登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000488 200488 证券简称： ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2025-053 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次临时会议通知于2025年10 月5日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2025年10月10日以通讯方式召开。会议应参加董事10 人，实际参加董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》 为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规 则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结 构，不再设置监事会和监 ...

本人╱吾等 （附註1） ： 地址為： 為山東晨鳴紙業集團股份有限公司（「本公司」）股本中 （附註2） 股每股面值人民幣1.00元 A/B/H股 （附註3） 的註冊持有人，現委任大會主席或 （附註4） 地址為 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 出席二零二五年第一次臨時股東大會之委任表格 股東對某一個或幾個董事候選人集中行使的表決權總數，多於其持有的全部股份擁有的表決權時，該股東所有投票被視為無效及放棄表決； 股東對某一個或某幾個董事候選人集中行使的表決權總數，少於其持有的全部股份擁有的表決權時，股東投票被視為有效，差額部分視為放 棄表決權。當所獲得贊成票數達到出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）所持股份數（以未累積的股份數為準）的過半數時，該決議案 方為通過。 1. 請於空格內用正楷填上全名及地址。 2. 請於空格內填上與本代理人委任表格有關之本公司股份（「股份」）數目，並刪去不適用者。如填上數目，此代理人委任表格則被視為僅涉及 該數目的股份。如未有填上數目，則 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （股份代號：1812） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 玆通告山東晨鳴紙業集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十月二十 八日（星期二）下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）山東省壽光市農聖東街2199號 公司研發中心會議室舉行二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以通 過以下決議案： 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 關於修訂公司部分治理制度的議案 1.01 關於修訂《獨立董事管理辦法》的議案 1.02 關於修訂《重大交易決策制度》的議案 1.03 關於修訂《關聯交易管理制度》的議案 1.04 關於修訂《對外擔保決策制度》的議案 1.05 關於修訂《對外投資決策制度》的議案 1.06 關於修訂《防範控股股東及關聯方佔用公司資金專項制度》的議案 1.07 ...

閣下如已將名下之山東晨鳴紙業集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函送交 買主或承讓人、或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他持牌證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） (1) 選舉第十一屆董事會； (2) 建議修訂公司章程等制度暨建議取消設置監事會；及 (3) 二零二五年第一次臨時股東大會通告 董事會函件載列於本通函第4至9頁。 本公司謹訂於二零二五年十月二十八日（星期二）下午二時正假座中華人民共和國山東省壽光市 農聖東街2199號公司研發中心會議室舉行二零二五年第一次臨時 ...

格隆汇10月10日丨晨鸣纸业(01812.HK)公告，根据2025年10月10日举行的公司第十届董事会第二十一次 临时会议决议案，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名(i)姜言山、李伟先(为退任董 事)、刘培吉及朱艳丽为执行董事候选人；(ii)宋玉臣及王颖为非执行董事候选人；及(iii)张志元、罗新 华、万刚、孔鹏志为独立非执行董事候选人，以接受选举为下一届董事会任期新董事。 ...

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 獨立非執行董事候選人張先生、羅先生及萬先生已取得獨立董事資格證書，孔先 生尚未取得獨立董事資格證書，但已書面承諾參加最近一次上市公司獨立董事培 訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。張先生、羅先生、萬先生及 孔先生已確認(i)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性；(ii) 彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與 本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)並無其他因素可 能影響彼於獲委任時的獨立性。獨立非執行董事候選人尚需經深圳證券交易所審 核無異議後，方可在臨時股東大會上以普通決議案進行表決。建議之上述董事的 履歷詳情載於本公告附錄一 ...

Core Viewpoint - The company is taking measures to enhance its operational capabilities and mitigate debt risks by collaborating with local government-established entities for financing support [1][2] Group 1: Financing and Support - The company announced a RMB 2.31 billion syndicated loan to support its production resumption efforts, with all participating banks having completed their approvals [1] - To meet the loan conditions, the company’s subsidiary, Shouguang Kunhe, will provide collateral in the form of land and property valued at up to RMB 206.35 million, with a guarantee period not exceeding 5 years [1] - Another subsidiary, Chenming Leasing, will also provide collateral for the loan, valued at up to RMB 23.34 million, with the same guarantee period [1] Group 2: Debt Risk Mitigation - The government-established companies, Weifang Xingchen and Jilin Xingchen, aim to assist the company in resolving debt risks and facilitating production resumption [2] - The company plans to provide joint liability guarantees for Jilin Xingchen, which will collaborate with Jilin Bank for additional financing [1][2] - The collateral for Jilin Xingchen will be provided by the company’s subsidiary, Jilin Chenming, with a value of up to RMB 240 million and a guarantee period not exceeding 5 years [1]

