北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李晓慧）（离任） 本人在北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）担 任独立董事，于2023年4月从公司离职。在担任公司独立董事期 间，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司 《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、忠 实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小 股东的权益。现将2023年度履职情况报告如下： | 专门委员会类别 | 任职期间召 | 应参加会议 | 参加次数 | 委托出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开次数 | 次数 | | 次数 | | 审计委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 薪酬与提名委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 战略与投融资委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 独立董事专门会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本人作为原公司董事会审计委员会主任，对公司年报财务 信息的准确性和完整性进行审查；对续聘年度审计机构进行审 核；对利润分配方案及 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定: ( 四) 中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如话用): 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名洪永淼为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人( ...

公司代码：601992 公司简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：赵宇虹、米金金 会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 √否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 无 | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否 计提 | 备注 | 减值依据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | 备注 | | | | | 减值 | | | | | 冀东水泥业务 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 冀东装备业务 | 其他减值迹象 | ...

关于 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－006 北京金隅集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披 露。 关于 2023 年度利润分配方案的公告 程》的规定，公司须按照当年实现税后利润的 10%提取法定公积金， 法定公积金累计提取额达到注册资本 50%以上的,可以不再提取。本 公司董事会建议就截至 2023 年 12 月 31 日止期间之利润作如下分 配： ●本次利润分配方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通 过后方可实施。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2024 年 ...

公司贸易业务实际情况，拟开展套期保值业务任意时点保证金占 用金额最高不超过 3.35 亿元（其中：人民币约 2.2 亿元，美金约 1600 万元，汇率暂按 7.2 折算）。预计任一交易日持有的最高合约价值约 30 亿元。任一时点的金额不得超过董事会已审议的上述额度。 在激烈的市场竞争中,全球的商品价格剧烈波动并趋近于常态化。 受黑色系原燃材料价格剧烈波动的影响,公司贸易业务可能面临市场 波动对经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险， 减少对公司及子公司经营的不利影响。在保证正常经营的前提下，在 风险可控范围内，公司拟使用自有资金开展以套期保值为目的期货及 衍生品套期保值业务，冲抵全部或部分风险敞口。 二、交易的基本情况 （一）交易金额 北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司 开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团""公司"） 所属子公司冀东发展集团国际贸易有限公司（以下简称"冀东国贸"） 为减少市场波动的影响，拟以套期保值为目的开展 2024 年度期货及 衍生品套期保值业务。对于上述业务，公司编制了可行性研究分析报 告，具体如 ...

北京金隅集团股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人作为北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,在2023年的 工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,按时出席相关会议,认真 审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护 了公司和股东特别是中小股东的权益。现将2023年度履职情况报 告如下: 一、 独立董事的基本情况 本人洪永淼,1964年2月出生。1993年6月毕业于加州大学圣 地亚哥分校,经济学博士。现任本公司独立董事,发展中国家科 学院院士,世界计量经济学会会士,中国科学院数学与系统研究 院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员,中国科学院大学 经济与管理学院特聘教授、院长。曾任康奈尔大学经济学与国际 研究讲席教授,厦门大学王亚南经济研究院和经济学院院长。兼 任中国光大银行股份有限公司独立董事。 本人作为公司董事会审计委员会主任,对公司年报、半年 报和季度报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查;对续 聘年度审计机构进行审核;对利润分配方案及计提跌价减值准 备进行事前确认,并对 ...

关于召开2023年度业绩说明会的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2024-017 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 09 日(星期二)至 04 月 15 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 16 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资 ...

关于所属子公司开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－010 北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司 开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：通过套期保值，有效对冲价格波动风险 交易品种及交易规模：钢材：不超过 35 万吨、铜：不超过 20 万 吨、铁矿石：不超过 1000 万吨、动力煤：不超过 10 万吨、焦煤：不 超过 75 万吨、焦炭：不超过 10 万吨、人民币兑美元汇率：不超过 1 亿美元 交易工具：期货、掉期、远期锁汇、外汇掉期 交易场所：上海期货交易所、伦敦金属交易所、新加坡交易所、大 连商品交易所、郑州商品交易所、银行外汇交易中心 审议程序：经第六届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议 特别风险提示：套期保值操作有利于公司的正常经营，但同时也 可能存在市场、资金、操作、系统、信用和政策风险等，敬请投资者 注意投资风险 关于所属子公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人于飞,已充分了解并同意由提名人北京金隅集团股份有限公 司董事会提名为北京金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任北京金隅集团股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－014 北京金隅集团股份有限公司 关于李莉女士不再担任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日 召开了董事会第三十九次会议，应出席本次会议的董事10人，实际出席 会议的董事10人，会议的召开符合《公司法》及《章程》等规定。 会议经审议，通过了《关于李莉女士不再担任公司副总经理的议案》， 因工作变动，董事会同意李莉女士不再担任公司副总经理，自本次董事 会审议通过后生效。 该事项已经董事会薪酬与提名委员会第九次会议审议同意提交董 事会审议。 表决结果：同意票10票；反对票0票；弃权票0票。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 1 ...