraordinary general meeting [1]