Group 1 - The company, Chenming Paper Industry, is taking measures to ensure orderly resumption of production at its main production bases and to enhance its operational sustainability by addressing debt risks [1][2] - The local governments of Weifang and Shouguang have established a wholly state-owned company, Weifang Xingchen, to support the company's recovery efforts [1][2] - Weifang Xingchen has collaborated with financial institutions to secure a syndicated loan of RMB 2.31 billion specifically for the company's resumption of production, with all participating banks having completed their approval processes [1] Group 2 - To meet the loan disbursement conditions, the company's subsidiary, Shouguang Kunhe, will provide collateral in the form of land and property located in Shouguang City, with a maximum guarantee amount of RMB 206.35 million and a term not exceeding 5 years [1] - Another subsidiary, Chenming Leasing, will also provide collateral for the syndicated loan, with a maximum guarantee amount of RMB 23.35 million and a term not exceeding 5 years [1] - For the funding needs of the Jilin base, Weifang Xingchen's wholly-owned subsidiary, Jilin Xingchen, will collaborate with Jilin Bank to secure additional loans, with the company providing joint liability guarantees [1][2] Group 3 - The establishment of Weifang Xingchen and Jilin Xingchen aims to assist the company in mitigating debt risks and facilitating the resumption of production, ensuring timely procurement and supply of raw materials [2] - The company intends to provide guarantees for both Weifang Xingchen and Jilin Xingchen to ensure smooth financing operations, thereby enhancing profitability and debt repayment capabilities [2] - Both Weifang Xingchen and Jilin Xingchen have good credit status, with no default risks or adverse effects on the company and its shareholders, particularly minority shareholders [2]

Core Viewpoint - The establishment of state-owned companies Weifang Xingchen and Jilin Xingchen aims to assist the company in mitigating debt risks and facilitating the resumption of production operations, ensuring stable funding support for the company's recovery efforts [1][2] Group 1: Financing and Guarantees - Weifang Xingchen has secured a special RMB 2.31 billion syndicated loan from financial institutions to support the company's resumption of production [1] - The company’s subsidiary, Shouguang Kunhe, will provide collateral for the loan using part of its land and property in Shouguang City, with a guarantee amount not exceeding RMB 206.35 million and a term of no more than 5 years [1] - Jilin Xingchen will collaborate with Jilin Bank to secure funding for the Jilin base, with the company providing joint liability guarantees and collateral from its subsidiary Jilin Chenming, not exceeding RMB 240 million, also with a term of no more than 5 years [1][2] Group 2: Risk Mitigation and Operational Stability - The establishment of Weifang Xingchen and Jilin Xingchen is part of a government initiative to help the company resolve debt risks and promote the resumption of production [2] - The company aims to ensure timely procurement and supply of production materials, thereby enhancing its profitability and debt repayment capacity [2] - Both Weifang Xingchen and Jilin Xingchen have good credit status, with no default risks, ensuring that the interests of the company and its shareholders, especially minority shareholders, are not harmed [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* 為滿足貸款資金提款條件，本公司附屬公司壽光坤和擬以其持有的位於壽光市的 部分土地及房產為濰坊興晨本次銀團貸款提供抵押擔保，擔保金額不超過人民幣 20,635.41萬元，擔保期限不超過5年；本公司附屬公司晨鳴租賃擬以其持有的位 於壽光市的部分土地及房產為濰坊興晨本次銀團貸款提供抵押擔保，擔保金額不 超過人民幣2,334.5萬元，擔保期限不超過5年。 為滿足吉林基地生產經營的資金需求，濰坊興晨全資附屬公司吉林興晨將與吉林 銀行股份有限公司吉林吉營支行合作開展貸款業務。為保障業務順利開展，本公 司擬為吉林興晨提供連帶責任保證擔保，本公司附屬公司吉林晨鳴擬以其持有的 位於吉林市龍潭區晨鳴路1號土地及房產為吉林興晨提供抵押擔保，擔保金額不 超過人民幣2.4億元，擔保期限不超過5年。 前述該等抵押資產不存 ...