Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Wu Yuntian as the chairman of the nomination committee, effective from the date of the announcement until the end of the third board term [1] - The composition of the nomination committee includes the chairman Wu Yuntian and members Tong Pujian and Zhu Qing [1] - The board has decided to rename the existing strategy and investment committee to the strategy and ESG committee, effective from July 30, 2025, to enhance board governance and promote sustainable development [1]

铁建装备(01786.HK)公告，公司与中国铁建于2025年7月30日订立机械装备及配件销售框架协议，以续 订原机械装备及配件销售框架协议，据此，集团同意于自2026年1月1日起至2028年12月31日止期限内向 中国铁建及╱或其联系人：(i)销售各种类型的大型铁路养路机械；(ii)销售机械及轨道装备、设备及器 材；及(iii)提供其他相关或配套产品及服务，主要包括零部件销售，以及提供产品大修服务及铁路线路 养护服务等。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 機械裝備及配件銷售框架協議 茲提述本公司日期為二零二二年七月二十九日之公告及本公司日期為二零二二 年十月五日之通函，內容有關原機械裝備及配件銷售框架協議。 由 於 原 機 械 裝 備 及 配 件 銷 售 框 架 協 議 將 於 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 屆 滿，本 公司與中國鐵建於二零二五年七月 三 十 日 訂 立 機 械 裝 備 及 配 件 銷 售 框 架 協 議， 以 續 訂 原 機 械 裝 備 及 配 件 銷 售 框 架 協 議，據 此，本 集 團 同 意 於 自 二 零 二 六 年 一 月一日起至二零二八年十二月三十一日止之期限內向中國鐵建及╱或其聯繫人：(i) 銷售各種類型的大型鐵路養路機械；(ii)銷售機械及軌道裝備、設備及器材；及(iii) 提 供 其 他 相 關 或 配 套 產 品 及 服 務，主 要 包 ...

中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會戰略與ESG委員會工作細則 第一章 總 則 第二章 戰略與ESG委員會的組成及工作機構 – 1 – 第四條 戰略與ESG委員會由5名 董 事 組 成，其 中 至 少 包 括1名獨立非 執行董事，由董事長擔任召集人。 第五條 戰略與ESG委員會召集人行使以下職權： （一）負責主持戰略與ESG委員會的工作； （二）召集、主持戰略與ESG委員會會議； （三）督促、檢查戰略與ESG委員會會議決議的執行； （四）簽署戰略與ESG委員會的重要文件； （五）董事會授予的其他職權。 第六條 戰略與ESG委員會委員任期與董事任期一致。委員任期屆滿， 連選可以連任。 委員任期屆滿前，如不再擔任公司董事職務，則自動失去委員 資格，並由董事會根據前述第四條的規定補足委員人數。 戰略與ESG委員會的委員發生變動，如同時涉及公司董事的變 動，須 按 照《公 司 章 程》規 定 的 相 關 程 序 報 經 股 東 會 批 准，並 根 據監管規定的要求予以公告。 第三章 戰略與ESG委員會的職責權限 – 2 – 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 ...

中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第一章 總 則 第二章 提名委員會的組成及工作機構 – 2 – – 1 – 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事會的決策程序，完善公司治理結構，充分保護公司和公司股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會《上 市 公 司 治 理 準 則》《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）《中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）等 有 關 規 定，制 定 本 工作細則。 第二條 公司董事會設立提名委員會，對董事會負責。 第三條 提 名 委 員 會 負 責 規 範 公 司 董 事、總 經 理 及 其 他 高 級 管 理 人 員 的選擇標準和程序。 第四條 提名委員會由3名 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 應 佔 多 數。 提 名 委 員 會 應 委 任 至 少 一 名 ...

