1 中國瀘州，2025年11月26日 非執行董事： 潘麗娜女士 熊國銘先生 羅火明先生 陳萍女士 獨立非執行董事： 鍾錦先生 程如龍先生 韓子榮先生 范靜東先生 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1983） 董事名單及其角色與職能 瀘州銀行股份有限公司的董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 游江先生 （董事長） 劉仕榮先生 * 瀘州銀行股份有限公司並非香港法例第155章《銀行業條例》所指認可機構，不受香港金融 管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行╱接受存款業務。 2 董事會設有六個委員會。下表列出各董事會成員在該等委員會中擔任的職位。 董事 委員會 審計 委員會 發展戰略 委員會 提名及薪 酬委員會 關聯（連）交易 控制委員會 風險管理 委員會 消費者權益 保護委員會 游江先生 委員 委員 委員 劉仕榮先生 委員 委員 潘麗娜女士 委員 主任 熊國銘先生 委員 委員 主任 羅火明先生 委員 委員 陳萍女士 委員 鍾錦先生 主任 委員 委員 程如龍先生 主任 委員 委員 韓子榮先生 委員 主任 主任 范靜東先生 委員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1983） 建議委任非執行董事、 獨立非執行董事辭任及建議委任獨立非執行董事 及 委任董事會委員會成員 I. 建議委任非執行董事 瀘州銀行股份有限公司（「本行」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，建議本 行股東（「股東」）於即將舉行的2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）上選舉 及委任王婕女士（「王女士」）為本行非執行董事（「非執行董事」）。 有關王女士的簡歷如下： 王婕女士，44歲，自2025年10月起至今擔任瀘州市國有資本運營管理有限責任 公司瀘州市市屬國有金融企業專職股權董事。在此之前，王女士於2025年9月至 2025年10月擔任瀘州市財政局四級調研員，於2024年12月至2025年9月擔任瀘州 市財政局經濟建設一科科長、四級調研員，於2024年3月至2024年12月擔任瀘州 市財政局經濟建設一科科長、一級主任科員，於2023 ...

为支持小微企业发展、提升小微企业金融服务综合能力，泸州银行于2025年7月8日顺利取得"泸银"系列 微小企业贷款资产支持证券注册额度。经全面筹备，近日，"泸银"系列首期产品在全国银行间债券市场 正式发行。 "泸银"系列微小企业贷款资产支持证券将成为泸州银行高质量服务小微企业的重要工具。通过盘活存量 信贷资产、优化资本结构，泸州银行持续服务小微经济有了更好的动力和支撑。泸州银行表示，后续将 严格遵照监管规定及发行约定，扎实做好信息披露、本息兑付等存续期管理工作，以合规履约切实保障 投资者合法权益，并将以此为契机，持续夯实服务小微企业的金融供给能力，打造赋能小微成长的金融 动力源。 本期证券的发行体现了泸州银行持续服务小微、支持地方经济良好发展的重要担当。在陪伴小微企业发 展、助力其破解经营难题的进程中，泸州银行进一步深化金融惠民实践，让金融发展成果更广泛、更公 平地覆盖社会民生领域，扎实写好普惠金融大文章，切实履行了地方金融机构的社会责任。 ...

Group 1 - HWABAO TRUST CO.,LTD increased its stake in Luzhou Bank (01983) by acquiring 120 million shares at a price of HKD 2 per share, totaling HKD 240 million [1] - After the acquisition, HWABAO TRUST's total shareholding in Luzhou Bank reached 120 million shares, representing a 15.93% ownership stake [1]

Core Insights - HWABAO TRUST CO., LTD increased its stake in Luzhou Bank (01983) by acquiring 120 million shares at a price of HKD 2 per share, totaling HKD 240 million [1] - Following this acquisition, HWABAO's total shareholding in Luzhou Bank reached 120 million shares, representing a 15.93% ownership stake [1]

Group 1 - The core point of the article highlights the transfer of shares of Luzhou Bank from Guotai Junan (Hong Kong) to Deutsche Bank, with a market value of HKD 256 million, representing 15.95% of the total shares [1] - Luzhou Bank successfully issued a secondary capital bond in the interbank bond market on September 29, 2025, with a total issuance size of RMB 1.8 billion, a 10-year fixed-rate bond with a coupon rate of 2.95% and a call option at the end of the fifth year [1] - For the six months ending June 30, 2025, Luzhou Bank reported operating income of RMB 2.423 billion, a year-on-year decrease of 14.57%, while net profit attributable to shareholders increased by 11.65% to RMB 902 million, with basic earnings per share of RMB 0.3 [1]

Group 1 - The core point of the article highlights the transfer of shares of Luzhou Bank from Guotai Junan (Hong Kong) to Deutsche Bank, with a market value of HKD 256 million, representing 15.95% of the total shares [1] - Luzhou Bank successfully issued a secondary capital bond in the national interbank bond market on September 29, 2025, with a total issuance size of RMB 1.8 billion, a 10-year fixed-rate bond with a coupon rate of 2.95% and a call option at the end of the fifth year [1] - For the six months ending June 30, 2025, Luzhou Bank reported operating income of RMB 2.423 billion, a year-on-year decrease of 14.57%, while net profit attributable to shareholders increased by 11.65% to RMB 902 million, with basic earnings per share of RMB 0.3 [1]

瀘州銀行股份有限公司章程 二〇二五年 | 第一章 | 總則 1 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 3 | | 第三章 | 股份和註冊資本 4 | | 第一節 | 股份發行 4 | | 第二節 | 股份增減和回購 6 | | 第三節 | 股份轉讓和質押 9 | | 第四章 | 購買本行股份的財務資助 11 | | 第五章 | 股票和股東名冊 11 | | 第六章 | 黨的組織 15 | | 第七章 | 股東和股東會 18 | | 第一節 | 股東 18 | | 第二節 | 股東會一般規定 26 | | 第三節 | 股東會的召集 29 | | 第四節 | 股東會的提案與通知 30 | | 第五節 | 股東會的召開 33 | | 第六節 | 股東會的表決和決議 37 | | 第八章 | 類別股東表決的特別程序 44 | | 第九章 | 董事會 47 | | 第一節 | 董事 47 | | 第二節 | 獨立董事 50 | | 第三節 | 董事會 56 | | 第四節 | 董事會專門委員會 62 | | 第五節 | 董事長 64 | | 第六節 | 董事會秘書 65 | | 第十章 | 高 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1983） 關於修訂公司章程獲監管機構核准及不再設立監事會的公告 茲提述瀘州銀行股份有限公司（「本行」）日期為2025年6月4日的公告、日期為 2025年6月10日的通函（「該通函」）及日期為2025年6月30日的2024年度股東大會 （「年度股東大會」）投票表決結果公告。本行於2025年6月30日舉行的年度股東大 會審議通過（其中包括）關於修訂本行公司章程（「公司章程」）及撤銷監事會的相關 決議案。 本行於年度股東大會上，有關建議修訂公司章程的議案已獲本行股東批准。本行 董事會（「董事會」）亦已根據監管部門的審核意見，並於年度股東大會授權範圍 內，對公司章程作出進一步適當的修訂（「進一步修訂」）。進一步修訂涉及的条款 載於本公告附錄一。除本公告所披露者外，該通函內所載公司章程的所有其他建 議修訂維持不變。 [本行對各位監事任職期間為本行發展做出的 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 泸州银行股份有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01983 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 753,120,000 | | | 0 | | 753,120,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 753,120,000 | | | 0 | | 753,120,0 ...