中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事會的決策程序，完善公司治理結構，充分保護公司和公司股 東 的 合 法 權 益，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會《上 市 公 司 治 理 準 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《上 市 規 則》」）、《中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）等 有 關 規 定，制 定本工作細則。 第二條 公司董事會設立薪酬與考核委員會，對董事會負責。 第三條 薪 酬 與 考 核 委 員 會 負 責 制 定、審 查 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 政 策 與 方 案；負 責 研 究 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 考 核標準、進行考核並提出建議。 第四條 薪酬與考核委員會由3名董事組成，其中獨立非執行董事應佔 多數。薪酬與考核委員會設召集人一 ...

智通财经APP讯，铁建装备(01786)发布公告，根据经修订的提名委员会工作细则，提名委员会召集人由 独立非执行董事担任。考虑到董事会组成人员的专业性、从业经历等综合因素，董事会选举吴云天先生 担任提名委员会召集人职务，任期自本公告日期起至公司第三届董事会任期届满之日止。于本公告日 期，提名委员会的组成如下：召集人：吴云天;委员：童普江、朱晴。 为进一步加强董事会建设，结合ESG管理方针，推动公司实现可持续发展，董事会谨此宣布将现有的战 略与投资委员会更名为战略与ESG委员会以及调整其职责，自2025年7月30日起生效。该委员会的组成 及成员职位维持不变。 ...

第二章 審計與風險管理委員會的組成及工作機構 中國鐵建高新裝備股份有限公司 董事會審計與風險管理委員會工作細則 第一章 總 則 第六條 審 計 與 風 險 管 理 委 員 會 委 員 任 期 與 董 事 任 期 一 致。委 員 任 期 屆滿，連選可以連任。 委 員 任 期 屆 滿 前，除 非 出 現 法 律 法 規、《公 司 章 程》或 本 細 則 規 定的不得任職之情形，不得被無故解除職務。 委員任期屆滿前，如不再擔任公司董事職務，則自動失去委員 資格，並由董事會根據前述第四條的規定補足委員人數。 第四條 審計與風險管理委員會由3名非執行董事組成，其中獨立非執 行 董 事 應 佔 多 數，且 委 員 中 至 少 有 一 名 獨 立 非 執 行 董 事 具 備 適 當 專 業 資 格 或 具 備 適 當 的 會 計 或 相 關 的 財 務 管 理 專 長。審 計與風險管理委員會設召集人一名，由獨立非執行董事擔任。 審計與風險管理委員會委員和召集人人選由董事長商有關董 事後提出，由董事會審議決定。 – 1 – 第一條 為 完 善 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」） ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） M： 相 關董事會委員會成 員 中國昆明，2025年7月30日 （股份代號：1786） 董事名單與角色和職能 中國鐵建高新裝備股份有限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員及其各自於 董 事會及董事會委員會的角色及職能載列如下： 委員會 董 事 戰略與ESG 委員會 審計與風險 管理委員會 提名委員會 薪酬與考核 委員會 執行董事 童普江 （董事長） C M M 向大強 （總經理） 陳永祥 莫 斌 非執行董事 呂 晶 M 謝華剛 M 獨立非執行董事 吳雲天 M M C 納鵬傑 M C M 朱 晴 M M C 附註： C： 相 關董事會委員會主 席 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1786） 提名委員會組成人員變動； 及 戰略與投資委員會更名以及調整其職責 中 國 鐵 建 高 新 裝 備 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈，本 公 司 第 三屆董事會第二十次會議於二零二五年七月 三 十 日 舉 行，審 議 並 通 過（其 中 包 括）， 有 關(1)本 公 司 提 名 委 員 會（「提名委員會」）組 成 人 員 變 動；及(2)本公司戰略與投資 委 員 會（「戰略與投資委員會」）更 名 以 及 調 整 其 職 責 的 董 事 會 決 議 案。 (1) 提名委員會組成人員變動 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》《上 市 公 司 章 程 指 引》等 法 律 法 規、部 門 規 章 以 及《中 國 鐵 建 高 新 裝 ...